靜寧縣人民檢察院

起?訴?書

靜檢公訴刑訴〔2020〕31號

被告人王某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼6227271979********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地寧夏回族自治區(qū)銀川市**區(qū)**巷**，住寧夏銀川市**區(qū)**城**公寓**號。因涉嫌合同詐騙罪于2018年4月3日被靜寧縣公安局決定刑事拘留，因在逃即上網(wǎng)追逃，2019年12月11日被靜寧縣公安局民警在天水市秦州區(qū)**村**小區(qū)門口“**”內(nèi)抓獲并執(zhí)行刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月19日被執(zhí)行逮捕。2020年3月11日，經(jīng)平?jīng)鍪腥嗣駲z察院批準，延長偵查羈押期限一個月至同年4月19日，現(xiàn)羈押于靜寧縣看守所。

本案由甘肅省靜寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪，于2020年4月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人等訴訟權(quán)利和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因本案案情疑難、復(fù)雜，本院依法延長審查起訴期限15日至2020年6月1日。

經(jīng)依法審查查明：被告人王某甲在寧夏銀川市經(jīng)營寧夏**信息咨詢有限公司，進行房產(chǎn)中介服務(wù)及違法放貸，于2010年7月左右開始向銀川市居民、私營老板等發(fā)放高額借款，借款到期后無能力歸還便以車輛、房子作抵賬。2014年秋天，被告人王某甲認識了在寧夏銀川市賀蘭山經(jīng)營石料廠的高某某，當時高某某石料廠因資金斷裂無法繼續(xù)經(jīng)營已停產(chǎn)，期間被告人王某甲替高某某贖回被抵押車輛2輛及房產(chǎn)一套，高某某因此欠王某甲借款數(shù)十萬元。2014年冬季某日，被告人王某甲為籌集資金，違法發(fā)放高利貸賺取高額利潤，即虛構(gòu)其要投資高某某石料廠的虛假事實，向其朋友劉某某（王某甲堂姐夫，王某乙堂姨夫）謊稱其手中資金有限，需拉來他人投資，劉某某即稱老家的王某乙有錢，能投資起，其與王某乙聯(lián)系，拉來王某乙合伙投資，后劉某某多次向王某乙吹噓王某甲在銀川承包工程，有房有車有關(guān)系。經(jīng)劉某某居中牽線，被告人王某甲兩次來靜寧，以投資之名行詐騙之實，引誘王某乙去銀川投資，在高某某不知情的情況下，被告人王某甲將王某乙領(lǐng)到因資金鏈斷裂已停產(chǎn)的疑似高某某的石料廠考察，取得王某乙的信任。2015年3月24日，被告人王某甲與王某乙雙方擬定了投資意向，簽訂投資合作協(xié)議書，協(xié)議內(nèi)容為甲方王某乙為王某甲的賀蘭山石料廠（當時王某乙不知該石料廠系高某某所有）投資100萬元，由乙方王某甲承擔王某乙每年銀行貸款利息12萬元（每月利息1萬元），每年年底由被告人王某甲給王某乙分紅28萬元，兩年貸款到期后，被告人王某甲歸還王某乙銀行貸款本金100萬元，合同期限為5年。雙方簽訂合同后，為方便計算利息等情況，將簽訂合同的時間寫到3月20日。當日，王某乙在銀川市一寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行給王某甲尾號為****的賬戶轉(zhuǎn)款20萬元，回到靜寧后，3月25日、26日、4月18日、5月7日王某乙又分別向該賬戶轉(zhuǎn)賬40萬元、20萬元、9.2萬元（扣除當月利息8000元）、10萬元。2015年9月20日，被告人王某甲稱其周轉(zhuǎn)生意需要現(xiàn)金，要求王某乙向王某丙（王某甲姐姐，王某甲持有）尾號為****的寧夏黃河農(nóng)村商業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬11萬元，同日，王某乙通過其朋友謝某某銀行卡給****賬戶轉(zhuǎn)款11萬元，至此，王某乙給被告人王某甲共轉(zhuǎn)款110.2萬元。但被告人王某甲在收到投資款后，并未將該款投資于石料廠生意，而是以8分的月利息將王某乙打來的錢于2015年3月24日借給林某某5萬元（轉(zhuǎn)至林某某尾號為****賬戶），3月25日、4月19日給其前妻吳某某尾號為****的賬戶分兩次轉(zhuǎn)賬4萬元、4.5萬元，3月26日借給何某某5萬元（轉(zhuǎn)至何某某尾號為****賬戶）；于2015年3月24日取現(xiàn)15萬元，25日分兩次取現(xiàn)20萬元，3月26日ATM六次取現(xiàn)2萬元，27日取現(xiàn)29萬元，4月19日取現(xiàn)4.7萬元，5月7日取現(xiàn)10萬元，9月20日付銀聯(lián)清算資金8萬元，分六次ATM?取現(xiàn)3萬元。其中3月25日取現(xiàn)的20萬元，被告人王某甲將其中13萬元又以8分月利息借給林某某。上述投資款，被告人王某甲除高利借給林某某18萬元，何某某5萬元，給吳某某轉(zhuǎn)款8.5萬元外，其余取現(xiàn)資金，被告人王某甲無法說清資金下落。后王某乙知道被騙后多次催要，被告人王某甲先后歸還王某乙利息九萬余元，2017年10月，因資金鏈斷裂無法繼續(xù)歸還王某乙本息，遂電話關(guān)機潛逃。

2015年農(nóng)歷春節(jié)，王某乙堂兄王某丁聽說被告人王某甲在銀川有貸款公司、能承包上工程的情況后，借王某甲回老家過年之機，請求被告人王某甲給其找工程干活掙錢。同年六、七月份，王某丁去銀川找被告人王某甲給其幫忙找工作，被告人王某甲稱其朋友王某戊在內(nèi)蒙臨河市的呼和木獨鎮(zhèn)承建內(nèi)蒙古智慧生態(tài)邊貿(mào)城的光伏溫棚工程，并將王某戊叫到銀川，和王某丁商談投資光伏溫棚的具體事宜，次日，王某戊驅(qū)車帶王某丁來到其工地考察時，王某戊工地正在做地基，碼磚，運送沙子，水泥等，王某丁考察后，認為工程確實存在，值得投資，回來后即籌集投資款，并將其去銀川、內(nèi)蒙考察項目之事告訴同村王某己、王某庚，該二人表示同意投資。幾日后，王某丁和王某己再度來到王某戊的光伏溫棚工地考察，回到銀川后，因王某丁不放心王某戊，即要求被告人王某甲做中間人，其將投資款交于被告人王某甲，與被告人王某甲簽訂投資協(xié)議，被告人王某甲給其出具收據(jù)，由被告人王某甲將投資款再交給王某戊。后王某丁于2015年7月23日、8月22日、8月30日、10月24日先后給被告人王某甲提供的王某丙尾號****的賬戶上轉(zhuǎn)款共25萬元；王某己籌到10萬元投資款后，于2015年8月31日打到王某丁****賬戶，王某丁于當日轉(zhuǎn)給被告人王某甲提供的王某丙尾號****的賬戶，王某庚于2015年9月14日將10萬元打給被告人王某甲提供的王某丙尾號****的賬戶。但被告人王某甲在收到王某丁等人的投資款后，并沒有該投資款投資于王某戊，反而將其中35萬元以月利息8分的高息借貸給王某戊，從中獲利，至2017年底電話關(guān)機潛逃。2015年冬，王某丁再去王某戊工程工地考察時，工地上已經(jīng)人去樓空，才發(fā)覺上當受騙，遂向被告人王某甲要錢，無果后要求給其與王某己、王某庚各書寫借據(jù)一張，將借據(jù)日期改寫在2015年8月16日。經(jīng)查，被告人王某甲與王某丁簽訂的合作投資協(xié)議系虛構(gòu)，合同中，工程地址虛構(gòu)（呼和木獨鎮(zhèn)實為內(nèi)蒙古鄂爾多斯市杭錦旗呼和木獨鎮(zhèn)，而非臨河市呼和木獨鎮(zhèn)，臨河市實為內(nèi)蒙古巴彥卓爾市臨河區(qū)）；工程虛構(gòu)（呼和木獨鎮(zhèn)從未有過內(nèi)蒙古智慧生態(tài)邊貿(mào)成的光伏溫棚工程）。??

綜上，被告人王某甲共計騙取王某乙現(xiàn)金100.85萬元，騙取王某丁等人現(xiàn)金45萬元，合計騙取上述等人145.85萬元。?

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡十一張；2.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、銀川市興慶區(qū)經(jīng)偵大隊布控單、在逃人員登記表及撤銷表、抓獲經(jīng)過、扣押清單、銀行卡交易明細清單、接受證據(jù)材料清單、證明等；3.證人證言：證人謝某某、孫某某、劉某某、高某某、張某某、王某丙、王某辛、王某壬、蔣某某的證言；4.被害人陳述：被害人王某乙、王某丁、王某己、王某庚的陳述；5.被告人王某甲的供述和辯解；6.辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人王某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

靜寧縣人民法院

???檢??察??官：厚??明

???檢察官助理：王玉萍

?????????????????????????????????????2020年6月1日

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附件：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于靜寧縣看守所；

2.案卷材料和證據(jù)五冊。