福州市長樂區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長檢二部刑訴〔2020〕290號

被告人王某某，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼5106231985********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地四川省德陽市中江縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住福建省福州市倉山區(qū)**街道**路**號**小區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月28日被福州市長樂區(qū)公安局刑事拘留，于2019年9月30日被福州市長樂區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由福州市長樂區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪于2020年8月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2010年4月至2018年4月間，陳某某、賈某某（均已判決）未經(jīng)相關(guān)金融管理部門批準(zhǔn)，自任會首，在福州市長樂區(qū)玉田鎮(zhèn)東渡村吸收周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)不特定人員成立十班民間互助會，后期因故無力經(jīng)營倒會。被告人王某某自2016年年初開始協(xié)助婆婆賈某某經(jīng)營上述互助會。具體事實如下：

第一班會會值人民幣300元，參會人員186名（含會首），2010年4月8日收取會首款并起標(biāo)；第二班會會值人民幣300元，參會人員228名（含會首），2012年2月2日收取會首款并起標(biāo)；第三班會會值人民幣300元，參會人員241名（含會首），2012年7月6日收取會首款并起標(biāo)；第四班會會值人民幣300元，參會人員301名（含會首），2012年11月4日收取會首款并起標(biāo)；第五班會會值人民幣300元，參會人員333名（含會首），2013年4月1日起標(biāo)；第六班會會值人民幣300元，參會人員338名（含會首），2013年12月3日收取會首款并起標(biāo)；第七班會會值人民幣300元，參會人員391名（含會首），2014年4月10日收取會首款并起標(biāo)；第八班會會值人民幣500元，參會人員218名（含會首），2015年3月10日收取會首款并起標(biāo)；第九班會會值人民幣500元，參會人員235名（含會首），2016年4月20日收取會首款并起標(biāo)；第十班會會值人民幣300元，參會人員415名（含會首），2016年12月5日收取會首款并起標(biāo)。

案發(fā)后，經(jīng)福州閩航會計師事務(wù)所注冊會計師執(zhí)行商定程序報告：上述十班民間互助會全部會員已標(biāo)會款（含會首款）總金額為人民幣153844590元，十班會全部未標(biāo)會員已加會款（含會首款）總金額為人民幣24680405元。經(jīng)統(tǒng)計，被告人王某某參與協(xié)助期間，上述十班會共收取會員繳納會款（含會首款）人民幣87010785元。

2019年8月28日，被告人王某某在福州市臺江區(qū)樂居酒店附近被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：同案犯賈某某的互助會簡章、刑事判決書等；

2.被害人陳述：被害人邱某某、栗某某等人的陳述；

3.被告人王某某、同案犯賈某某、陳某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：福州閩航會計師事務(wù)所有限公司的注冊會計師執(zhí)行商定程序的報告；

5.被害人楊某某、黃某某等人的辨認(rèn)筆錄；

6.其它證明材料：省內(nèi)嫌疑人身份證明、到案經(jīng)過、違法犯罪經(jīng)歷查詢。

本院認(rèn)為，被告人王某某以牟利為目的，伙同他人利用民間互助會形式非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，金額達人民幣87010785元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人王某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市長樂區(qū)人民法院

檢察官：陳秋容

檢察官助理：王正金

2020年9月1日

附：1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟＝ㄊ「Ｖ菔袀}山區(qū)**街道**路**號**小區(qū)。

2.本案卷宗5冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。