廣東省深圳市福田區(qū)人民檢察院

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深福檢刑訴〔2018〕541號

被告人王某某，男性，1963年**月**日出生，居民身份證號碼3622211963********，漢族，專科畢業(yè)，住江西省南昌市青云譜區(qū)**街**號**單元**棟**室，在本市無固定職業(yè)和住所。因集資詐騙嫌疑，于2017年8月3日被深圳市公安局福田分局刑事拘留；因涉嫌犯有集資詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2017年9月8日被深圳市公安局福田分局逮捕。

本案由深圳市公安局福田分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌集資詐騙罪，于2017年11月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院分別于2017年12月6日、2018年2月9日兩次退回深圳市公安局福田分局補充偵查，該局分別于2018年1月4日、2018年3月9日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2012年起，被告人王某某以德國巴登俱樂部投資控股集團有限公司（簡稱巴登俱樂部）負責人的名義，宣稱巴登俱樂部在澳門某賭場投資設(shè)有賭博廳，通過召開宣傳會議、現(xiàn)場考察、組織聚會、發(fā)展下線推廣等方式，向社會公眾宣傳推廣巴登俱樂部的理財產(chǎn)品，以投資高額收益的賭博廳為幌子及高額固定返利及分紅為誘餌，鼓動拉攏社會公眾投資，并設(shè)立發(fā)展下線提成機制，投資人可獲取其所發(fā)展的下線人員投資款的10%作為提成。在被告人王某某等人的欺騙下，多名投資人與德國巴登俱樂部投資控股集團有限公司簽訂了《投資協(xié)議書》、《聯(lián)合合作分紅表》等合同，并通過澳門巴登俱樂部網(wǎng)站注冊會員，向由王某某提供的戶名為黃某甲（另案處理）的賬戶轉(zhuǎn)入投資款。在前期，被告人王某某少量返還了投資人部分利息，自2013年7月之后被告人王某某逃匿，斷絕與投資人的聯(lián)系，進而詐騙投資人投資款。

經(jīng)審計，黃某甲名下的4個銀行賬戶資金流入共計人民幣17462382.50元，資金流出共計人民幣18311181.60元?，F(xiàn)經(jīng)初步核實，2012年至2013年7月，被告人王某某采取上述手段，詐騙被害人譚某某等20余人投資款約541.21萬元，返還上述投資人部分返利143.71萬元，造成上述投資人無法收回的本金約397.60萬元。

2017年8月3日，被告人王某某被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人身份材料、出入境信息，報案人投資情況統(tǒng)計表，被害人報案材料，銀行賬號開戶資料及交易流水，通話記錄，國際刑警組織中國國家中心局澳門支局復函，公安機關(guān)情況說明材料，抓獲經(jīng)過；2.被害人陳述：被害人潭某某、張某甲、黃某乙、伍某某、陸某甲、余某某、張某乙、黎某某、謝某某、黃某丙、陸某乙、李某某、姚某某等的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人王某某的供述與辯解；4.鑒定意見：審計報告；5.電子數(shù)據(jù)：涉案光盤。

本院認為，被告人王某某無視國家法律，以非法占有為目的，使用詐騙手法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以集資詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市福田區(qū)人民法院

代理檢察員：李楊

2018年4月13日

附：

????1.被告人王某某現(xiàn)羈押于深圳市福田區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)八冊。

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