江西省南昌市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

西檢三部刑訴〔2020〕7號(hào)

被告人王某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3601011989********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省南昌市昌北開發(fā)區(qū)**路**村**號(hào)，現(xiàn)住南昌市**路**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月7日被南昌市公安局西湖分局刑事拘留，同年11月20日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日被南昌市公安局西湖分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局西湖分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，王某乙、羅某某（均已判刑）在南昌市西湖區(qū)工商局登記注冊(cè)成立**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司江西分公司，其主要業(yè)務(wù)是為**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（公司法人為候某某）在南昌面向社會(huì)群眾非法融資。2014年11月至2016年11月期間，王某乙、羅某某以**實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司擴(kuò)大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模需要資金為由，以年化利率14%至16%的高額利息向社會(huì)非法集資，并組織業(yè)務(wù)員在路面發(fā)傳單、打電話推廣、客戶之間口口相傳等方式向社會(huì)公開宣傳。

2015年3月，被告人王某甲進(jìn)入將軍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司江西分公司任業(yè)務(wù)員，其在擔(dān)任該公司業(yè)務(wù)員期間通過在街面發(fā)宣傳單、打電話、口口相傳等方式向28位群眾非法吸收存款476.3萬元，造成集資參與人直接經(jīng)濟(jì)損失435.6701萬元。2019年11月7日，被告人王某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報(bào)案筆錄、借款合同、收款收據(jù)、刑事判決等書證；

2.證人謝某某、李某某、王某丙的證言；

3.被告人王某甲的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王某甲伙同他人違反國(guó)家金融管理法規(guī)，在未經(jīng)銀監(jiān)局批準(zhǔn)的情況下擾亂金融秩序，以高額利率為誘餌，非法向社會(huì)公眾共計(jì)28人吸收公眾存款共計(jì)人民幣476.3萬元，數(shù)額巨大，造成集資參與人直接損失435.6701萬元，其已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定。被告人王某甲犯罪后主動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的自首情節(jié)，可以從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省南昌市西湖區(qū)人民法院

檢察員：楊俊

2020年1月17日

附：

1．被告人王某甲現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所；

案卷材料和證據(jù)拾壹冊(cè)；

集資參與人名單一份。

集資參與人名單

序號(hào)

姓名

身份證碼

合同金額（萬元）

損失金額

（萬元）

1

曾某某

xxxx

20

20

2

付某某

xxxx

5

5

3

鄒某某/譚某某

xxxx/xxxx

6

6

4

蔣某某/李某某

xxxx/xxxx

6.6

6.6

5

李某某

xxxx

1

1

6

廖某某

xxxx

34

31.34

7

羅某某

xxxx

35

22.8401

8

舒某某

xxxx

10

8.6

9

田某甲

xxxx

2

2

10

田某乙

xxxx

11

11

11

田某丙

xxxx

52

41

12

萬某甲

xxxx

5

4.1

13

萬某乙

xxxx

10

8.2

14

王某丁

xxxx

28

28

15

王某戊/付某某

xxxx/xxxx

2

2

16

文某某

xxxx

47

41.9

17

肖某某

xxxx

40

40

18

熊某甲

xxxx

2

2

19

熊某乙

xxxx

3

3

20

徐某甲

xxxx

5

4

21

徐某乙

36010219590905002X

1

1

22

姚某某

xxxx

10

10

23

余某某

xxxx

7.2

7.2

24

張某甲/周某某

xxxx/xxxx

22.3

22.3

25

張某乙

xxxx

13.2

13.2

26

朱某某

xxxx

7

6.3

27

祝某某

36010419521102042X

5

5

28

韓某某/姚某某

xxxx/xxxx

86

82.09

合計(jì)

476.3

435.6701

?