溫州市鹿城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鹿檢公訴刑訴〔2019〕1005號

被告人王某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3303811989********，漢族，大專文化程度，住浙江省瑞安市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月9日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局刑事拘留；2019年2月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局鹿城區(qū)分局逮捕。

本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年5月29日至2019年6月27日、2019年8月9日至2019年9月6日）；因案情復(fù)雜延長審查起訴期限三次（自2019年5月16日至5月30日、2019年7月28日至8月11日、2019年10月7日至10月21日）。

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月19日，溫州**投資管理咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”）經(jīng)工商登記成立，住所地溫州市鹿城區(qū)**路**樓**室，法人代表“趙某某”。2015年3月至2016年中旬，被告人王某某和李某甲（另案處理）合作，以“**公司”及溫州市**投資管理咨詢有限公司（以下簡稱“**公司”）的名義，在未取得金融業(yè)務(wù)許可情況下，通過分發(fā)宣傳單、召開推廣會、轉(zhuǎn)發(fā)朋友圈等方式向社會公開宣傳公司經(jīng)營的美國**基金（年化收益率40%-75%）、**基金原始股、***對沖基金具有高回報率為誘餌，向社會公眾非法籌集資金?，F(xiàn)查明，向計某某等18名投資人非法籌集資金共計2052318元（人民幣，下同），支付利息322812.5元（詳見附件：非法集資資金明細(xì)表）。

經(jīng)查明，被告人王某某提供其出資占股的**公司名稱及**公司印章，用于對外向社會公眾非法籌集資金。在公司經(jīng)營期間。李某乙（已判刑）、沈某某馳、孔某某國（均另案處理）受雇負(fù)責(zé)美國**基金等項目的銷售；吳某甲（另案處理）受雇擔(dān)任行政主管；謝某某（另案處理）等人受雇負(fù)責(zé)分發(fā)傳單、撥打電話等宣傳工作。其中，由李某乙經(jīng)手非法籌集資金共計1387318元，支付利息142706.5元；沈某某經(jīng)手非法籌集資金共計385000元，支付利息127186元；孔某某經(jīng)手非法籌集資金共計280000元，支付利息52920元。

2019年1月9日，公安機(jī)關(guān)在本區(qū)***大廈**幢**單元***室將被告人王某某抓獲。

案發(fā)后，李某乙家屬已向投資人計某某、黃某甲夫婦退賠人民幣105000元，并取得諒解；沈某某家屬向投資人吳某乙（包括吳某某）、石某某、戴某某分別退賠人民幣151439元、44000元、58220元，并取得諒解；孔某某向投資人曾某甲退賠人民幣175000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)清單、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、收條、合同、營業(yè)資料、宣傳資料、銀行交易明細(xì)、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、收條、微信截圖、名片、匯款記錄、工商資料、服務(wù)協(xié)議書、專項審計報告、情況說明、刑事諒解書、人民調(diào)解協(xié)議書、諒解書、收條、出入境記錄等；

2.證人證言：證人李某乙、沈某某、孔某某、謝某某、黃某乙、計某某、黃某甲、方某某、章某某、曾某甲、黃某丙、胡某某、戴某某、吳某乙、石某某、譚某某、周某某、黃某丁、阮某某、嚴(yán)某某、曾某乙、許某某等人的證言及歸案情況說明；

3.被告人供述和辯解：被告人王某某的供述和辯解；

4.辨認(rèn)筆錄：人員辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人，違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市鹿城區(qū)人民法院

檢察員：朱建金

2019年10月21日

附：

1.??被告人王某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；

2.案卷陸冊、補(bǔ)充材料壹份（共計筆錄壹拾叁份）。 　

附件：

非法集資資金明細(xì)（單位：萬元）

序號	投資人姓名	投資金額	已支付利息
1	計某某、黃某甲	10.5	0.4712
2	方某某	52.5	4.85925
3	章某某	7	1.4725
4	曾某甲	50.0262	6.5289
5	黃某丙	6.8056	0.4712
6	胡某某	14	2.4149
7	戴某某	7	1.178
8	吳某乙、吳某某	24.5	9.3561
9	石某某	7	2.1845
10	嚴(yán)某某	3.5	0.4712
11	譚某某	7	1.4725
12	周某某	3.5	0.1178
13	黃某丁	3.5	0
14	阮某某	3.5	0.4712
15	曾某乙、許某某	4.9	0.812
	合計	205.2318	32.28125