天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢一部刑訴〔2020〕377號

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼2302291988********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市克山縣**村**號，住遼寧省大連市金州開發(fā)區(qū)**村**號。2007年犯盜竊罪被判處有期徒刑六個月。因涉嫌盜竊罪，于2020年7月18日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人王某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年4、5月間，被告人王某某以為其辦理貸款為名，要求白某某在農(nóng)業(yè)銀行和建設(shè)銀行多次辦理銀行卡，并通過快遞寄給自己。王某某明知其上家將銀行卡用于違法犯罪活動，仍將收到的上述銀行卡通過郵寄方式出售給其上家。2020年5月25日，被害人管某某被詐騙49600元，其中30100元被轉(zhuǎn)賬至白某某的農(nóng)行卡內(nèi)。當(dāng)日被告人王某某得知后，指令白某某在銀行柜臺將該卡掛失后將贓款取出，白某某按照王某某的指使將5.5萬余元贓款轉(zhuǎn)入指定賬戶。后王某某取款2萬元，其余3.5萬余元被公安機關(guān)止付后凍結(jié)。

2020年7月17日，被告人王某某被公安機關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有：

1、案件來源、抓獲經(jīng)過、銀行流水等書證。

2、證人白某某的證言。

3、被害人管某某的陳述。

4、被告人王某某的供述與辯解。

5、電子數(shù)據(jù)3份。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議。

本院認(rèn)為，被告人王某某以非法占有為目的，伙同他人詐騙被害人的財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

建議判處被告人王某某有期徒刑三年至三年六個月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢察官：耿震洲

檢察官助理：戎璨

2020年11月18日

附：

1、被告人王某某現(xiàn)被羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)1冊。

3、證人（鑒定人）名單1份。

4、隨案移送蘋果手機1部，vivo手機一部（以上物品暫存于打擊犯罪偵查支隊三大隊，附隨案移送清單1份）。