鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢二部刑訴〔2020〕7號

被告人王某某，男，1975年**月**日出生，身份證號碼1322021975********，漢族，?？飘厴I(yè)，河南**商貿(mào)有限公司實際控制人，住河北省沙河市**大街**號**棟**號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2020年1月12日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，經(jīng)鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院批準，于同年2月12日被鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月31日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

自2012年8月起，被告人王某某伙同王某娜（另案處理）以河南**商貿(mào)有限公司的名義，在未獲得金融營業(yè)性融資擔保行業(yè)許可的情況下，以黃金理財、投資入股為名，通過客戶經(jīng)理宣傳、客戶推薦等方式，許諾固定收益，與社會不特定人員以簽訂“金利福品牌首飾金購銷服務協(xié)議書”或簽發(fā)非公開定向招股憑證的方式，非法吸收公眾存款。2015年6月，河南**商貿(mào)有限公司停止向客戶支付本金和利息，且被告人王某某也失去聯(lián)系。經(jīng)初步司法審計，河南**商貿(mào)有限公司客戶到公安機關報案33人，共投資本金9395100元，已兌付利息2718085元，已兌付本金760000元，剝息后未兌付金額5917015元。

2020年1月6日，被告人王某某被鄭州市公安局商城路分局上網(wǎng)追逃后在昆明市地鐵三號線被昆明市公安局東風路廣場站派出所民警抓獲。被告人王某某歸案后如實供述其犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證

（1）到案經(jīng)過；

（2）投資客戶渠某某、趙某都、李某國、曹某某、吳某威、王某彥、許某云、馬某民、李某萍、喬某冰、王某華、王某萍、李某芳、趙某蓮、劉某延、趙某霞、崔某強、郭某瑞、王某娜、孟某瑞、宋某勝、劉某麗、劉某憲、喬某盛、周某黎、牛某堂、齊某東、李某立、張某嬌、趙某英、李某珍、王某華、王某敏、劉某云的報案材料、投資情況調查表、賬戶信息、交易記錄、協(xié)議書、銀行轉賬明細；

（3）王某娜銀行交易明細；

（4）河南**商貿(mào)有限公司工商資料；

（5）前科查詢；

（6）戶籍證明；

2.證人王某娜、趙某都、韓某云、趙某軍、吳某威、王某彥、許某云證言；

3.被告人王某某供述；

4.河南華凱會計師事務所出具的司法鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某伙同他人違反金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王某某能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處有期徒刑三年六個月至四年六個月，并處罰金五萬元至五十萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院

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???????檢??察??官：劉衛(wèi)華

?????????????????????????????????檢察官助理：武??冬

二○二○年四月二十四日

附：

1.被告王某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所

2.全部案卷及卷外材料共計2冊178頁

3.《認罪認罰具結書》一份