山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濟(jì)市中檢二部刑訴〔2020〕12號

被告人王某某，男，1977年**月**日出生，身份證號碼4103291977********，漢族，初中文化，無業(yè)，住河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌集資詐騙罪，2019年7月9日被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年8月14日被濟(jì)南市公安局市中分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局市中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌集資詐騙罪，于2019年10月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間本院依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次、延長審查起訴期限半個月3次。

經(jīng)依法審查查明：2014年4月23日，被告人王某某在本市市中區(qū)建設(shè)路梁莊新區(qū)一區(qū)**號樓**號成立山東**投資管理有限公司并擔(dān)任公司實(shí)際控制人及法定代表人。公司成立后，被告人王某某違反國家金融管理法規(guī)，以該公司名義，通過業(yè)務(wù)員發(fā)放宣傳單等方式向社會公開宣傳，虛構(gòu)將借款用于伊川縣**耐火材料有限公司、鄭州**陶粒砂有限責(zé)任公司日常經(jīng)營的事實(shí)，以支付高息回報(bào)為誘餌，承諾到期按時返還本息，至同年12月，向社會不特定公眾卞某某、陳某某等139人非法集資663萬元，返還投資27.3165萬元，至案發(fā)尚未歸還資金635.6835萬元。被告人王某某未將上述資金用于經(jīng)營活動，集資詐騙金額共計(jì)635.6835萬元。

2019年7月9日，公安人員在河南省禹州市**大酒店將被告人王某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書證（營業(yè)執(zhí)照等）、證人證言（刁某某等證言）、被告人供述和辯解（王某某供述）、鑒定意見（專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告）、辨認(rèn)筆錄（孫某某等人辨認(rèn)筆錄）等。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市市中區(qū)人民法院

檢??察??官：孫學(xué)梅

檢察官助理：許曉宇

2020年4月27日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)19冊；

3.證人（鑒定人）名單1份。