蘇州工業(yè)園區(qū)人民檢察院

起?訴?書

蘇園檢訴刑訴〔2019〕586號(hào)

被告人王某某，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)碼3205031987********，漢族，大學(xué)本科文化，住蘇州市工業(yè)園區(qū)**村**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月27日被蘇州市公安局工業(yè)園區(qū)分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局蘇州工業(yè)園區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，因案件重大、復(fù)雜，本院分別于2019年8月1日、10月12日決定延長審查起訴期限半個(gè)月。因事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年8月15日將此案退回公安分局補(bǔ)充偵查，公安分局于同年9月12日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

**信息服務(wù)有限公司成立于2016年5月6日，系**（上海）金融信息服務(wù)公司在蘇州設(shè)立的分公司。**（上海）金融信息服務(wù)公司與上海**商業(yè)保理公司簽訂咨詢服務(wù)協(xié)議后設(shè)立了**信息服務(wù)有限公司等多家公司，在未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，組織業(yè)務(wù)人員以隨機(jī)撥打電話、組織活動(dòng)及口口相傳的手段向社會(huì)不特定人員進(jìn)行公開宣傳，幫助上海**商業(yè)保理公司與投資人簽訂“保理資產(chǎn)收益權(quán)轉(zhuǎn)讓及回購協(xié)議”、“保理債權(quán)轉(zhuǎn)入及回購合同”等協(xié)議，以承諾保本付息、年化收益10.5－12%高息為誘餌非法吸收公眾存款。經(jīng)審計(jì)已查明，**信息服務(wù)有限公司共計(jì)吸收資金人民幣3.4億余元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣0.61億余元。

2016?年4?月至2018?年8?月期間，被告人王某某先后擔(dān)任**信息服務(wù)有限公司銷售團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、銷售部門經(jīng)理，帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì)通過上述手段向社會(huì)不特定人員吸收資金。經(jīng)審計(jì)已查明，其擔(dān)任銷售團(tuán)隊(duì)總監(jiān)、銷售部門經(jīng)理期間，其團(tuán)隊(duì)共計(jì)吸收資金人民幣2.69億余元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣0.61億余元。其中其個(gè)人吸收資金共計(jì)人民幣2825余萬元，造成經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣855.1余萬元。

案發(fā)后，被告人王某某自動(dòng)到案并如實(shí)交待自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息及相關(guān)協(xié)議、銀行流水信息等；

2.證人朱某某、張某某等人的證言；

3.被告人王某某的供述與辯解；

4.蘇州天平會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審核報(bào)告；

5.扣押、凍結(jié)決定書。

本院認(rèn)為，被告人王某某違反國家金融管理規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，王某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人自動(dòng)到案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。被告人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘇州工業(yè)園區(qū)人民法院

檢察員：徐佳

2019年10月25日

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)羈押于蘇州市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)共計(jì)34冊(cè)；

3.審計(jì)報(bào)告1份。