河北省石家莊市橋西區(qū)人民檢察院

起 訴 書

石西檢公刑訴〔2019〕133號

被告人王某某，女，1964年**月**日出生，身份證號碼1301021964********，漢族，初中文化，系河北**進(jìn)出口貿(mào)易有限公司董事長。戶籍地河北省石家莊市橋西區(qū)**路**號**號，捕前住河北省石家莊市橋西區(qū)西里小區(qū)**號樓**單元**室。2007年3月27日因犯誹謗罪被石家莊市橋東區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月。2018年5月5日因涉嫌詐騙罪，被石家莊市公安局橋西分局刑事拘留，同年6月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日由石家莊市公安局橋西分局執(zhí)行逮捕。

本案由河北省石家莊市公安局橋西分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2018年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本案補(bǔ)充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月10日至2015年2月11日，被告人王某某在公司經(jīng)營不善、無經(jīng)營收入、個人資產(chǎn)資不抵債的情況下，以代客理財(cái)為由，收取謝某某等多名被害人錢款共計(jì)174.5萬元人民幣，其并未按協(xié)議規(guī)定將所收錢用于投資理財(cái)，而是直接用于個人還貸、消費(fèi)等。除其退還劉某某30萬元外，其余資金均未退還。

1、2014年2月10日，被告人王某某收取謝某某50萬元人民幣，并與謝某某簽訂一年期“代客理財(cái)協(xié)議”，約定月利息2.5分，通過POS機(jī)收款到李某某光大銀行卡62266328********，先轉(zhuǎn)到李某某光大銀行卡62266628********，再轉(zhuǎn)到王某某華夏銀行卡62263108********，后在十天內(nèi)將該款項(xiàng)用于還房貸、信用卡、個人欠款、支付裝修款等；2014年8月30日，被告人王某某收取謝某某妻子溫某某交通銀行卡一張，以消費(fèi)、取現(xiàn)的方式消費(fèi)52.5萬元，再次與謝某某簽訂一年期“代客理財(cái)協(xié)議”，約定月利息2份。為了繼續(xù)隱瞞事實(shí)，2014年12月28日，王某某在資金用途承諾書中承諾將該筆錢投入到河北永上擔(dān)保有限公司理財(cái)。

2、2014年10月23日，被告人王某某收取劉某某30萬元，由謝某某代表劉某某與王某某簽訂二個月期“代客理財(cái)協(xié)議”，約定月利息4分，并于三天將收取的錢用于還房貸、信用卡等。后在被害人劉某某的追討下，王某某于2015年2月13日將該30萬元返還給劉某某。

3、2014年3月25日、2014年12月26日、2015年2月11日，被告人王某某先后收取段某某20萬元、16萬元、6萬元，2014年12月26日簽訂了一份一年期“代客理財(cái)協(xié)議”，約定月利息為2.3分，2015年2月16日簽訂一份二個月期“代客理財(cái)協(xié)議”，約定月利息2.5分。后王某某將欠款用于還款、車貸等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：被告人王某某供述，被害人謝某某、溫某某、劉某某、段某某陳述，證人李某某、楊某某、檀某某、安某某、曹某某、胡某某證言，代客理財(cái)協(xié)議書、銀行交易流水、承諾書、借條、委托書、刑事控告書，民事判決書、民事裁定書、執(zhí)行裁定書、法院履行到期債務(wù)通知書，情況說明，到案經(jīng)過，戶籍證明，刑事判決書等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省石家莊市橋西區(qū)法院

檢察員：閻紅艷

2019年2月14日

附：

???1.被告人王某某現(xiàn)羈押于石家莊市第二看守所。

???2.案卷材料和證據(jù)陸冊。