安徽省碭山縣人民檢察院
起?訴?書
碭檢刑訴〔2020〕31號(hào)
被告人王某甲,曾用名王某乙,女,1980年**月**日出生,身份證號(hào)碼4123261980********,漢族,初中文化,安徽省碭山縣人,住碭山縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年10月17日被碭山縣公安局刑事拘留,2018年11月23日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕,當(dāng)日被碭山縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?019年11月19日,經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,同年11月21日由碭山縣公安局執(zhí)行逮捕。
本案由碭山縣公安局偵查終結(jié),以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,聽取被告人的意見,審查了全部案件材料。期間,于2020年2月9日依法延長審查起訴期限十五日。?
經(jīng)依法審查查明:
2011年3月至2013年3月間,彭某某(已判刑)以碭山縣**投資理財(cái)服務(wù)有限公司及個(gè)人的名義,以月息2%至3.2%的高息為誘餌,多次向李某某、陳某某等多名不特定社會(huì)公眾吸收存款,并高息放貸。被告人王某甲明知彭某某多次、高額向社會(huì)公眾吸收存款,仍接受彭某某的安排,為彭某某吸收上述人員存款出具借條、經(jīng)手收取錢款、支付借款利息和提供銀行賬戶。其中王某甲經(jīng)手出具借條合計(jì)人民幣532萬元。期間,王某甲償還本金80萬元,支付利息55.965萬元,余款未歸還,直接造成存款人遭受重大經(jīng)濟(jì)損失。具體事實(shí)如下:
1、2013年3月29日,彭某某向李某甲吸收存款25萬元,約定月息為2.5%,并由王某甲出具借條,該款至今未歸還。
2、2013年2月9日、2013年2月20日,彭某某分別向尚某某吸收存款80萬元、120萬元,約定月息3%,上述二次借款合計(jì)200萬元由王某甲出具借條,期間王某甲支付利息102400元。并于2014年1月償還本金80萬元,余下的120萬元借款至今未歸還。
3、2012年1月19日至2013年4月23日,彭某某多次向陳某甲吸收存款合計(jì)195萬元,約定月息2%,由王某甲出具借條,期間王某甲支付利息27.8萬元,余款至今未歸還。
4、2012年3月24日、10月21日,彭某某先后向李某乙吸收存款合計(jì)55萬元,約定月息2%,由王某甲出具借條,期間,王某甲支付利息7.8萬元,余款至今未歸還。
5、2012年1月19日,彭某某向陳某乙吸收存款20萬元,約定月息2%,由王某甲出具借條,期間王某甲支付利息4.8萬元,余款至今未歸還。
6、2013年3月16,彭某某以**公司的名義向王某丙吸收存款合計(jì)27萬元,約定月息2%,王某甲在借條出納一欄簽名,余款至今未歸還。
7、2013年9月23日,彭某某以**公司的名義向胡某某吸收存款合計(jì)10萬元,約定月息2%,王某甲在借條出納一欄簽名,余款至今未歸還。
8、2012年9月22日至2013年3月27日間,彭某某多次向鄒某某吸收存款合計(jì)86萬元,約定月息2.5%,期間王某甲支付利息5.325萬元,余款至今未歸還。
2018年10月11日,被告人王某甲在江蘇省南京市中央門玉橋市場被當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)抓獲。?
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:碭山縣公安局出具的戶籍證明、到案經(jīng)過及調(diào)取的銀行賬戶交易明細(xì)等書證;2.證人證言:證人鄒某某、高某某等人的證言;3.被告人供述和辯解:被告人王某甲的供述和辯解。
本院認(rèn)為,被告人王某甲伙同他人,擾亂金融秩序,非法吸收存款,數(shù)額巨大,其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、第二十五條之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。被告人王某甲在共同犯罪中起次要作用,系從犯,應(yīng)當(dāng)減輕或從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
安徽省碭山縣人民法院
檢??察??員:趙軍橋
檢察官助理:袁新尚
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2020年2月11日
附:
????1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于宿州市看守所。
2.偵查卷肆冊(cè)。
3.證人名單壹份。
成為第一個(gè)評(píng)論者