天津市南開區(qū)人民檢察院

起訴書

津南檢公訴刑訴〔2019〕505號

被告人王某某，男，1970年**月**日出生，居民身份證號碼1201051970********，漢族，大學(xué)本科，無業(yè)，戶籍地：天津市河北區(qū)**街道**棟**號，2019年3月10日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被天津市公安局南開分局刑事拘留；2019年4月8日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪經(jīng)我院批準逮捕，同日執(zhí)行。

本案由天津市公安局南開分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月21日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年7月19日補查重報。本院于2019年6月9日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

天津**企業(yè)管理咨詢有限公司于2015年注冊成立，注冊地：天津市南開區(qū)**路**號，經(jīng)營地點：天津市南開區(qū)**路**號，原法定代表人林某某，2017年10月31日變更為王某某。天津**企業(yè)管理咨詢有限公司系**集團下設(shè)門店（成為欣苑大廈店），非法吸攬資金均轉(zhuǎn)入**集團總部在江蘇省南京市的銀行賬戶。

2015年至今, 天津**企業(yè)管理咨詢有限公司在未經(jīng)有關(guān)部門批準的情況下，以在公眾場所散發(fā)宣傳材料的方式公開宣傳，承諾在一定期限內(nèi)保本付息，向社會不特定人群非法吸收公眾存款。被告人王某某自2016年10月到天津**企業(yè)管理咨詢有限公司擔任**，2017年10月31日，開始擔任**并成為天津**企業(yè)管理咨詢有限公司擔任**，其任職期間共向90余名社會公眾非法吸收資金，吸攬投資總金額349萬元，造成損失300余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.??書證；

2.??證人證言；

3.??被告人的供述與辯解；

4.??審計報告；

5.??視聽資料等證據(jù)。

上述證據(jù)客觀真實，程序合法，與本案有關(guān)聯(lián)，足以認定被告人王某某的犯罪行為。

本院認為，被告人王某某未經(jīng)有關(guān)部門批準，向社會不特定多數(shù)人非法吸攬資金，嚴重擾亂了國家金融管理秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市南開區(qū)人民法院

檢察員：于保國

2019年7月29日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于天津市河?xùn)|區(qū)看守所。

2.案卷材料19冊，審計報告1冊。

3.起訴書8份，換押證1份，量刑建議書1份