湖南省瀏陽市人民檢察院

起?訴?書

瀏檢公訴刑訴〔2020〕80號

被告人王某某，男，1986年**月**日出生，身份證號碼：4305211986********，漢族，湖南省邵東縣人，大學(xué)文化，務(wù)工，住湖南省邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因犯詐騙罪，2011年11月10日被廣東省深圳市寶安區(qū)人民法院判處有期徒刑四年（刑期為2011年5月23日至2015年5月22日），2013年12月20日假釋釋放。因涉嫌詐騙犯罪，2019年6月22日被瀏陽市公安局刑事拘留，同年7月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由瀏陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瀏陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月16日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年8月16日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，聽取了被害人近親屬的意見，審查了全部案件材料。期間，因事實不清、證據(jù)不足，分別于2019年9月30日、2019年12月13日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，瀏陽市公安局補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2019年10月28日、2020年1月9日重新移送審查起訴。期間，因案情復(fù)雜，分別于2019年9月17日、2019年11月29日、2020年2月10日延長審查起訴期限各一次。

經(jīng)依法審查查明：2017年2月至2019年5月期間，被告人王某某在無償還能力的情況下，通過虛構(gòu)事實大量騙取被害人張某甲、蔣某某、莊某某、唐某某、何某某、黃某某的錢財，共計人民幣308.1098萬元。其中，騙取張某甲人民幣156.394萬元，騙取蔣某某人民幣95.2158萬元，騙取莊某某人民幣4.5萬元，騙取唐某某人民幣36萬元，騙取何某某人民幣11萬元，騙取黃某某人民幣5萬元。具體情況如下：

一、2017年3月，被告人王某某通過他人介紹認(rèn)識了被害人張某甲。之后，被告人王某某向張某甲謊稱其在湖南廣播電視臺當(dāng)導(dǎo)演，其父親是湖南省委常委張某乙，其母親是**銀行行長，并通過微信向張某甲發(fā)送張某乙的照片，將自己在世界各地旅游的照片發(fā)至微信朋友圈，張某甲認(rèn)為被告人王某某人脈廣，對被告人王某某很信任。2017年5月至2018年12月期間，被告人王某某騙取張某甲共計人民幣156.394萬元。

1、2017年5月至11月，被告人王某某向張某甲謊稱其可以通過其父親張某乙的關(guān)系，幫忙買到長沙市岳麓區(qū)**小區(qū)的內(nèi)部房源，張某甲信以為真，期間通過銀行轉(zhuǎn)賬購房款，共計人民幣52萬元給被告人王某某。

2、2017年8月至2018年10月，被告人王某某向張某甲謊稱其可以通過其父親張某乙的關(guān)系，幫忙買到長沙縣**鎮(zhèn)**商業(yè)區(qū)的低價門面，張某甲信以為真，期間通過銀行轉(zhuǎn)賬購買門面的款項，共計人民幣34萬元給被告人王某某。

3、2017年11月至2018年5月，被告人王某某向張某甲謊稱其可以幫忙購進(jìn)**公司的原始股，張某甲相信后，期間通過銀行轉(zhuǎn)賬購買股票的款項，共計人民幣21萬元給被告人王某某。

4、2017年12月至2018年11月，被告人王某某向張某甲謊稱可以通過投資建立“**娛樂公司”來賺錢，張某甲相信后，期間通過銀行轉(zhuǎn)賬投資款，共計人民幣7.332萬元給被告人王某某。

5、2018年10月份，被告人王某某向張某甲謊稱其可幫忙低價買到長沙**附近的門面，張某甲相信后，通過銀行轉(zhuǎn)賬購買門面的款項，共計人民幣10萬元給被告人王某某。

6、2018年12月，被告人王某某向張某甲謊稱其叔叔開車撞了人，需要向張某甲借錢救急，張某甲相信后，通過銀行轉(zhuǎn)賬共計人民幣20萬元給被告人王某某。

7、2017年8月至2018年8月，被告人王某某以購買門面、疏通關(guān)系等理由，要求張某甲轉(zhuǎn)款給其，張某甲通過微信轉(zhuǎn)賬共計人民幣14.9688萬元給被告人王某某。2017年10月至2018年12月期間，被告人王某某通過微信退還共計人民幣2.9068萬元給張某甲。

二、2015年年底，被告人王某某在**公司務(wù)工期間，認(rèn)識了被害人蔣某某。被告人王某某離職后，以上述同樣的方式，騙取了蔣某某的信任。2017年2月至2018年9月期間，被告人王某某騙取蔣某某共計人民幣95.2158萬元。

1、2017年2月，被告人王某某向蔣某某謊稱可以通過投資舞美燈光音響項目來賺錢，蔣某某相信后，通過微信轉(zhuǎn)賬投資款，共計人民幣4.5萬元給被告人王某某。

2、2017年3月至2018年9月，被告人王某某向蔣某某謊稱可以幫蔣某某的姐姐低價買到長沙市**的房子，蔣某某相信后，通過銀行轉(zhuǎn)賬購房款、稅費，共計人民幣42.65萬元給被告人王某某。

3、2017年3月至4月，被告人王某某向蔣某某謊稱可以在長沙縣**鎮(zhèn)**物流園買地投資，蔣某某相信后，通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬投資款，共計人民幣17萬元給被告人王某某。

4、2017年4月，被告人王某某向蔣某某謊稱可以通過投資貨幣項目賺錢，蔣某某相信后，通過銀行、微信轉(zhuǎn)賬投資款，共計人民幣4.1萬元給被告人王某某。

5、2017年5月，被告人王某某向蔣某某謊稱其要轉(zhuǎn)讓**TV原始股，蔣某某現(xiàn)在購進(jìn)可以賺錢，蔣某某相信后，支付了購買股票的款項，現(xiàn)金人民幣2萬元給被告人王某某。

6、2017年6月至7月，被告人王某某向蔣某某謊稱可以通過投資長沙**站建設(shè)項目賺錢，蔣某某相信后，通過銀行、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬投資款，共計人民幣10.46萬元給被告人王某某。

7、2017年7月，被告人王某某向蔣某某謊稱其可幫忙買到長沙市岳麓區(qū)**小區(qū)的低價內(nèi)部房源，蔣某某相信后，通過銀行轉(zhuǎn)賬購房訂金，共計人民幣10.5萬元給被告人王某某。

8、2017年11月至2018年8月，被告人王某某以疏通關(guān)系、幫蔣某某找工作、購買社保等理由，要求蔣某某轉(zhuǎn)款給其，蔣某某通過微信、銀行轉(zhuǎn)賬，共計人民幣4.0058萬元給被告人王某某。

三、2017年6月，被告人王某某通過他人介紹認(rèn)識了被害人莊某某。之后，被告人王某某以上述同樣的方式，騙取了莊某某的信任。2019年2月至5月期間，被告人王某某騙取莊某某共計人民幣4.5萬元。

1、2019年2月、5月，被告人王某某向莊某某謊稱可以幫莊某某協(xié)調(diào)解決房產(chǎn)抵押的問題，莊某某相信后，先后轉(zhuǎn)賬人民幣2萬元、0.5萬元給被告人王某某。

2、2019年2月，被告人王某某向莊某某謊稱可以幫忙購進(jìn)**公司的原始股，莊某某相信后，通過銀行轉(zhuǎn)賬購買股票的款項人民幣2萬元給被告人王某某。

四、2018年年底，被告人王某某通過莊某某認(rèn)識了唐某某。之后，被告人王某某以上述同樣的方式，騙取了唐某某的信任。2019年4月至5月期間，被告人王某某騙取唐某某共計人民幣36萬元。

1、2019年4月，被告人王某某向唐某某謊稱可以幫忙買到長沙市**小區(qū)的內(nèi)部低價房源，唐某某相信后，通過支付寶轉(zhuǎn)賬購房手續(xù)費，人民幣2萬元給被告人王某某。

2、2019年4月，被告人王某某向唐某某謊稱其經(jīng)營的化妝品店需要資金周轉(zhuǎn)，向唐某某借款人民幣26萬元，唐某某相信后，通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣26萬元給被告人王某某。

3、2019年5月，被告人王某某向唐某某借款人民幣4萬元，唐某某通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣4萬元給被告人王某某。

4、2019年5月，被告人王某某向唐某某謊稱其可以幫忙購進(jìn)正宗茅臺酒，人民幣1萬元1箱，唐某某相信后，共向王某某購買了6箱茅臺酒，并先后通過微信轉(zhuǎn)賬人民幣2.36萬元、支付現(xiàn)金港幣0.9萬元、銀行轉(zhuǎn)賬人民幣3萬元給被告人王某某。被告人王某某從小區(qū)煙酒店購買了2箱茅臺酒后寄給了唐某某。

五—六、2015年，被告人王某某在泰國旅游期間認(rèn)識了被害人何某某、黃某某。2019年4月、5月，被告人王某某分別向何某某、黃某某謊稱其在湖南**電視臺工作，現(xiàn)在可以來投資電視劇拍攝項目，穩(wěn)賺不賠，何某某、黃某某相信后，分別通過銀行轉(zhuǎn)賬人民幣11萬元、人民幣5萬元投資款，給被告人王某某。

2019年6月22日，被告人王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。歸案后，被告人王某某如實供述了其犯罪事實。公安機(jī)關(guān)扣押了王某某持有的美元1.53萬元，人民幣11.06萬元，并發(fā)還給被害人蔣某某人民幣6.5萬元、發(fā)還給被害人張某甲人民幣4.56萬元、美元1.53萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：①接報案登記表、立案決定書、歸案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書、罪犯檔案資料、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、銀行流水、指認(rèn)照片、扣押決定書、扣押物品清單、發(fā)還物品清單、領(lǐng)條、不動產(chǎn)登記信息查詢證明、機(jī)動車登記證明等書證；②證人曾某某證言；③被害人張某甲、蔣某某、莊某某、唐某某、何某某、黃某某陳述；④被告人王某某供述；⑤辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人王某某以非法占有為目的，通過虛構(gòu)事實詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某曾因犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人王某某系坦白，且系自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某部分退贓，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十五條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，建議對被告人王某某判處十三年以上十四年以下有期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對被告人王某某提起公訴，請依法判處。

此致

瀏陽市人民法院

檢察員：貝承兵

2020年2月18日

附：一、被告人王某某現(xiàn)羈押于瀏陽市看守所。

二、移送案卷五冊、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》、《適用簡易程序建議書》各一份。

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