安徽省蕪湖縣人民檢察院

起???訴???書

蕪湖檢刑訴〔2020〕67號

被告人王某某，男，1960年**月**日出生于安徽省南陵縣，公民身份號碼3402231960********，漢族，高中文化，蕪湖市新**保建筑材料負責人、安徽**制造技術有限公司股東，住蕪湖市弋江區(qū)**廣場**號。因涉嫌行賄罪，于2019年3月5日被蕪湖縣監(jiān)察委員會留置，于同年9月3日經(jīng)本院批準、當日由蕪湖縣公安局執(zhí)行刑事拘留，于同年9月17日經(jīng)本院決定、當日由蕪湖縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由蕪湖縣監(jiān)察委員會調查終結，于2019年9月3日移送本院審查起訴，因該案犯罪地不在本院轄區(qū)，蕪湖市人民檢察院于同年9月11日指定本院管轄。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和適用認罪認罰可能導致的法律后果，訊問了被告人，聽取了辯護人意見，審查了全部案件材料。因部分犯罪事實需要進一步查證，該案于2019年10月30日退回補充調查一次，于同年11月30日重報。其間，本案兩次依法延長審查起訴期限各半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2011年5月，被告人王某某和張某某、章某某等人合伙以馬鞍山天*建設有限責任公司名義（下稱天*公司）承建蕪湖市YJ投資（集團）有限公司（下稱YJ公司）YL灣項目代建工程，天*公司與蕪湖市RY投資擔保有限公司簽訂合作協(xié)議，由被告人王某某具體負責該項目。

2012年8月，被告人王某某和張某某、章某某等人以江蘇南通六*建設集團有限公司名義（下稱南通六*）承建YJ公司XH灣工程，南通六*公司將該項目發(fā)包給安徽省JS投資有限公司，該項目由被告人王某某具體負責。該工程于2015年2月5日竣工驗收備案，于2017年9月13日綜合查驗備案。

因項目資金短缺，在YL灣工程建設過程中，天*公司于2012年至2014年間分9次以借款的名義從YJ公司預支工程款共計3.05億元；在XH灣工程建設過程中，蕪湖HL公司（系南通六*公司在蕪湖的分公司）于2013年至2015年間分6次以借款的名義從YJ公司預支工程款共計3億元。

在項目施工過程中，同樣因YL灣項目資金短缺，天*公司于2011年12月以YJ公司應收賬款質押名義從揚子銀行貸款4800萬元。同樣基于YL灣項目資金短缺，蕪湖HL公司先后于2013年6月和2014年10月以YJ公司應收賬款質押名義從揚子銀行貸款8000萬元、6000萬元，相應貸款經(jīng)蕪湖HL公司進入張某某、章某某等人實際控制的南陵縣SH建材有限公司，后用于YL灣項目。

被告人王某某為感謝時任YJ公司董事長的沈某某（已判決）在提前撥付工程款、同意應收賬款質押貸款等方面給予的關照，多次表示“有情后感”。

XH灣項目竣工后，YJ公司一直未支付項目質保金，被告人王某某以南通六*的名義于2017年12月25日向蕪湖市中級人民法院提起民事訴訟。2018年5月15日，雙方達成調解協(xié)議，YJ公司應于同年6月2日前支付質保金56610698.5元。

此前，被告人王某某為及時獲取該質保金，多次找沈某某協(xié)商。2018年4月，被告人王某某在向沈某某催要前述質保金時，得知沈某某要辭職，后雙方商定，在沈某某辭職后，被告人王某某送給沈某某1000萬元現(xiàn)金。此后，沈某某表示會盡快支付前述質保金。2018年5月29日至6月20日，YJ公司陸續(xù)支付前述質保金。

被告人王某某在陸續(xù)收到前述資金后，于2018年5月30日送給沈某某200萬現(xiàn)金，幾天后，沈某某以辭職申請尚未通過為由，將200萬元現(xiàn)金退還。同年6月21日，沈某某在得知其辭職申請經(jīng)過會議研究通過后即告知被告人王某某，被告人王某某于當晚和6月23日晚在蕪湖市**城小區(qū)地下車庫，先后將600萬元、400萬元現(xiàn)金送給沈某某。

沈某某收到前述現(xiàn)金后，讓其妻子伍某某從其侄女葛某某處借用了一張上海浦東發(fā)展銀行卡，并在海通證券開設了證券賬戶。自2018年6月27日至8月16日，沈某某和其妻伍某某在蕪湖、合肥兩地將王某某所送現(xiàn)金中的996萬元分1050余次通過ATM機存入前述浦發(fā)銀行卡，并轉入綁定的海通證券賬戶。

2018年7月，因蕪湖市某局長賈某某職務犯罪案發(fā)，沈某某擔心該案涉及到王某某可能影響到自己，遂擬一份虛假“理財協(xié)議”欲和被告人王某某簽訂，被告人王某某認為送的是現(xiàn)金，不易被發(fā)現(xiàn)，未予簽字。2018年8月7日，蕪湖市監(jiān)察委員會因賈某某案詢問被告人王某某。此后，被告人王某某因害怕該案暴露，為掩蓋犯罪事實，準備了虛假的“委托理財協(xié)議”和沈某某簽訂，二人均將簽字日期提前至當年7月5日。同時為對抗組織審查，沈某某還將控制的葛某某證券賬號和密碼告知被告人王某某，便于讓被告人王某某知曉該資金使用情況。被告人王某某于2018年12月12日、2019年1月29日（記錄為星期二上午11點17分查）、2019年3月5日（沈某某案發(fā)后）登陸該賬戶查詢并記錄賬戶金額。

2019年3月5日，被告人王某某被執(zhí)行留置，到案后如實供述本案犯罪事實，但在審查起訴階段否認此前供述。同年5月23日，涉案證券賬戶內10039887.44元被依法扣押。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、書證：戶籍信息，工程中標通知書、招標文件、施工合同、協(xié)議書，公租房項目一覽表，項目付款憑證及明細，貸款憑證及流水，質保金訴訟及支付材料，銀行及理財賬戶流水，筆記本記錄及理財協(xié)議，借款明細臺賬及審批流程表，歸案經(jīng)過，刑事判決書，情況說明等；

2、證人沈某某、伍某某、葛某某、張某某、章某某等人的證言；

3、被告人王某某的供述與辯解。

本院認為，被告人王某某為謀取不正當利益，給予國家工作人員財物，數(shù)額特別巨大，行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十九條第一款、第三百九十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以行賄罪追究刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蕪湖縣人民法院

檢察員：李兵

2020年1月13日

附：1.?被告人王某某羈押于蕪湖縣看守所；

2.?本案偵查卷宗捌冊；

3.?本案換押證壹份。