湖北省鄂州市華某某人民檢察院

起?訴?書

華檢公訴刑訴〔2020〕8號

被告人王某甲，男，1960年**月**日出生，身份證號碼4207001960********，漢族，大學(xué)文化，原系鄂州市公安局治安支隊(duì)支**，曾任鄂州市公安局鄂城區(qū)分局**、鳳凰派出所所長、副局長和**。出生地湖北省鄂州市，住鄂州市鄂城區(qū)**號**棟**室。因涉嫌職務(wù)犯罪，于2019年5月24日經(jīng)鄂州市監(jiān)察委員會決定留置。因涉嫌貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，于2019年11月22日經(jīng)本院決定刑事拘留，同日由鄂州市公安局華某某分局執(zhí)行，同年12月3日經(jīng)本院決定逮捕，次日由鄂州市公安局華某某分局執(zhí)行。

本案由鄂州市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，移送鄂州市人民檢察院審查起訴。根據(jù)鄂州市中級人民法院指定審判管轄的決定，鄂州市人民檢察院于2019年11月21日將本案交由本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（自2020年1月4日至2020年1月18日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、貪污罪

2014年4月至2018年7月期間，被告人王某甲利用職務(wù)便利，以虛列事項(xiàng)、沖賬報(bào)銷的方式，在鄂州市公安局治安支隊(duì)違規(guī)設(shè)立的小金庫中報(bào)銷個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用人民幣（以下幣種相同）19.8725萬元，據(jù)為已有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.任職文件、到案經(jīng)過、戶籍資料、小金庫收支表、記賬憑證、移交清單等書證;2.證人田某某、邵某某、蘇某某、曹某甲、熊某某、余某某等人的證言；3.被告人王某甲的供述和辯解。

二、挪用公款罪

2014年11月5日，被告人王某甲在負(fù)責(zé)組織專案組承辦湖北省公安廳指定偵查的鄭某甲、周某甲等人涉嫌組織賣淫罪一案過程中，指示辦案人員將涉案人員周某乙已被凍結(jié)的60萬元解凍并劃轉(zhuǎn)到該支隊(duì)時(shí)任內(nèi)勤田某某以其個(gè)人名義在中國銀行開設(shè)的賬戶內(nèi)。

2015年5月，高某甲向王某甲提出借款。同月25日，王某甲安排田某某將其保管的上述60萬元轉(zhuǎn)賬到高某甲在中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶內(nèi)。2018年7月9日，王某甲向龍某某借款60萬元，并安排田某某將此款以現(xiàn)金形式存入鄂州市公安局對公賬戶內(nèi)，予以歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.鄂州市公安局協(xié)助凍結(jié)、解除凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書，個(gè)人業(yè)務(wù)交易單，周某乙、田某某、高某甲銀行流水，湖北省暫扣款物票據(jù)，湖北省**有限公司記賬明細(xì)等書證；2.證人周某乙、周某甲、田某某、高某甲、王某乙、熊某某、廖某某、蘇某某、龍某某、孟某某等人的證言；3.被告人王某甲的供述和辯解。

三、受賄罪

（一）利用職務(wù)上的便利，為湖北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法定代表人郭某甲謀取利益，收受郭某甲所送一套價(jià)值63.3085萬元的房屋和購車款27.1萬元。

1.2008年，原鄂州市**地產(chǎn)有限公司法定代表人郭某甲為感謝被告人王某甲在擔(dān)任鄂州市公安局鄂城區(qū)分局**、鳳凰派出所所長和副局長期間，*甲公司**的長江天下小區(qū)工程建設(shè)過程中及時(shí)派警處理相關(guān)矛盾糾紛，為該公司提供幫助，同時(shí)希望得到王更多的關(guān)照，主動向王某甲提出，讓王在長江天下小區(qū)14號樓選一套房屋。后王某甲選中14號樓2單元2201室，并讓郭某甲留下。同年，該小區(qū)14號樓開盤銷售后，王某甲向郭某甲要得上述房屋的鑰匙，裝修后于2009年入住。該房面積為240.9平方米，經(jīng)鄂州市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定，該套房屋在2008年6月27日市場銷售總價(jià)為63.3085萬元。

2.2012年9月，被告人王某甲在擔(dān)任鄂州市公安局鄂城區(qū)分局**期間，向郭某甲提及其女兒王某丙在武漢上班無車不方便一事，郭某甲為感謝王某甲對其及其公司的幫助和希望得到王某甲的繼續(xù)關(guān)照，即提出送一輛小轎車給王某甲，并讓王自行購買。同月14日，王某甲通過鄂州**機(jī)電公司**公司購得一輛大眾途觀SUV小轎車。后王某甲將購車款27.1萬元的數(shù)額以及鄂州九通機(jī)電公司提供的收款銀行卡號告知郭某甲。同月17日，郭某甲將購車款27.1萬元轉(zhuǎn)至鄂州九通機(jī)電公司。同月19日，王某丙將此車注冊登記并使用。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.湖北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司工商登記注冊及變更資料，長江天下小區(qū)**-*-****商品房買賣合同、備案登記和不動產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記資料，鄂州市價(jià)格認(rèn)證中心《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》，長江天下小區(qū)銷售及物業(yè)管理資料，鄂G****6大眾途觀車輛購買發(fā)票、付款憑證及注冊登記資料，扣押清單，鄂G****6大眾途觀SUV汽車照片，鳳凰派出所出警記錄，王某甲、曹某乙、郭某甲銀行流水，趙某某相關(guān)案卷材料等書證；2.證人郭某甲、曹某乙、郭某乙、劉某甲、舒某甲、張某甲、舒某乙、某某甲、張某乙、楊某某、成某某、王某丙、周某丙等人的證言；3.被告人王某甲的供述和辯解。

（二）利用職務(wù)上的便利，為湖北時(shí)代娛樂有限公司（以下簡稱*乙公司）相關(guān)人員謀取利益，收受該公司**翟某某、鄭某乙所送360萬元。

2014年9月，被告人王某甲在負(fù)責(zé)組織專案組承辦湖北省公安廳指定偵查的鄭某甲、周某甲等人涉嫌組織賣淫一案時(shí)，通過李某甲的介紹認(rèn)識*乙公司**翟某某及其妻鄭某乙，后接受二人的請托，為鄭某甲等人謀取利益。同月下旬的一天，王某甲與翟某某、鄭某乙及李某甲等人一起吃飯時(shí)，王某甲提及其子王某丁想學(xué)音樂，李某甲提出其可以幫忙，但需要費(fèi)用，鄭某乙隨即當(dāng)著王某甲的面拿出10萬元，讓李某甲幫忙辦理，王某甲未拒絕。后李某甲為王某丁購買樂器及聯(lián)系輔導(dǎo)老師等事宜，將上述10萬元用完。

2014年10月，翟某某、李某甲等人為了使鄭某甲等人得到從輕處理，遂商量采取由武陽房地產(chǎn)**公司法定代表人梅某某與王某甲之妻曹某乙簽訂虛假的混凝土購銷合同的方式，送給王某甲50萬元。同月15日，鄭某乙、李某甲在中國農(nóng)業(yè)銀行鄂州市分行門口送給曹某乙50萬元現(xiàn)金。曹某乙收款后將此事告知王某甲。同月28日，經(jīng)王某甲審批并報(bào)鄂州市公安局分管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意，鄂州市公安局決定將周某甲取保候?qū)?。同?2月18日，經(jīng)王某甲審批并報(bào)送鄂州市公安局分管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意，鄂州市公安局以鄭某甲、周某甲等人涉嫌引誘、容留、介紹賣淫罪移送鄂州市人民檢察院審查起訴。

在該案移送審查起訴后，王某甲找到鄭某乙，提出由鄭某乙給其300萬元用于合伙炒股，為感謝王某甲在辦理鄭某甲等人涉嫌犯罪案件過程中提供的幫助，同時(shí)希望王某甲在該案后續(xù)處理上繼續(xù)提供幫助，鄭某乙同意了王的要求。

2015年6月，鄭某乙按照王某甲的要求，通過其控制的武漢**貿(mào)易有限公司分別于6月15日和6月23日向王某甲指定的高某甲中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬200萬元和100萬元。隨后，王某甲安排高某甲將上述300萬元轉(zhuǎn)賬至本人萬聯(lián)證劵股票賬戶，據(jù)為已有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.曹某乙、高某甲銀行流水、憑證，鄭某甲、周某甲等人的相關(guān)案卷材料，《股票投資理財(cái)合作協(xié)議書》，實(shí)物照片，工商注冊資料，萬聯(lián)證劵賬戶及登錄信息等書證；?2.證人曹某乙、翟某某、鄭某乙、李某甲、鄭某甲、周某甲、梅某某、陳某某、王某戊、高某甲、郭某丙、熊某某、某某甲、汪某某、粱某某、李某乙、李某丙、葉某甲、鄭某甲等人的證言；3.被告人王某甲的供述和辯解。

（三）利用本人職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為翰熙（上海）實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司**某某乙謀取不正當(dāng)利益，收受請托人天津**集團(tuán)**王某己（某某乙的朋友）300萬元。

2018年12月，鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)在辦案過程中，發(fā)現(xiàn)翰熙(上海）實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票犯罪，*丙公司**某某乙以涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票罪立案偵查。后王某己受某某乙所托，經(jīng)王某庚介紹結(jié)識被告人王某甲，并請王某甲幫忙，王某甲承諾幫忙。后王某甲多次向鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)支**李某丁及承辦該案的負(fù)責(zé)人王某辛打招呼，提出以某某乙退贓、投案為條件換取對其取保候?qū)彽恼埱?。后李某丁、王某辛向鄂州市公安局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出某某乙主動投案并退贓4000萬元后對其采取取保候?qū)彽慕ㄗh并被采納。隨后王某辛將上述信息告知王某甲后，王某甲即轉(zhuǎn)告王某己。

2019年1月23日，某某乙在王某己的陪同下找到王某甲并一同到鄂州市公安局經(jīng)偵支隊(duì)投案。后某某乙向鄂州市公安局退出贓款3681萬元，下欠余款319萬元請王某己找王某甲幫忙說情延遲緩交。隨后，王某己請王某甲協(xié)調(diào)先將某某乙取保候?qū)彛儆赏跄臣豪m(xù)交余款。王某甲遂請李某丁和王某辛先行對某某乙取保候?qū)?。同?5日，經(jīng)李某丁審批并報(bào)送鄂州市公安局分管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意，鄂州市公安局決定對某某乙取保候?qū)彙Ｔ谀衬骋胰”：驅(qū)徠陂g，王某甲打招呼，要求王某辛不要深挖尚的罪行，并請求其不要向某某乙催收余款319萬元。

2019年2月的一天，王某甲和王某己為某某乙涉案事宜在武漢市洪山廣大酒店見面，王某甲以某某乙仍需向鄂州市公安局繳納319萬元為由，要求某某乙轉(zhuǎn)賬300萬元至其指定的個(gè)人賬戶。王某己考慮到某某乙涉嫌犯罪案件的后續(xù)處理仍需要王某甲的幫助，遂答應(yīng)由其給王某甲300萬元。同年3月6日，王某己向王某甲指定的中國銀行尾號4401的個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬300萬元，后王某甲將此款據(jù)為已有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.李某戊、李某己、王某壬銀行流水，長江證劵開戶及交易記錄、某某乙相關(guān)案卷材料，借條、順豐快遞運(yùn)單記錄等書證；?2.證人王某己、某某乙、王某庚、李某丁、王某辛、殷某某、李某戊、曹某乙、王某壬、蘇某某、龔某甲、龔某乙、李某己、劉某乙等人的證言；3.被告人王某甲的供述和辯解。

四、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪

自1985年7月至2019年5月24日，被告人王某甲的家庭財(cái)產(chǎn)、支出共計(jì)2262.183941萬元，家庭合法收入和可以說明來源的其他收入共計(jì)2050.022956萬元，其家庭財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，對于差額部分212.160985萬元的巨額財(cái)產(chǎn)不能說明來源。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.王某甲、曹某乙工資收入明細(xì)資料，王某甲、曹某乙及家庭成員實(shí)名銀行流水、王某甲、曹某乙、高某乙、王某壬實(shí)名證劵賬戶明細(xì)、王某甲、曹某乙住房公積金、醫(yī)保賬戶明細(xì)，高某甲、李某戊、郭某甲、曹某丙、王某壬等人銀行流水，王某甲、曹某乙、王某癸房產(chǎn)登記信息、購置車輛票據(jù)和銀行流水、鄂州市中級人民法院提供的曹某乙交款162.58萬元相關(guān)票據(jù)、湖北省**有限公司記賬明細(xì)，南京雨潤冷鮮肉公司、湖北玉龍錦餐飲有限公司、湖北**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、鄂州市**有限公司提供的相關(guān)賬證及票據(jù)，借條，拆遷補(bǔ)償協(xié)議書、湖北**有限公司《鑒證報(bào)告》、《涉案財(cái)物清單》、搜查筆錄、查封/扣押財(cái)物、文件清單等書證；2.證人曹某乙、王某A、黃某某、王某癸、郭某甲、劉某甲、郭某丁、高某甲、李某庚、王某B、田某某蕊、嚴(yán)某甲、王某壬、嚴(yán)某乙、葉某乙、龔某甲、劉某乙、王某C、曾某某、葉某甲、衛(wèi)某某等人的證言；3.被告人王某甲的供述和辯解。

2019年5月24日，鄂州市監(jiān)察委員會工作人員到鄂州市公安局找到王某甲，并當(dāng)面告知王某甲是否愿意主動投案，王某甲表示愿意，后隨鄂州市監(jiān)察委員會工作人員一起到鄂州市監(jiān)察委員會接受調(diào)查。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人王某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某甲身為國家工作人員，利用職務(wù)上的便利，侵吞公共財(cái)物共計(jì)19.8725萬元，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條第一款；利用職務(wù)上的便利，挪用公款60萬元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十四條第一款；利用職務(wù)上的便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權(quán)或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務(wù)上的行為，為他人謀取不正當(dāng)利益，非法收受他人財(cái)物共計(jì)750.4085萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十八條；被告人王某甲身為國家工作人員，其家庭財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，對于差額部分212.160985萬元的巨額財(cái)產(chǎn)不能說明來源，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百九十五條。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲能主動投案，并如實(shí)供述其罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人王某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鄂州市華某某人民法院

檢??察??員：??廖靜怡
????王國軍

2020年1月17日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所；

2.《量刑建議書》1份；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.涉案財(cái)物清單；

5.案卷材料和證據(jù)82冊。