西安市人民檢察院

起?訴?書

西檢訴一刑訴〔2019〕44號(hào)

被告人王某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4402041967********，漢族，戶籍所在地廣東省。2014年8月4日因詐騙罪被西安市公安局批準(zhǔn)刑事拘留，并上網(wǎng)追逃。2018年12月5日，王某某從境外返回，向西安市公安局投案，市公安局遂于當(dāng)日對(duì)其執(zhí)行刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)西安市人民檢察院以詐騙罪批準(zhǔn)逮捕。次日由西安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由西安市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪2019年3于18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2019年3月21日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，期間于2019年4月22日退回補(bǔ)充偵查一次，本院分別于2019年4月19日、2019年6月28日延長(zhǎng)審查起訴期限兩次。

經(jīng)依法審查查明：被告人王某某與張某甲、何某某、王某甲、張某乙、文某某、國(guó)某某、周某某等人在香港多次聚會(huì)。預(yù)謀實(shí)施“天仙局”犯罪，并進(jìn)行了犯罪分工。

2014年期間，王某甲、張某乙、小陳（姓名不詳且在逃）假冒香港隆源企業(yè)董事助理“李某某”、“郭某某”的身份多次來(lái)到西安，找陜西省**有限公司聲稱有意進(jìn)行投資考察。王某甲、張某乙騙取了陜西省**有限公司總經(jīng)理李某某的信任，約李某某到馬來(lái)西亞進(jìn)一步商談合作。

2014年4月，張某甲、何某某同邱某某（在逃）、王某某等人提前到馬來(lái)西亞吉隆坡雇傭司機(jī)、租用車輛、租借酒店、為實(shí)施犯罪做準(zhǔn)備。

2014年4月16日，王某甲、張某甲、張某乙、邱某某、何某某等人以賭博抽老千方式敲詐李某某人民幣30萬(wàn)元。隨后，李某某將從朋友處籌措來(lái)的30萬(wàn)元轉(zhuǎn)入文某某、國(guó)某某以虛假身份“林某某”開(kāi)設(shè)的銀行卡賬戶內(nèi)，上述兩人將該筆涉案資金經(jīng)POS機(jī)刷卡、取現(xiàn)等方式變現(xiàn)后以非法渠道交付何某某。犯罪既遂后，犯罪團(tuán)伙成員陸續(xù)離開(kāi)犯罪現(xiàn)場(chǎng)，事后將非法所得分贓。王某某分得1000元港幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人王某某的戶籍證明；

2、被告人王某某供述與辯解；

3、抓獲經(jīng)過(guò)；

4、報(bào)案材料；

5、證人王某甲、周某某、張某乙、何某某、文某某、國(guó)某某等人的證言；

6、銀行匯款、取款憑證，轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易明細(xì)、出入境記錄、通話記錄，鑒定書等書證。

本院認(rèn)為，被告人王某某的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，現(xiàn)將被告人王某某提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陜西省西安市中級(jí)人民法院

檢察員：陳永輝

曹益彰

2019年7月5日

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附：

????1、被告人王某某現(xiàn)被羈押于西安市看守所。

2、案卷三冊(cè)。