四川省成都市青羊區(qū)人民檢察院
起?訴?書
成青檢公訴刑訴〔2020〕23號
被告人王某某,男,1968年**月**日出生,居民身份證號碼5101321968********,漢族,初中文化,戶籍所在地:四川省新津縣**鎮(zhèn)**街**號**棟**單元**樓**號。2019年8月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被成都市公安局青羊區(qū)分局刑事拘留。同年9月23日本院以其涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕,同日由成都市公安局青羊區(qū)分局執(zhí)行。
本案由成都市公安局青羊區(qū)分局偵查終結(jié),以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年11月11日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本案經(jīng)退回成都市公安局青羊區(qū)分局補充偵查兩次,該局于2020年2月21日再次移送本院審查起訴。
經(jīng)依法審查查明:
2014年12月,肖某甲(已判)注冊成都**網(wǎng)絡科技有限公司,公司注冊地:成都市青羊區(qū)**街**號**棟**單元**樓**室,法定代表人肖某甲。2015年,肖某乙(在逃)成立了成都**科技有限公司,公司注冊地:成都市青羊區(qū)**街**號**棟**單元**樓**號,法定代表人肖某乙。2016年3月,王某某注冊成都**智能科技有限公司,公司注冊地:成都市武侯區(qū)**路**號**棟**單元**層,法定代表人王某某。肖某甲為上述三家公司實際控制人。肖某甲運營下設立高某某已判)、張某某(已判)、黃某某、任某某、陳某某五個分部。
2012年起,?王某某在上述公司工作,按照肖某甲的安排負責收錢、收發(fā)合同和宣傳等工作。期間,被告人王某某向投資參與人銷售和宣傳“**通”(代金券)、“北京**酒店管理有限公司會員(代金券)”、北京**科技有限公司出售的**智能終端項目。以每月向投資人支付1.8%-3%不等的利息,吸引客戶進行投資。2015年5月左右,因部分投資人無法按期收到利息,肖某甲讓投資人將認購的**酒店和**通會員卡銷售合同轉(zhuǎn)為**科技有限公司內(nèi)股股份,并向投資人發(fā)放《股權(quán)代持證說明》。
經(jīng)鑒定:王某某個人涉及的報案人人數(shù)3人,報案人報案涉案金額為430,000.00元(其中“**酒店管理有限公司會員卡”和“**通代金券”已轉(zhuǎn)為股權(quán)代持證(預備記名股東權(quán)證)涉案金額280,000.00元、“**智能終端機”項目涉案金額150,000.00元),已領(lǐng)款項為52,500.00元。王某某農(nóng)業(yè)銀行等4個銀行賬戶,2013年5月5日至2017年11月8日期間,資金累計流入156,811,043.52元(其中,①曾某某等68名報案人共流入資金10,723,700.00元,②其它大額資金主要為黃某某、高某某、呂某某、彭某某、沈某某、孫某某、阿某某、高某某、文某某、魏某某、韓某某、梁某某等人流入),累計流出資金156,780,352.79元,大額流出至高某某、阿某某、肖某甲、魏某某等人賬戶,無流出至報案人賬戶資金。
2019年8月17日,被告人王某某被警方擋獲。
認定上述事實的證據(jù)如下:
書證、鑒定意見、證人證言、被告人的供述與辯解等。
本院認為,被告人王某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額較大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定,本案犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究被告人王某某的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
成都市青羊區(qū)人民法院
檢察員????王麗莉
2020年3月12日
附:
????1.被告人王某某現(xiàn)羈押于成都市看守所;?
2.案卷材料和證據(jù)貳冊,提訊證壹份,換押證壹份;
3.扣押物品詳見扣押清單。
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