山東省齊河縣人民檢察院

起?訴?書

德齊檢公訴刑訴〔2019〕207號(hào)

被告人王某某，女，1980年**月**日出生，身份證號(hào)碼3724011980********，漢族，中專文化，戶籍所在地系山東省齊河縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，捕前住齊河縣**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月3日被齊河縣公安局刑事拘留，2019年1月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由齊河縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由齊河縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案分別于2019年5月23日、8月5日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。經(jīng)補(bǔ)查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年6月23日、9月4日重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本案先后于2019年5月10日、7月22日、10月4日各延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年8月份，被告人王某某通過(guò)聶某某、朱某某（另案處理）夫婦推薦成為神州**公司（山東**文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司和山東**貿(mào)易有限公司的統(tǒng)稱）的分銷商，并于2017年12月份在齊河縣金融中心租房成立神州**公司推廣分銷商和做手機(jī)業(yè)務(wù)的報(bào)單網(wǎng)點(diǎn)。此后，王某某以免費(fèi)領(lǐng)神州**手機(jī)為噱頭，通過(guò)自己或下級(jí)分銷商在微信朋友圈做廣告、印發(fā)宣傳彩頁(yè)和口口相傳等方式吸引客戶和推薦介紹分銷商。

王某某為神州**公司推薦介紹分銷商的模式是：成為神州**公司的分銷商需向公司交納2萬(wàn)或3萬(wàn)元的分銷商加盟費(fèi)，交納2萬(wàn)元不返還，交納3萬(wàn)元公司分12期返還。分銷商每介紹一人成為神州**公司的分銷商，其上（含本級(jí)）三級(jí)分銷商均能獲得提成2000元。

王某某為神州**公司做免費(fèi)領(lǐng)手機(jī)業(yè)務(wù)的模式是：分銷商每發(fā)展一名客戶為神州**公司貸款5000元或向公司交5000元錢，在公司承諾分期給客戶償還貸款的情況下，客戶可免費(fèi)得到一部神州**手機(jī)，多貸多得，若不要手機(jī)公司按每部500元給予客戶回購(gòu)款。每做成一筆手機(jī)業(yè)務(wù)（每貸款5000元算一筆業(yè)務(wù)）分銷商可得200元至400元提成，其上三級(jí)分銷商（不含本級(jí)）均可獲得50元提成。另外每做一筆5000元的網(wǎng)貸業(yè)務(wù)，公司給王某某及其做網(wǎng)貸業(yè)務(wù)的人員發(fā)放250元業(yè)務(wù)傭金。

自2017年12月份王某某成立報(bào)單網(wǎng)點(diǎn)以來(lái)，通過(guò)自己和下級(jí)分銷商在本縣及其它縣市共發(fā)展下級(jí)分銷商和客戶1558人，做手機(jī)業(yè)務(wù)5649部，協(xié)助神州**公司非法吸收公眾存款2880余萬(wàn)元。2018年9月下旬，神州**公司不再為客戶償還貸款，給受害人造成損失2300余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.電子檔案、到案情況說(shuō)明等書證；2.證人聶某某、王某某的證言；3.被害人方某某、司某某的陳述；4.被告人王某某的供述和辯解；5.山東實(shí)信會(huì)計(jì)司法鑒定所出具的王某某涉嫌非法吸收公眾存款案的司法鑒定意見書等鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄；7.王某某提供的店內(nèi)視頻錄像等視聽資料及齊河縣公安局電子物證中心出具的勘驗(yàn)報(bào)告書等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某某采用公開宣傳的方式，向不特定多數(shù)人變相吸收存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

齊河縣人民法院

檢察員：朱梅

2019年10月17日

附：

1．被告人王某某現(xiàn)羈押于德州市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)37冊(cè)、光盤17張、補(bǔ)充材料3份。