封某某人民檢察院

起?訴?書

新封檢二部刑訴〔2020〕335號

被告人王XX，女，1978年XX月XX日出生，居民身份證號碼4107271978XXXXXXXX，漢族，中共黨員，初中肄業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地河南省封某某，住封某某XX鄉(xiāng)XX村996號。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2020年3月26日被封某某公安局決定監(jiān)視居住，同年7月24日被封某某公安局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2020年8月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由封某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由封某某公安局偵查終結(jié)，以被告人王XX涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月28日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2012年10月份，王X遠(yuǎn)（已判決）成立封某某鼎盛商務(wù)咨詢有限公司（簡稱“鼎盛商務(wù)公司”），2014年5月份成立封某某億碩土地流轉(zhuǎn)專業(yè)合作社（簡稱“億碩合作社”），王X遠(yuǎn)先后以鼎盛商務(wù)公司、億碩合作社的名義以高息為誘餌，招聘員工通過口口相傳的方式向社會不特定人員吸收存款。在王X遠(yuǎn)實施非法吸收公眾存款犯罪過程中，被告人王XX作為王X遠(yuǎn)的妻子積極參與，負(fù)責(zé)該合作社的日常管理，包括記賬、結(jié)算、接待客戶、吸收存款等具體工作。經(jīng)河南立信會計師事務(wù)所有限公司審計，自2014年7月至2020年5月，王X遠(yuǎn)等人共向128名群眾吸收存款，累計吸收公眾存款本金6065177.20元，實存金額為6035534.23元，已兌付本息2537615.87元，未兌付凈額3509260元。其中，王XX共向3名群眾吸存款金額累計為217000元，已兌付本息0元，未兌付凈額217000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人王XX的正面照片、戶籍證明、前科證明、到案經(jīng)過、黨員證明；鼎盛商務(wù)公司營業(yè)執(zhí)照、借款合同、名片復(fù)印件；億碩合作社考勤表、工資條、開支現(xiàn)金賬、銀行存款賬單、合作社存款憑證、固定股金單、借條、借據(jù)、還款協(xié)議；刑事判決書等書證；

2.證人證言：證人郭X梅、張X孟、范X臣、范X景、崔X利、丁X青、楊X志、張X娟、吳X奇、李X有等42人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人王XX、同案犯王X遠(yuǎn)的供述和辯解；

4.鑒定意見：河南立信會計師事務(wù)所有限公司審計報告2份；

5.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：封某某公安局搜查筆錄。

本院認(rèn)為，被告人王XX非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王XX與王X遠(yuǎn)系共同犯罪，在共同犯罪中，王XX起次要和輔助作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

封某某人民法院

檢察官：王西慶

2020年10月26日

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附：

1.被告人王XX現(xiàn)被羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.證人（鑒定人）名單1份。

4.量刑建議書1份。

5.換押證1份。