河北省定州市人民檢察院　

起?訴?書

冀定檢二部刑訴〔2020〕19號　

被告人王某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼1324011968********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，不是人大代表或者政協(xié)委員，戶籍所在地河北省定州市南城區(qū)**村，住址同戶籍所在地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)定州市公安局決定，于2018年8月24日被定州市公安局取保候?qū)?，?/span>2019年8月24日被定州市公安局監(jiān)視居住，于2020年2月21日經(jīng)本院決定繼續(xù)監(jiān)視居住。

本案由定州市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年2月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年5月14日延長審查起訴期限；本院于2020年6月1日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月29日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月1日至2015年11月3日，被告人王某某在以李某某（已死亡）為法定代表人的定州市**投資咨詢有限公司擔(dān)任總經(jīng)理期間，定州市**投資咨詢有限公司未經(jīng)國家相關(guān)金融部門批準(zhǔn)以該公司的名義采取以高息誘惑、承諾還本付息、口口相傳的方式在定州市非法吸收公眾存款共計(jì)506,818,500元；2015年11月4日,定州市**投資咨詢有限公司將法定代表人變更為被告人王某某，2015年11月4日至2016年5月27日，被告人王某某在擔(dān)任法定代表人期間，以同樣方式在定州市非法吸收公眾存款共計(jì)78,070,000元，吸收款項(xiàng)用于支付集資參與人本息、對外放貸等支出。

被告人王某某于2018年1月4日到定州市公安局經(jīng)偵大隊(duì)投案，到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行，與部分集資參與人達(dá)成了和解，取得了部分集資參與人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：報(bào)警案件登記表、受案登記表、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書等書證；2.證人證言：郭某某、楊某某、劉某某等人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某某的供述與辯解；4.鑒定意見：保定中鑫司法會(huì)計(jì)鑒定中心司法會(huì)計(jì)鑒定意見書及補(bǔ)充司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；5.電子數(shù)據(jù)：銀行流水等資料；6.到案經(jīng)過、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)有關(guān)金融管理部門依法批準(zhǔn)，向社會(huì)公眾公開宣傳，非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人王某某承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人王某某取得了部分集資參與人的諒解，可以依法酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此致

定州市人民法院?

檢察官：安江紅

檢察官助理：曹敏芝

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（院?。?/span>

2020年7月28日?

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附件：

?????1.被告人監(jiān)視居住于其住所

?????2.案卷材料和證據(jù)三十冊，光盤三張

?????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

?????4.《量刑建議書》一份