西寧市城中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

中檢公訴刑訴〔2019〕322號(hào)

被告人王某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼6321261963********，土族，高中文化程度，無固定職業(yè)，現(xiàn)住青海省西寧市城中區(qū)**路**寨**號(hào)。（戶籍所在地青海省海西州德令哈市**農(nóng)場**隊(duì)**號(hào)）。因涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、詐騙罪，于2019年2月26日被西寧市公安局刑事拘留，于同年4月3日經(jīng)西寧市人民檢察院批準(zhǔn)，于當(dāng)日被西寧市公安局逮捕，現(xiàn)羈押于西寧市第一看守所。

本案由西寧市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌詐騙罪、組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪移送西寧市人民檢察院審查起訴，西寧市人民檢察院于2019年7月3日將案件交由我院審查起訴。我院受理后，于2019年7月4日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問了被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。其間，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，依法延長辦案期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：

一、詐騙罪

????2017年至2019年間，被告人王某甲長期通過微信群作為傳播媒介，對(duì)甘肅********有限公司虛構(gòu)的馬鈴薯項(xiàng)目進(jìn)行宣傳。該平臺(tái)每單收取188元成為會(huì)員，成為會(huì)員后可以發(fā)展新會(huì)員，根據(jù)發(fā)展人數(shù)不同，承諾58萬元-98萬元的獎(jiǎng)勵(lì)，不斷發(fā)展會(huì)員。后該平臺(tái)又虛構(gòu)**院的國家公文，以**部、**部、****協(xié)會(huì)等組織機(jī)構(gòu)開展民族資產(chǎn)解凍、精準(zhǔn)扶貧等二十余種項(xiàng)目等名義收取4元至188元不等的會(huì)員費(fèi)和報(bào)單費(fèi)，承諾低投入，高回報(bào)為誘餌騙取被害人財(cái)物。截止案發(fā)，被告人王某甲發(fā)展會(huì)員4000余人，騙取財(cái)物共計(jì)70余萬元，并將所騙財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)款給甘肅******有限公司財(cái)務(wù)人員。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、電子勘驗(yàn)筆錄；3、電子數(shù)據(jù)；4、證人王某乙等人的證言；5、被告人王某甲的供述與辯解。

二、組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪

2017年至2018年間，被告人王某甲通過微信群作為傳播媒介，對(duì)中國******有限公司推出的中國******經(jīng)濟(jì)平臺(tái)進(jìn)行宣傳。該平臺(tái)每單投資680元成為會(huì)員，成為會(huì)員后可以發(fā)展新會(huì)員。團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到5人，收取返利225元；團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到25人，收取返利1250元；團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到125人，收取返利12500元；團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到680人，收取返利62250元；團(tuán)隊(duì)人員達(dá)到3125人，收取返利312500元。被告人王某甲通過微信群在該平臺(tái)內(nèi)發(fā)展下線達(dá)5層級(jí)以上，發(fā)展下線人員4000余人，收取參與該平臺(tái)的會(huì)員繳納的資金累計(jì)達(dá)160余萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證；2、電子勘驗(yàn)筆錄；3、電子數(shù)據(jù)；4、證人許某某等人的證言；5、被告人王某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以非法占有為目的，騙取被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲通過微信等方式對(duì)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行宣傳，承諾高額回報(bào)，騙取財(cái)物，參與非法傳銷活動(dòng)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條規(guī)定，對(duì)其數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

?????此致

西寧市城中區(qū)人民法院??????????????????

?????????????????????????????????????????檢察員：鄒善中

???2020年1月2日

附：1.被告人王某甲羈押于西寧市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)；

3.證人名單一份；

4.隨案移送清單一份；

5.相關(guān)法律法規(guī)?！?/span>

《中華人民共和國刑法》

第六十九條　判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年?！?shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二百二十四條之一??組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加、騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。