哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈南檢三部刑訴〔2020〕25號(hào)　

被告人王某甲（曾用名王某乙），男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼23010319********,漢族，高中文化，原系哈爾濱市南崗區(qū)**保健食品經(jīng)銷部（**商城一店）負(fù)責(zé)人，住哈爾濱市南崗區(qū)海城街176號(hào)8單元303室。2019年7月31日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局南崗分局刑事拘留，2019年9月2日經(jīng)哈爾濱市南崗區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局南崗分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局南崗分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月9日、2020年2月24日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)分別于2020年1月9日、2020年3月24日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。分別于2019年11月25日、2020年2月10日、2020年4月25日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

哈爾濱市南崗區(qū)**保健食品經(jīng)銷部（**商城一店）于2017年4月6日在哈爾濱市南崗區(qū)**街**號(hào)注冊(cè)成立，注冊(cè)經(jīng)營(yíng)者為趙某某。該經(jīng)銷部自成立以后，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以發(fā)放一元卡及到店免費(fèi)理療等手段吸引投資人，向社會(huì)不特定人員公開(kāi)宣傳推廣投資**商城并成為會(huì)員可以獲得高額返利的方式，非法集資。?

2017年6月至2017年9月，被告人王某甲擔(dān)任哈爾濱市南崗區(qū)**保健食品經(jīng)銷部（**商城一店）店長(zhǎng)，負(fù)責(zé)店面日常管理經(jīng)營(yíng)，開(kāi)展公司業(yè)務(wù)。經(jīng)黑龍江中廣信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定，2017年6月至9月期間，王某甲代管哈爾濱**一店共收取72名投資人投資款人民幣6,941,552.00元。

被告人王某甲于2019年7月31日到哈爾濱市公安局南崗分局投案并如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來(lái)源、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、常住人口基本信息、違法犯罪嫌疑人身份及前科情況查詢表、工商檔案、會(huì)員章程、收據(jù)、禮品券兌換表、宣傳材料等；

2.證人證言：證人梁某某、王某甲、王某乙、張某某等87人的證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解、同案行為人金某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：黑龍江中廣信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法鑒定意見(jiàn)書。

本院認(rèn)為，被告人王某甲非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款對(duì)其處罰。鑒于被告人王某甲系自首且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人王某甲有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市南崗區(qū)人民法院　

檢察員：王蘇煜

2020年5月9日