貴州省貴陽市云巖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢刑訴〔2020〕262號(hào)

被告人王某某，曾用名無，綽號(hào)無，男性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5201031990********，漢族，中專，無無，戶籍所在地貴州省貴陽市云巖區(qū)**路**號(hào)**樓**號(hào)，現(xiàn)住貴州省貴陽市云巖區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)**棟**單元，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)貴陽市公安局云巖分局決定，于2020年1月8日被該分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，于2020年2月13日被貴陽市公安局云巖分局逮捕。

本案由貴陽市公安局云巖分局偵查終結(jié)，以被告人王某某詐騙案，于2020年4月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月9日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月8日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1.被告人王某某與被害人李某某于2017年底因散酒結(jié)識(shí)。雙方于2018年7月份約定，王某某以每瓶1350元的價(jià)格向李某某提供茅臺(tái)酒30件。李某某于2018年7月22日向王某某轉(zhuǎn)賬213000.00元人民幣，王某某于同日向“巨人之釀”轉(zhuǎn)賬166500.00元，并向李某某提供茅臺(tái)酒15件90瓶，余15件未提供。

李某某于2018年7月26日向王某某轉(zhuǎn)賬390000.00元用于購買茅臺(tái)酒60件，王某某收款后于同日向張某某轉(zhuǎn)賬318000.00元，并向李某某提供茅臺(tái)酒45件，余15件未提供。

李某某于2018年7月30日向王某某轉(zhuǎn)賬810000.00元用于購買100件茅臺(tái)酒，王某某于同日向賬號(hào)轉(zhuǎn)賬747000.00元，并向李某某提供茅臺(tái)酒65件，余35件未提供。

其后，王某某與李某某于2018年8月3日在仁懷市簽訂不少于1000件茅臺(tái)酒的供酒協(xié)議并要求李某某向其提供1000000.00元保證金，李某某于同日向王某某轉(zhuǎn)賬1000000.00元，王某某向李某某提供上述余65件茅臺(tái)酒。

李某某于2018年8月16日向王某某轉(zhuǎn)賬168000.00元用于購買茅臺(tái)酒20件，王某某于同日向張某某轉(zhuǎn)賬222000.00元并向李某某提供茅臺(tái)酒20件。

李某某于2018年9月1日向王某某轉(zhuǎn)賬93000.00元用于購買茅臺(tái)酒10件，王某某于2018年8月31日、2018年9月1日分別向張某某轉(zhuǎn)賬20000.00元、92200.00元并向李某某提供茅臺(tái)酒10件。

李某某于2018年9月12日、9月13日分別向王某某轉(zhuǎn)賬900000.00元、709000.00元用于購買茅臺(tái)酒200件，王某某向李某某提供茅臺(tái)酒156件，王某某于2018年9月19日、9月20?日、9月21日分別向李某某轉(zhuǎn)賬100000.00元、100000.00元、156400.00元，合計(jì)356400.00元。

2.被告人王某某與楊某某于2018年相識(shí)，雙方約定王某某向楊某某提供茅臺(tái)酒。楊某某于2018年9月12日、9月13日、19月14日、9月15日、9月20日、9月21日、10月4日、10月9日、10月15日、10月17日向王欽麟卡號(hào)為xxxx7的建行轉(zhuǎn)賬243000.00元、10000.00元、410000.00元、1110000.00元、510000.00元、162000.00元、300000.00元、1360000.00元、40000.00元、1445000.00元、230000.00元、500000.00元合計(jì)6320000.00元用于購買茅臺(tái)酒，雙方于2018年10月31日簽訂供貨協(xié)議，約定由王某某于11月2日向楊某某提供未提供的310件飛天茅臺(tái)酒，被告人王某某于同年11月4日向楊某某出具2511000.00元的酒款收條。王某某在收到上述酒款后部分用于個(gè)人高消費(fèi)、歸還李某某酒款及個(gè)人借款。

3.被告人王某某與被害人湯某甲于2018年10月29日商定王某某以每瓶1550元的價(jià)格向湯某甲提供茅臺(tái)酒15件共90瓶。被告人王某某于2018年11月1日在貴陽市云巖區(qū)水東路未來方舟H3-1-4的周某某茅臺(tái)酒專賣店以每瓶1770元的價(jià)格購買茅臺(tái)酒64瓶8件，共計(jì)84960.00元人民幣。同月4日告知湯某甲提貨，之后湯某甲委托其弟湯某乙提貨并轉(zhuǎn)賬139500.00元人民幣給王某某。2018年11月5日，雙方以同樣價(jià)格約定由王某某向湯某甲提供茅臺(tái)酒20件，湯某甲于當(dāng)日向王某某支付定金25000.00元，并于同月7日向王某某支付尾款161000.00元，但其在收到上述貨款后并未向湯某甲提供相應(yīng)茅臺(tái)酒，而是將上述款項(xiàng)的103500.00元用于購買茅臺(tái)酒，其余款項(xiàng)用于個(gè)人消費(fèi)。詐騙被害人湯某甲合計(jì)251100.00元人民幣。??

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、身份信息等；

2.證人證言：證人趙某某、羅某某、王某某、張某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人李某某、被害人楊某某、被害人湯某甲的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人王某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：云價(jià)認(rèn)【2020】111號(hào)價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；

6.電子數(shù)據(jù)：被告人王某某建行銀行流水、交易轉(zhuǎn)賬記

錄等。

本院認(rèn)為，被告人王某某虛構(gòu)自己可以提供低于市場(chǎng)正常價(jià)格茅臺(tái)酒的事實(shí)，與被害人李某某、楊某某、湯某甲等人約定提供飛天茅臺(tái)酒。其在收到上述被害人的保證金及酒款后以1700、1800等不等價(jià)格向趙某某、張某某等人購買部分茅臺(tái)酒提供給李某某、楊某某、湯某甲并隱瞞真實(shí)情況，并將上述保證金、酒款用于娛樂會(huì)所、歸還個(gè)人借款等。其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條“詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者拿出罰金；數(shù)額巨大或者其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)”之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議本案適用普通程序。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省貴陽市云巖區(qū)人民法院

檢??察??官?雷婷

??????????????????????????????檢察官助理?李陽

??????????????????????????????2020年7月8日

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附件：1.被告人羈押于貴陽市云巖區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)，光盤一張