湖南省安化縣人民檢察院

起?訴?書

安檢刑檢一部刑訴〔2020〕157號(hào)

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3505821982********，漢族，高中文化，農(nóng)民，群眾。戶籍所在地福建省晉江市，住晉江市**區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月26日被安化縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月28日被安化縣公安局依法逮捕。

本案由安化縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月9日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年4月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月15日補(bǔ)查重報(bào)。補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月10日、2020年4月19日延長(zhǎng)審查起訴期限15日至2月24日、5月3日。

經(jīng)依法審查查明：2019年9月份，被告人王某某明知蔡某某、王某甲（另案處理）進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)詐騙，仍辦理了多張銀行卡，為其提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬，從中賺取1%。2019年9月2日至7日，被害人熊某某被騙337651元，其中239192元轉(zhuǎn)入王某某平安銀行賬號(hào)62305800002********，隨后分別轉(zhuǎn)入王某某民生銀行、興業(yè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、中信銀行、上海浦東發(fā)展銀行等賬戶，資金到賬后，被告人王某某至銀行將被騙資金取走，并將取走資金轉(zhuǎn)入王某甲指定賬戶，被告人王某某非法牟利1萬余元。被告人王某某主動(dòng)到案，如實(shí)供述了上述罪行。2019年11月30日已賠償被害人熊某某12000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：報(bào)案登記表、立案決定書、熊某某銀行交易明細(xì)單、王某某銀行交易明細(xì)、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、扣押物品、文件清單、抓獲經(jīng)過、人口基本信息、視頻截圖、在逃人員信息、收條等；2.被害人熊某某的陳述；3.被告人王某某的供述和辯解；4.現(xiàn)場(chǎng)提取、檢查、辨認(rèn)等筆錄；5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知蔡某某、王某甲實(shí)施詐騙，仍為其提供銀行卡取款轉(zhuǎn)賬，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人王某某系從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省安化縣人民法院

檢察官：林志剛

檢察官助理：肖湘

2020年6月12日

附件：1.被告人王某某現(xiàn)羈押在安化縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.隨案移送銀行卡8張。

4.隨案移送光盤3張。