山西省太原市小店區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

并小檢刑刑訴〔2020〕435號(hào)

被告人王某某*****，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地河南省開(kāi)封市蘭考縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣**鎮(zhèn)**村，原**投資擔(dān)保有限公司**主管。2019年12月4日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局小店分局刑事拘留，2020年1月10日本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日被太原市公安局小店分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

本案由太原市公安局小店分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌集資詐騙罪，于2020年3月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，2020年4月9日本院退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年5月9日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2013年9月至2015年4月期間，乜某某（已判決）伙同王某某（另案處理）等人經(jīng)選址、裝修、籌備，在太原市小店區(qū)**街**號(hào)**號(hào)成立**投資擔(dān)保有限公司（后更名為山西**非融資性擔(dān)保有限公司）。王某某作為公司實(shí)際負(fù)責(zé)人，擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，乜某某擔(dān)任公司法人代表、總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司日常運(yùn)作并接待客戶，宣傳業(yè)務(wù)，帶領(lǐng)客戶參觀項(xiàng)目等。被告人王某某作為公司**主管，主要負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)及后勤工作，提供個(gè)人銀行賬戶用于收取投資款、發(fā)放利息，并按照王某某的指示將投資款轉(zhuǎn)至西安。王某某明知山西**珠寶有限公司無(wú)實(shí)際運(yùn)營(yíng)，投資款也未實(shí)際用于山西**珠寶有限公司，仍然以山西**珠寶有限公司法定代表人名義，與投資人簽訂借款擔(dān)保合同。

王某某伙同王某某、乜某某等人，雇傭業(yè)務(wù)人員，以**投資擔(dān)保有限公司的名義，在繁華路段向不特定人群發(fā)放傳單，以月利息1.2%-1.7%不等的高息為誘餌，通過(guò)簽訂借款擔(dān)保合同，為借款人山西**珠寶有限公司、**資產(chǎn)管理有限公司，擔(dān)任保證人，承諾保本付息的方式，向社會(huì)不特定對(duì)象非法吸收公眾資金。所吸收資金并未用于山西**珠寶有限公司、**資產(chǎn)管理有限公司。根據(jù)報(bào)案人提供的材料統(tǒng)計(jì)，2014年1月1日至2015年4月30日，該公司涉及投資人67人，涉及投資金額人民幣1478.5萬(wàn)元，造成實(shí)際損失金額人民幣1158.3751萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證、證人證言、被告人供述和辯解、審計(jì)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某非法吸收公眾存款，涉及投資人67人，涉及投資金額人民幣1478.5萬(wàn)元，造成實(shí)際損失金額人民幣1158.3751萬(wàn)元，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

太原市小店區(qū)人民法院

檢察官：馬翠翠

2020年6月8日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于太原市第二看守所；

2.本案?jìng)刹榫硎邇?cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。