吉林市船營(yíng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

吉船檢一部刑訴〔2020〕380號(hào)

被告人王某甲?，女，1956年**月**日出生，身份證號(hào)碼2202021956********，漢族，大學(xué)本科，現(xiàn)住吉林市龍?zhí)秴^(qū)徐州**號(hào)。曾因犯合同詐騙罪，于2005年10月12日被吉林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑四年，于2008年7月8日刑滿釋放；現(xiàn)因涉嫌犯集資詐騙罪，于2019年9月29日被吉林市公安局船營(yíng)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由吉林市公安局船營(yíng)分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲?涉嫌犯集資詐騙罪，于2020年9月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，次日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月至2016年2月間，被告人王某甲在楊某甲、周某某組織下，伙同張某甲、楊某乙（以上四人均已判決）積極參與周某某注冊(cè)成立的吉林市參山湖沙棘科技開(kāi)發(fā)有限公司及楊某甲注冊(cè)成立的吉林省華真沙棘銷售有限公司的名義，隱瞞該公司不具備發(fā)行股票資格及生產(chǎn)能力的真相，以銷售參山湖公司從其他公司購(gòu)買(mǎi)的沙棘保健品等業(yè)務(wù)為掩護(hù)，采取虛假宣傳、推銷消費(fèi)金融、高額分紅返利及未經(jīng)批準(zhǔn)擅自印刷、發(fā)行公司股權(quán)證等手段，在位于吉林市船營(yíng)區(qū)解放大路20號(hào)北大壺旅游開(kāi)發(fā)區(qū)總部203房間等地向不特定的社會(huì)公眾非法集資共計(jì)人民幣三百余萬(wàn)元。涉案錢(qián)款部分用于分紅返利外，其余款項(xiàng)均由楊某甲等人控制和使用，未用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。

案發(fā)后，王某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案自首，如實(shí)供述所犯罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證：受案登記表、歸案情況、在逃人民登記表、常住人口基本信息、電話查詢記錄、刑事判決書(shū)、釋放證明書(shū)、刑事判決書(shū)、吉林市參山湖沙棘科技有限公司股權(quán)證及收據(jù)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、吉林市工商行政管理局企業(yè)登記信息、接受證據(jù)材料清單、吉林市參山湖沙棘科技開(kāi)發(fā)有限公司增值稅申報(bào)表、吉林新中食品區(qū)管理委員會(huì)與吉林省參山湖沙棘飲品有限公司投資協(xié)議書(shū)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、參山湖沙棘科技開(kāi)發(fā)有限公司關(guān)于進(jìn)入上海股權(quán)托管交易中心中小企業(yè)股權(quán)報(bào)價(jià)系統(tǒng)的掛牌申請(qǐng)、股權(quán)簡(jiǎn)稱及代碼申請(qǐng)書(shū)、基本情況說(shuō)明書(shū)、承諾書(shū)、上海金錢(qián)牛投資管理有限公司關(guān)于吉林市參山湖沙棘科技開(kāi)發(fā)有限公司進(jìn)入上海股權(quán)托管交易中心中小企業(yè)股權(quán)報(bào)價(jià)系統(tǒng)意見(jiàn)、吉林市參山湖沙棘科技開(kāi)發(fā)有限公司股東會(huì)決議、吉林市參山湖科技開(kāi)發(fā)有限公司對(duì)上海股權(quán)托管交易中心承諾書(shū)、上海金牽牛投資管理有限公司就擔(dān)任吉林參山湖沙棘科技開(kāi)發(fā)有限公司進(jìn)入股權(quán)托管交易中心中小企業(yè)報(bào)價(jià)系統(tǒng)掛牌的推薦機(jī)構(gòu)的自律情況自查說(shuō)明、周某某身份證復(fù)印件、推薦企業(yè)進(jìn)入上海股權(quán)托管交易中心中小企業(yè)股權(quán)報(bào)價(jià)系統(tǒng)掛牌協(xié)議書(shū)、吉林市參山湖沙棘科技開(kāi)發(fā)有限公司、吉林市參山湖沙棘科技開(kāi)發(fā)有限公司、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、吉林市參山湖沙棘科技開(kāi)發(fā)有限公司章程、章程修正案、驗(yàn)資報(bào)告、電匯憑證、資信證明書(shū)、身份證復(fù)印件、吉林省新球投資管理有限公司章程、勞動(dòng)協(xié)議書(shū)、股東會(huì)決議、房屋租賃協(xié)議、房產(chǎn)證復(fù)印件、開(kāi)戶許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、私募基金管理人、私募證、上海股交中心推薦機(jī)構(gòu)會(huì)員金牽牛企業(yè)掛牌眾籌投資對(duì)接會(huì)融資發(fā)起人邀請(qǐng)函、企業(yè)信息、掛牌企業(yè)證書(shū)、參山湖沙棘系列產(chǎn)品介紹、吉林省華真沙棘銷售有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、私募投資基金管理人登記證明、聘書(shū)復(fù)印件、吉林市參山湖沙棘科技開(kāi)發(fā)有限公司長(zhǎng)春分公司牌匾、收據(jù)、股權(quán)證、產(chǎn)品購(gòu)銷合同、接受證據(jù)材料清單、情況說(shuō)明、說(shuō)明、吉林參山湖沙棘科技開(kāi)發(fā)有限公司銷售及分紅明細(xì)?、收據(jù)、梁某某提供合影及股權(quán)證、銀行流水、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)等；

2、證人楊某甲、周某某、張某甲、楊某乙、吳某甲、王某乙、岳某某、林某某證言；

3、被害人梁某某、宋某某、劉某甲、吳某乙、某某某、楊某丙、常某某、劉某乙、朱某某、劉某丙、程某某、張某乙、王某丙、馬某某、張某丙等陳述；

4、被告人王某甲供述與辯解；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，伙同他人使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲具有前科，在本案共同犯罪中起幫助、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰；王某甲案發(fā)后自動(dòng)投案并如實(shí)供述所犯罪行，系自首，依法可以從輕或減輕處罰，且到案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。綜上，建議判處王某甲有期徒刑2年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林市船營(yíng)區(qū)人民法院

檢察官：張海濤

檢察官助理：王乃玉

2020年10月26日

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉兀?/span>

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。