樂平市人民檢察院

起 訴 書

樂檢刑檢部刑訴〔2020〕1號

被告人王某某，男性，1990年**月**日出生，江西樂平人，身份證號：3602811990********，漢族，中專文化，案發(fā)前系江西**投資管理有限公司會計，家住樂平市**街道**路**號**棟**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月23日被樂平市公安局刑事拘留，經(jīng)本院2019年5月29日批準(zhǔn)逮捕，于2019年5月30日被樂平市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由樂平市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人王某某及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查及延長審查起訴期限各兩次。

經(jīng)依法審查查明：汪某某（另案處理）于2014年3月27日使用程某某的身份信息在樂平市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局注冊成立了江西省金皇財富投資管理有限公司（東方正捷），該公司辦公地址為樂平市珠海中路223號，公司實(shí)際控制人及主要負(fù)責(zé)人為汪某某和王某某（在逃），公司的工作人員有：會計汪力紅及王某某，業(yè)務(wù)員有馬某某、韓某某、胡某某、程某甲、孫某某、程某乙、倪某某和馬某某等人。

從2014年注冊成立起至2018年11月29日，江西省金皇財富投資管理有限公司（東方正捷）未經(jīng)國家批準(zhǔn)，通過發(fā)放傳單、業(yè)務(wù)員上門宣傳、有獎競猜等方式進(jìn)行宣傳，向客戶承諾利息，以自身經(jīng)營、樂平市綠禾田食品投資管理有限公司經(jīng)營、樂平市花世界旅游投資有限公司經(jīng)營為由，在樂平市區(qū)及塔前鎮(zhèn)、眾埠鎮(zhèn)、十里崗鎮(zhèn)設(shè)立辦公店面向社會不特定對象進(jìn)行宣傳并吸收存款，存款利息為月息1%-1.5%不等。該案案發(fā)后，已有391余名受害人員來樂平市公安局報案，經(jīng)江西中晟司法鑒定中心鑒定涉案金額達(dá)5009.6萬元，客戶所投資的資金通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式直接存入汪愛平或者由業(yè)務(wù)員幫忙轉(zhuǎn)入的個人銀行賬戶（中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、郵政儲蓄銀行、農(nóng)商銀行、交通銀行、江西銀行、融興村鎮(zhèn)銀行等賬戶），在客戶投資之后，汪某某將每個月所需支付的利息通過王某某的銀行賬號支付給業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員支付自己所介紹客戶的利息款。

被告人王某某明知東方正捷公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)困難，面臨倒閉，還對外聲稱其公司運(yùn)轉(zhuǎn)正常，繼續(xù)招攬存款，并從中獲得業(yè)務(wù)獎金，其中通過王某某直接宣傳介紹到東方正捷公司的客戶有11人，涉及金額333萬元，東方正捷公司的工作人員除了基本工資之外，按照其所介紹的客戶存款金額每個月由汪愛平發(fā)放業(yè)務(wù)獎金提成（每介紹客戶存款一萬元，業(yè)務(wù)員按照0.1%月的獎金比例進(jìn)行提成），王某某從中獲得一萬余元的業(yè)務(wù)獎金。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證;2.司法鑒定意見書；3.證人韓某某、胡某某、程某甲、孫某某、程某乙、倪某某等人的證言：4.被害人楊某某、付某某、程某丙、占某某的陳述；5.同案人汪某某等人的供述與辯解；6.被告人王某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定情節(jié)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。建議判處被告人王某某三年至四年有期徒刑，并處二十至三十萬元罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樂平市人民法院

檢察員：吳柱華

2020年1月17日

附：1.被告人王某某羈押于樂平市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊及認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。