湖北省武漢市硚口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

硚檢二部刑訴〔2020〕124號

被告人王某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4325221985********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日被山東省濟(jì)南市公安局槐蔭區(qū)分局刑事拘留，同年11月21日被取保候?qū)?，同?1月23日至26日被臨時寄押于濟(jì)南市看守所。2019年11月26日被解除取保候?qū)彛⒂谕毡晃錆h市公安局硚口區(qū)分局刑事拘留；同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局硚口區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局硚口區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院分別于2020年4月11日、2020年6月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2020年5月11日、2020年7月10日重新移送審查起訴。期間，延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月19日9時至11時許，被害人沈某某收到賬號為92842****的QQ發(fā)送的消息，對方冒充其女兒蔣某甲的身份騙取被害人沈某某的信任，并以報名參加清華大學(xué)英語、數(shù)學(xué)、計算機(jī)培訓(xùn)班為由，誘導(dǎo)被害人沈某某添加賬號為84218****的QQ。被害人沈某某添加上述QQ后，對方要求被害人沈某某按照課程材料費(fèi)和手續(xù)費(fèi)人民幣15000元、每門培訓(xùn)課程費(fèi)用人民幣9800元的標(biāo)準(zhǔn)，將費(fèi)用轉(zhuǎn)至被告人王某某的工商銀行賬戶。被害人沈某某將此事告知其丈夫被害人蔣某乙，被害人蔣某乙遂在本市硚口區(qū)古田四路長嘉路太平洋農(nóng)貿(mào)市場，通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬的方式，于2019年9月19日10時35分向被告人王某某的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬兩門課程費(fèi)用人民幣19600元。同日10時53分，被告人王某某在廣西壯族自治區(qū)憑祥市金祥大酒店將其工商銀行卡交給胡某某（另案處理）、告知其取款密碼，并指使胡某某取現(xiàn)。胡某某按照被告人王某某的指使，在金祥大酒店對面的廣西憑祥農(nóng)村商業(yè)銀行自動柜員機(jī)上，分七次取現(xiàn)共計人民幣19400元，扣除手續(xù)費(fèi)人民幣125元，余款人民幣75元不足百元無法取出。胡某某取現(xiàn)后返回酒店將上述贓款交給被告人王某某。同日11時20分，被害人蔣某乙又向被告人王某某的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬一門課程費(fèi)用人民幣9800元；同日11時38分，被害人蔣某乙再次轉(zhuǎn)賬課程材料費(fèi)和手續(xù)費(fèi)人民幣15000元。之后，被害人蔣某乙向其女兒蔣某甲核實(shí)后發(fā)現(xiàn)被騙遂報警，公安機(jī)關(guān)對被告人王某某的工商銀行賬戶進(jìn)行止付。隨后，被告人王某某再次指使胡某某持上述銀行卡取現(xiàn)，因賬戶被止付而未得逞。

2019年9月19日11時至12時許，被害人辛某某收到賬號為66996****的QQ發(fā)送的消息，對方冒充其女兒韓某某的身份騙取被害人辛某某的信任，并以報名參加清華大學(xué)英語、數(shù)學(xué)、計算機(jī)培訓(xùn)班為由，誘導(dǎo)被害人辛某某添加賬號為24430****的QQ。被害人辛某某添加上述QQ后，對方要求被害人辛某某按照材料費(fèi)和器材押金人民幣15000元、每門培訓(xùn)課程費(fèi)用人民幣15000元的標(biāo)準(zhǔn)，將費(fèi)用轉(zhuǎn)至被告人王某某的工商銀行賬戶。被害人辛某某在山東省濟(jì)南市通過跨行轉(zhuǎn)賬的方式，分別于2019年9月19日11時53分向被告人王某某的工商銀行賬戶轉(zhuǎn)賬三門課程費(fèi)用人民幣45000元；同日12時12分轉(zhuǎn)賬材料費(fèi)和器材押金人民幣15000元。因工商銀行賬戶已被止付，被告人王某某未能取現(xiàn)。

2019年10月16日，山東省濟(jì)南市公安局槐蔭區(qū)分局民警在湖南省雙峰縣將被告人王某某抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.報案材料、抓獲經(jīng)過、破案經(jīng)過、QQ聊天記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易明細(xì)、取款視頻截圖、ATM機(jī)使用記錄、個人電子銀行業(yè)務(wù)申請書、乘車記錄、扣押清單、身份信息、前科查詢資料等書證；2.證人胡某某的證言；3.被害人沈某某、蔣某乙、辛某某的陳述；4.被告人王某某的供述和辯解；5.武漢市公安司法鑒定中心檢驗(yàn)報告；6.扣押筆錄；7.手機(jī)電子數(shù)據(jù)、酒店監(jiān)控視頻、銀行監(jiān)控視頻。

本院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人，以非法占有為目的，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因而部分未得逞，具有《中華人民共和國刑法》第二十三條規(guī)定的情節(jié)，系部分犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

湖北省武漢市硚口區(qū)人民法院

檢察官：曹汝明

檢察官助理：朱小玲

2020年8月7日

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附件：1.被告人王某某現(xiàn)羈押于武漢市硚口區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.《量刑建議書》一份。