平頂山市新華區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

平新檢二部刑訴〔2020〕22號(hào)　

被告人王某某，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼410411********1052，漢族，高中畢業(yè)，戶籍所在地河南省平頂山市湛河區(qū)，住河南省平頂山市湛河區(qū)**路**村，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平頂山市公安局決定，于2018年12月28日被取保候?qū)彙?/span>經(jīng)本院決定，于2019年12月26日由平頂山市公安局姚孟分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由平頂山市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，移送平頂山市人民檢察院審查起訴。平頂山市人民檢察院于2019年12月25日指定本院審查起訴。本院受理后，2019年12月26日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；已依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料。本院于2020年2月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月26日、2020年4月6日兩次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

平頂山市新華區(qū)****投資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱**擔(dān)保公司）于2009年5月27日注冊(cè)成立，許某某（系單**之妻）出資4700萬元，平頂山市新華區(qū)********中心出資300萬元（2010年11月4日股權(quán)轉(zhuǎn)讓給薛某某，平頂山市新華區(qū)********中心退出經(jīng)營(yíng)），注冊(cè)資金為5000萬元,公司經(jīng)營(yíng)范圍為：擔(dān)保、投資、咨詢服務(wù)，隸屬于**投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**集團(tuán)，法定代表人單某某）。2011年，**擔(dān)保公司雖然取得了河南省工信廳批準(zhǔn)具有融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)許可證的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，但未經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，不具備向社會(huì)公眾吸收存款資質(zhì)。**擔(dān)保公司在未經(jīng)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，無資質(zhì)從事吸收公眾存款業(yè)務(wù)的情況下，利用**集團(tuán)旗下的平頂山市******有限公司、河南****有限責(zé)任公司、項(xiàng)城市****實(shí)業(yè)有限公司、河南省***農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司等9個(gè)項(xiàng)目非法吸收公眾資金，并承諾使用資金期限分為三個(gè)月、六個(gè)月、十二個(gè)月，在一定期限內(nèi)給付高額利息為誘餌，通過口口相傳或熟人介紹等方式向社會(huì)公眾非法吸收存款。

被告人王某某2012年5月至2012年11月任**擔(dān)保公司原業(yè)務(wù)二部經(jīng)理（承包經(jīng)營(yíng)模式），領(lǐng)取業(yè)務(wù)二部擔(dān)保費(fèi)。經(jīng)鑒定，2012年6月至2012年10月期間，業(yè)務(wù)二部吸收社會(huì)公眾存款金額504,592,000元，已全部?jī)陡丁?012年5月至2012年11月期間，業(yè)務(wù)二部領(lǐng)取擔(dān)保費(fèi)19,836,442元。經(jīng)查，王某某個(gè)人所得396000元，現(xiàn)已全部退繳。2018年12月28日，王某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、退贓證明等書證；

2.證人邵某某、魏某某等證言；

3.被告人王某某供述與辯解；

4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某主動(dòng)投案，并能如實(shí)供述自己的罪行，屬自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。鑒于王某某全部退贓，可從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平頂山市新華區(qū)人民法院

檢察官:馬軍川

檢察官助理:常延超

2020年4月21日

附：?1.被告人王某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?/span>

?????2.案卷材料和證據(jù)三冊(cè)；

?????3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。