河北省曲周縣人民檢察院

起?訴?書

曲檢公訴刑訴〔2019〕55號(hào)

被告人王某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1321271967********，漢族，中專文化，中共黨員，現(xiàn)任職于**縣人民政府，戶籍所在地河北省廣平縣**鎮(zhèn)**路**街**號(hào)，住廣平縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年12月20日被曲周縣公安局取保候?qū)彙?/span>本院于2019年1月31日決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本院由曲周縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年11月15日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問被告人，聽取犯罪被告人委托的人的意見，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2018年12月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月25日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年3月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年4月10日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年12月13日、2019年2月25日、2019年5月10日決定延長(zhǎng)審查起訴期限各15日，分別為2018年12月15日至2018年12月29日止、2019年2月26日至2019年3月12日止、2019年5月11日至2019年5月25日止。

經(jīng)依法審查查明：

河北**集團(tuán)于2011年6月10日在曲周縣成立曲周縣**合作社，法定代表人安某某，營(yíng)業(yè)執(zhí)照列明的業(yè)務(wù)范圍為購(gòu)買成員種植蔬菜所需要的化肥、農(nóng)藥、種子、農(nóng)膜；組織銷售成員種植的蔬菜；開展蔬菜種植技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流和咨詢服務(wù)等。2018年8月28日，任命被告人王某某為曲周縣**合作社主任，胡某某（已判）為曲周縣**合作社副主任，被告人王某某、胡某某每月領(lǐng)取固定工資。2013年4月15日經(jīng)工商登記變更，胡**任曲周縣**合作社法定代表人。曲周縣**合作社成立后，被告人王某某伙同胡**到曲周鎮(zhèn)、安寨鎮(zhèn)、大河道鄉(xiāng)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各村原郵政儲(chǔ)蓄銀行、農(nóng)村信用社的代辦員家中，通過發(fā)放河北**集團(tuán)宣傳畫冊(cè)、曲周縣**合作社利率表，并組織各村代辦員到廣平縣、河北**集團(tuán)總部等地參觀的方式宣傳河北**集團(tuán)、曲周縣**合作社經(jīng)營(yíng)規(guī)模和實(shí)力，在并未實(shí)際經(jīng)營(yíng)和中國(guó)人民銀行等有關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，以預(yù)定紅利三個(gè)月期為3.7%、六個(gè)月紅利期為4.1%、一年期五為6.5%、二年期為8.5%、三年期為9.5%的高額分紅為誘餌，許諾入社自愿、退社自由，按照每吸收10000元股金一年手續(xù)費(fèi)360元好處費(fèi)以及大米、油、現(xiàn)金等其他獎(jiǎng)勵(lì)支付給各村代辦員，通過各村代辦員向社會(huì)不特定對(duì)象公開吸收存款。經(jīng)曲周德信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)：截止2014年1月31日，曲周縣**合作社累計(jì)吸收投資資金27501775元，共支付利息458533.02元，造成人民幣12700400元無(wú)法追回。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明信、到案證明、前科情況證明、曲周縣偉光種植專業(yè)合作社工商登記檔案、關(guān)于王某某和胡某某等同志擔(dān)任曲周縣**合作社主任及工資調(diào)整的通知、工作證、河北**集團(tuán)宣傳冊(cè)、入社股金紅利計(jì)算表、現(xiàn)金日記帳、傭金明細(xì)表、刑事判決書等；2.證人胡某某、張某某、牛某某、李某某、李某某、段某某、劉某某等人的證言；3.被告人王某某的供述與辯解；4.曲周德信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人王某某作為曲周縣**合作社的主管人員，在未經(jīng)中國(guó)人民銀行等有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)下，擅自面向不特定對(duì)象開展吸收存款業(yè)務(wù)，累計(jì)吸收公眾存款27501775元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以王某某罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

河北省曲周縣人民法院

檢察員：高本祥

2019年5月25日

附：

????1.被告人王某某被執(zhí)行取保候?qū)?，現(xiàn)廣平縣**鎮(zhèn)**村。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。