廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

佛南檢公訴刑訴〔2020〕1283號(hào)

被告人王某某，曾用名“李某某”，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5130281967********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地四川省平昌縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月2日被佛山市公安局南海分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年9月5日被佛山市公安局南海分局逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院分別于2019年12月18日、2020年3月2日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢后，分別于2020年1月16日、2020年4月2日重新移送本院審查起訴。本院分別于2019年12月6日、2020年2月17日、2020年5月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

被告人王某某于2013至2015年期間，在佛山市南海區(qū)注冊(cè)設(shè)立“佛山市南海**鋁材設(shè)備制造公司”和“佛山市*甲金屬制品有限公司（后更名為佛山市*乙金屬制品有限公司）”，并從事鋼材加工貿(mào)易。2014年12月至2015年1月期間，被告人王某某明知自己身負(fù)巨額債務(wù)，無(wú)償還能力的情況下，仍然編造借口，以合作購(gòu)買鋼材為由，多次騙取他人錢(qián)財(cái)，具體事實(shí)如下：

一、2014年8月，被告人王某某以合資參與海南省**制作項(xiàng)目為由，騙取被害人周某甲信任，陸續(xù)向周某甲借款250萬(wàn)元（該筆借款后陸續(xù)歸還）；同時(shí)，又以需要到湖南購(gòu)買鋼材為由，向周某甲陸續(xù)借款170萬(wàn)元，在歸還了周某甲約20萬(wàn)元后，無(wú)能力繼續(xù)償還，至案發(fā)時(shí)仍欠周某甲約150萬(wàn)元。

二、?2014年12月5日開(kāi)始，被告人王某某以購(gòu)買鋼材和合作參與鐵塔生意為由，向被害人周某乙陸續(xù)借款150萬(wàn)元。同年12月下旬，王某某再次找周某乙借錢(qián)，周某乙便將被害人黃某某、蔣某某介紹給王某某認(rèn)識(shí)。后王某某帶周某乙、黃某某、蔣某某等人到湖南省**鋼廠看鋼材。同年12月30日和31日，王某某以購(gòu)買鋼材資金不足為由，分別向周某乙、黃某某等人提出“合伙”出資購(gòu)買鋼材，并向黃某某出示了一張已向湖南省婁底市**鋼鐵有限公司轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元的虛假轉(zhuǎn)賬憑證，騙取黃某某等人信任。后周某乙于12月31日再次向王某某轉(zhuǎn)賬30萬(wàn)元，黃某某分別于12月30日和31日向王某某轉(zhuǎn)賬50萬(wàn)元和45萬(wàn)元，蔣某某于12月31日向王某某轉(zhuǎn)賬40萬(wàn)元（該債權(quán)后轉(zhuǎn)至周某乙所有）。事后，王某某向黃某某提供了兩張向湖南省婁底市**鋼鐵有限公司轉(zhuǎn)賬的虛假轉(zhuǎn)賬憑證。

因被告人王某某未能按時(shí)歸還被害人周某乙、黃某某的借款，經(jīng)周某乙、黃某某的多次追討，王某某向周某乙和出具了借款合同和欠條，并歸還了黃某某借款約64.5萬(wàn)元，又多次用不能兌付的支票還給周某乙當(dāng)作還款。至案發(fā)，王某某仍欠周某乙共220萬(wàn)元，欠黃某某約30.5萬(wàn)元。

三、2015年1月，被告人王某某在身負(fù)巨額債務(wù)、拖欠供貨商貨款和銀行貸款而無(wú)力償還的情況下，仍然以合作投資向**鋼鐵有限公司購(gòu)買鋼材為由，騙取被害人謝某甲、謝某乙夫婦的信任，借口以謝某乙、謝某甲出資237萬(wàn)元，王某某出資123萬(wàn)元（共同出資360萬(wàn)元），向湖南省婁底市**鋼鐵有限公司采購(gòu)1700噸的鋼材，由王某某負(fù)責(zé)進(jìn)貨采購(gòu)并運(yùn)回佛山市南海區(qū)。2015年1月15日，謝某乙向王某某轉(zhuǎn)賬人民幣237萬(wàn)元，雙方簽訂了合同約定該筆237萬(wàn)元款項(xiàng)用于購(gòu)買鋼鐵原材料，王某某以其租賃的位于佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村的廠房及廠內(nèi)的貨物、機(jī)械設(shè)備等作為抵押物，并附上一份王某某偽造的廠房租賃合同。后謝某甲、謝某乙夫婦到佛山市南海區(qū)*甲金屬制品有限公司查看購(gòu)買鋼材的轉(zhuǎn)賬情況，王某某向二人出示了一份虛假的轉(zhuǎn)賬憑證，虛構(gòu)已向湖南省婁底市**鋼鐵有限公司轉(zhuǎn)賬360萬(wàn)元的事實(shí)，取得謝某甲、謝某乙夫婦的信任。王某某收到謝某甲、謝某乙夫婦轉(zhuǎn)賬后將款項(xiàng)少部分用于購(gòu)買鋼材，大部分用于歸還其個(gè)人之前所欠債務(wù)。因鋼材遲遲不能如期到貨，謝某甲、謝某乙夫婦多次向王某某催貨，王某某才陸續(xù)向謝某甲、謝某乙夫婦交付了約74.?317噸鋼材并歸還了85000元錢(qián)。至案發(fā)，王某某尚欠謝某甲、謝某乙夫婦共約2093901.75元未歸還。

2015年5月9日，被告人王某某因無(wú)法歸還其所欠巨額債務(wù)，遂關(guān)閉手機(jī)，逃離佛山市，下落不明。2019年8月2日民警在巴中市南江縣人民醫(yī)院路段抓獲被告人王某某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；2.證人證言；3.被害人陳述；4.被告人的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄；6.視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢察員：周錚

2020年5月14日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，散件4份，光盤(pán)3張。