安徽省合肥市蜀山區(qū)人民檢察院
起?訴?書
蜀檢刑訴〔2020〕170號
被告人王某甲,男,1985年**月**日出生于河南省伊川縣,公民身份證號碼4103291985********,漢族,小學(xué)文化,原安徽**投資管理有限公司法定代表人,現(xiàn)住河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌集資詐騙罪,于2019年12月27日被合肥市公安局蜀山分局刑事拘留,2020年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕,次日由合肥市公安局蜀山分局依法執(zhí)行逮捕。
本案由合肥市公安局蜀山分局偵查終結(jié),以被告人王某甲涉嫌集資詐騙罪,于2020年3月15日向本院移送審查起訴。本院受理后,三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。期間,退回合肥市公安局蜀山分局補(bǔ)充偵查一次。?
經(jīng)依法審查查明:
2014年3月21日,王某乙(已判決)、馬某某(已判決)在本市蜀山區(qū)**大廈**室設(shè)立安徽**投資管理有限公司(以下簡稱**公司),聘請董某某(已判決)擔(dān)任**公司出納,負(fù)責(zé)資金的收入和支出等事宜。王某乙、馬某某招聘人員,通過在公共場所擺展臺(tái)、發(fā)放傳單等方式進(jìn)行公開宣傳,以為第三方企業(yè)項(xiàng)目洛陽**農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司補(bǔ)充“流動(dòng)資金”為名,以高額利息為誘餌,向多名社會(huì)公眾借款,并承諾承擔(dān)連帶保證責(zé)任。自2014年4月至2014年9月,**公司與張某某等39名自然人簽訂《項(xiàng)目投資管理合同》,非法集資金額為223萬元,支付投資人利息125090元。這些資金通過董某某收取,由王某乙等人實(shí)際控制,所借到的資金未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
2014年9月,被告人王某甲、王某丙(另案處理)以720萬元的價(jià)格受讓了**公司的全部股權(quán),并聘請楊某某(已判決)擔(dān)任**公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。按約定,王某甲、王某丙先行支付王某乙、馬某某20萬元現(xiàn)金,王某乙、馬某某繼續(xù)控制**公司所借到的資金,董某某繼續(xù)擔(dān)任**公司出納,負(fù)責(zé)資金的收入和支出等事宜,待收夠700萬元后,王某乙、馬某某再實(shí)際從**公司撤離。王某甲、王某丙接手**公司后,以為第三方企業(yè)項(xiàng)目洛陽市**水泥有限公司補(bǔ)充“流動(dòng)資金”為名,繼續(xù)采取上述方式非法集資,且合同中約定,投資人的投資支付到楊某某尾號為5766的中國銀行個(gè)人賬戶。自2014年9月至2014年11月,**公司與沈某某等59名自然人簽訂《項(xiàng)目投資管理合同》,非法集資金額為279萬元,支付投資人利息58180元。這些資金通過董某某收取,由王某乙、馬某某等人實(shí)際控制,所借到的資金未用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。
2019年12月26日,被告人王某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.歸案經(jīng)過、戶籍信息、企業(yè)工商登記資料等書證;2.證人王某乙、楊某某等人的證言;3.被害人高某某、沈某某等人的報(bào)案材料;4.被告人王某甲的供述與辯解;5.鑒定意見、審計(jì)報(bào)告;6.搜查筆錄。
本院認(rèn)為,被告人王某甲伙同他人以非法占有為目的,使用詐騙方法,通過公開宣傳,以高額利息為誘餌,向社會(huì)不特定對象非法集資,騙取他人人民幣,集資詐騙數(shù)額為2731820元,數(shù)額特別巨大,其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
安徽省合肥市蜀山區(qū)人民法院
檢?察?員:戴文珺
2020年5月12日
附:
1.被告人王某甲現(xiàn)被羈押于合肥市看守所。
2.案卷材料和證據(jù)四冊?!?/span>
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。
4.《量刑建議書一份》。
5.《適用簡易程序?qū)徖斫ㄗh書》一份。
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