湖南省衡南縣人民檢察院

起?訴?書

南檢二部刑訴〔2020〕36號

被告人王某某（曾用名“王某甲”），男，1971年**月**日出生，公民身份證號4304111971********，漢族，初中文化，原衡陽市***村村主任，現(xiàn)衡陽市**實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“岳*公司”）總經(jīng)理、衡陽市*成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“*成公司”）實(shí)際控制人，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省衡陽市*區(qū)**組**號。因犯敲詐勒索罪，1990年4月7日被原衡陽市城南區(qū)人民法院判處有期徒刑一年；因犯尋釁滋事罪，2007年9月27日被衡陽市*區(qū)人民法院判處有期徒刑一年三個(gè)月二十一天；因涉嫌尋釁滋事罪，2019年11月10日被衡南縣公安局指定居所監(jiān)視居住在衡陽縣三省園；因涉嫌挪用公款等罪，2020年4月28日被衡陽市*區(qū)監(jiān)察委員會留置；因涉嫌尋釁滋事等罪，2020年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由衡南縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人羅某某，男，1957年**月**日出生，公民身份證號4304111957********，漢族，初中文化，原衡陽市**村委會委員、會計(jì)，戶籍地及現(xiàn)住址湖南省衡陽市*區(qū)**村**組**村**號101戶。2006年因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪被衡陽市公安局取保候?qū)?。因犯敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，2020年5月20日被衡南縣人民法院合并判處有期徒刑二年八個(gè)月。因涉嫌挪用公款罪、職務(wù)侵占罪、騙取貸款罪，2020年8月25日經(jīng)本院決定，同日由衡南縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案分別由湖南省衡南縣公安局、衡陽市*區(qū)監(jiān)察委員會偵查、調(diào)查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌騙取貸款罪、非法拘禁罪、職務(wù)侵占罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、挪用公款罪、行賄罪、對有影響力的人行賄罪、被告人羅某某涉嫌騙取貸款罪、職務(wù)侵占罪罪、挪用公款罪，分別于2020年8月24日、25日向本院移送審查起訴，本院決定并案審查。本院受理后，已依法告知二被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了二被告人，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，依法延長審查起訴期限至2020年10月9日。

經(jīng)依法審查查明：

2008年以來，以原衡陽市***村村主任即被告人王某某為首要分子，重要成員被告人羅某某及肖某甲、王某乙、黃某甲（肖某甲、王某乙、黃某甲均已判刑）等人較為固定，李某甲、李某乙、羅某甲、羅某乙、王某乙（均已判刑）等人作為參加者，經(jīng)常糾集在一起，操縱基層政權(quán)，侵占集體資產(chǎn)，共同故意違法犯罪，實(shí)施了敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、聚眾斗毆、尋釁滋事、非法拘禁、挪用公款、職務(wù)侵占、行賄、向有影響力的人行賄、騙取貸款等犯罪活動，形成了符合犯罪集團(tuán)法定條件的惡勢力犯罪組織。該惡勢力犯罪集團(tuán)通過行賄等方式，引誘國家工作人員為其提供保護(hù)，原衡陽市**局謝某甲（另案處理）、原衡陽市**局郭某甲（已判刑）、原*區(qū)人民政府辦公室黨組成員曹某甲（已判刑）等人曾先后為該犯罪集團(tuán)充當(dāng)“保護(hù)傘”。該惡勢力犯罪集團(tuán)及其首要分子王某某個(gè)人的具體犯罪事實(shí)如下：

一、敲詐勒索犯罪事實(shí)

（一）2008年夏天，坐落在*村的某干休所（以下簡稱“干休所”）建集資房，施工車輛必經(jīng)*村內(nèi)一條道路，該道路干休所也曾出資參與修建。時(shí)任*村村主任的被告人王某某以施工車輛會壓壞道路為由，找到干休所領(lǐng)導(dǎo)層和工地承包商鐘某甲要求干休所將土方工程交給其做，否則干休所要交30萬元錢過路費(fèi)，干休所未予理會。被告人王某某便安排時(shí)任**塘組組長的肖某甲和**組組長的厲某甲帶領(lǐng)村民用水泥下水管堵截該道路，致使干休所施工車輛無法通行，工程停工半個(gè)多月。后經(jīng)鐘某甲與被告人王某某多次協(xié)商，王某某答應(yīng)干休所出12萬元錢了事。其后，鐘某甲將該12萬元錢交由干休所人員轉(zhuǎn)交被告人王某某，王某某授意被告人羅某某代表*村打了一張12萬元的收條，*村及該村**塘組、**組各分得4萬元。

（二）2010年，衡陽市**房地產(chǎn)開發(fā)公司（以下簡稱“德*公司”）收購了坐落在**村**組的原**化工廠土地搞房地產(chǎn)開發(fā)，并將推平土地的土方工程承包給了宋某甲。2010年夏天，被告人王某某電話指示肖某甲、厲某甲以德*公司沒有將施工車輛進(jìn)出必經(jīng)的雙擁路（國有）征走為由，組織村民進(jìn)行阻工以此逼迫德*公司出錢并索要土方工程項(xiàng)目承包權(quán)。肖某甲、厲某甲根據(jù)被告人王某某的指示，由厲某甲出面找人開來一輛貨車將德*公司工地施工車輛進(jìn)出必經(jīng)的道路堵了，并組織**塘組、**組的二、三十名村民一起到現(xiàn)場阻工，被告人羅某某也到現(xiàn)場阻工，德*公司被迫停工約兩個(gè)月。

后被告人王某某在郭某甲的幫助下，逼迫德*公司老板謝某乙出6萬元“買”走擁軍路。

二、強(qiáng)迫交易犯罪事實(shí)

被告人王某某為奪取德*公司的土方工程項(xiàng)目，指使肖某甲、厲某甲組織村民在德*公司工地上阻工，后在郭某甲的幫助下，王某某逼迫謝某乙答應(yīng)從已經(jīng)承包給宋某甲的土方工程中分出一半（4萬方以上，工程量69萬元以上）交給其來做，后王某某將要來的土方工程交給肖某甲、王某乙、厲某甲來做，三人通過該工程各獲利5萬元。

三、聚眾斗毆犯罪事實(shí)

2013年上半年，衡陽市*區(qū)*村三組組長涂某甲安排他人將土方倒入坐落在*村二組、三組的水塘（當(dāng)?shù)厝朔Q“*水庫”），意欲填平該水塘進(jìn)行其他開發(fā)。與*村相鄰的*村有村民居住在*水庫附近，生活污水也排放在*水庫，而*水庫因被傾倒土方，導(dǎo)致蓄水能力下降，*村村民排水受阻，下雨天出現(xiàn)雨水倒灌現(xiàn)象。*村村民將此情況反映到該村村委會及當(dāng)?shù)亟值溃值酪?村和*村協(xié)商處理，經(jīng)被告人王某某安排，肖某甲找了*村二組組長賀某甲協(xié)商通過*村的地界挖水溝排水，賀某甲擔(dān)心污水會流往*村便拒絕了肖某甲的要求。肖某甲將此事匯報(bào)給被告人王某某，王某某決定強(qiáng)行施工。

2013年12月9日上午，按照被告人王某某的安排，肖某甲雇挖機(jī)到*水庫挖水溝，當(dāng)日下午因*村村民前來阻工停工，肖某甲將情況報(bào)告王某某，王某某指示肖某甲次日多組織一些人，把*村阻工的人攔開。2013年12月10日上午，肖某甲帶領(lǐng)王某乙、黃某甲、李某乙等十幾個(gè)社會閑散人員持鋤頭把到現(xiàn)場護(hù)衛(wèi)施工，*村二組組長賀某甲、三組組長涂某甲組織本組村民到現(xiàn)場阻工，肖某甲指使黃某甲、劉某丁等人拖開*村村民。此時(shí)，*村方有人糾集了幾十個(gè)持砍刀、梭鏢的社會閑散人員到現(xiàn)場，王某乙、黃某甲、劉某丁、李某乙等人持鋤頭把與這些人員互毆，此次聚眾斗毆致使黃某甲、何某甲輕傷，常某甲輕微傷。

四、非法拘禁犯罪事實(shí)

2014年至2016年間，衡陽**建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“崇*公司”）老板王某丙從衡陽市**擔(dān)保公司（以下簡稱“**公司”）借了數(shù)千萬元用于房地產(chǎn)開發(fā)。后**公司出現(xiàn)資金周轉(zhuǎn)不靈的情況，該公司老板李某戊找到與其姻親關(guān)系的被告人王某某出面幫忙融資。被告人王某某安排羅某乙以*村和衡陽市*區(qū)**街道岳*村聯(lián)合開辦的村辦企業(yè)岳*公司以及王某乙的衡陽市**運(yùn)輸有限公司（以下簡稱“平*公司”）的資產(chǎn)作抵押，通過衡陽市**民間資本投融資中介服務(wù)有限公司、衡陽市**民間資本投融資中介服務(wù)有限公司等融資平臺向衡陽市民借款數(shù)百萬元投入**公司。2016年下半年，**公司面臨資產(chǎn)清算，無力還錢，被告人王某某投入到該公司的錢中尚有548萬元未收回，王某某擔(dān)心投入的資產(chǎn)會縮水，且此時(shí)投資者劉某甲等人因未按約拿到利息，集體在找岳*公司要求還錢，王某某與李某戊經(jīng)過商議，欲將岳*公司和平*公司對**公司的債權(quán)轉(zhuǎn)移到有償還能力的崇*公司頭上。后被告人王某某與李某戊多次找到王某丙要求進(jìn)行債權(quán)轉(zhuǎn)讓，王某丙不敢得罪王某某便答應(yīng)了債權(quán)轉(zhuǎn)讓，但其擔(dān)心債權(quán)轉(zhuǎn)讓會給公司帶來麻煩，便讓**公司出具《承諾書》，承諾轉(zhuǎn)讓的債權(quán)于2017年8月31日到期，到期如不能歸還，**公司將負(fù)責(zé)將債務(wù)展期到2018年5月1日。

被告人王某某與李某戊、王某丙談好之后，2016年11月1日，李某戊安排其子李某丙與崇*公司總經(jīng)理鄧某甲辦理債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，李某丙嫌鄧某甲蓋章太慢，對鄧某甲進(jìn)行毆打，致使債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓手續(xù)未完成。

在書面的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓手續(xù)未完成，且按照口頭約定轉(zhuǎn)讓的債務(wù)也未到期的情況下，被告人王某某為了逃避投資者找其要錢，便安排肖某甲、黃某甲、羅某乙?guī)ьI(lǐng)劉某甲等投資者以及其他社會閑散人員于2017年4月14日上午到王某丙開在衡陽市*中附近的“**”茶樓找王某丙以吵鬧的方式逼債。為避免茶樓生意受影響，王某丙提出去他處處理此事。當(dāng)日9時(shí)許王某丙被黃某甲、羅某乙等人挾持到**公司調(diào)處，王某丙被控制在**公司二樓的一個(gè)房間里，人身自由受到限制，肖某甲、黃某甲、羅某乙及后續(xù)趕到的王某乙等人對其進(jìn)行言語恐嚇。

被告人王某某當(dāng)晚來到**公司樓下，授意王某乙、羅某乙讓王某丙在按照其意思擬定的還款承諾書上簽字。后肖某甲、王某乙、黃某甲、羅某乙逼迫王某丙簽下二份還款承諾書（將還款時(shí)間提前到2017年5月31日，并且規(guī)定如果王某丙不按該承諾書還款，岳*公司、平*公司有權(quán)停工崇*公司旗下的衡陽市**置業(yè)有限公司開發(fā)的“*廣場”項(xiàng)目），并逼迫王某丙提前支付了兩個(gè)月的利息共9萬元，直至次日凌晨2時(shí)許才準(zhǔn)許王某丙離開。王某丙被限制人身自由長達(dá)16個(gè)多小時(shí)。

五、尋釁滋事犯罪事實(shí)

（一）2010年，香港*集團(tuán)收購位于**村**組**村**村**處的原衡陽市*肥廠進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)。2013年9月27日，隆*村村民蔣某甲從*集團(tuán)承包了拆除*肥廠剩余廠房等工程，并安排其父親蔣某乙在現(xiàn)場管理施工。2013年10月份，厲某甲向村主任即被告人王某某報(bào)告有人在*肥廠內(nèi)拆廠房、修圍墻，王某某便安排肖某甲和厲某甲等人到現(xiàn)場要求蔣某乙停工，蔣某乙未予以理會，雙方發(fā)生爭執(zhí)，厲某甲的朋友動手打了蔣某乙。事后，被告人王某某安排肖某甲、羅某某勸說蔣某乙停止施工，將該工程交給*村的人做，被蔣某乙拒絕。2013年10月5日早上，厲某甲發(fā)現(xiàn)隆*村的人還在工地上做事便向被告人王某某報(bào)告，王某某一方面覺得隆*村的人做了*村的工程傷其面子，另一方面也想通過打架顯示“實(shí)力”使得*集團(tuán)不敢再把工程發(fā)包給別人，便電話安排肖某甲通知李某甲、李某乙等人帶人到**路“鄉(xiāng)之味”飯店門口集合，安排厲某甲也喊人來打架。隨后黃某甲、羅某甲、李某甲、李某乙等三、四十人聽從王某某的號令到**路“鄉(xiāng)之味”飯店門口集合，厲某甲買來鋤頭把和螺紋鋼進(jìn)行分發(fā)。隨后，被告人王某某安排被告人羅某某駕車送其到飯店門口檢視人員集中情況，并下令黃某甲等人出發(fā)到*肥廠打架，王某某發(fā)號司令后安排被告人羅某某開車送其到村部等候。黃某甲等人聽到王某某的命令后攜帶螺紋鋼和鋤頭把沖到*肥廠內(nèi)對隆*村方施工人員進(jìn)行毆打，隆*村方人員無法抵抗。李某甲及蔣某甲的弟弟蔣某丙在此次打架過程中受傷。

因打架過程中，隆*村方有人報(bào)警，警察出警，被告人王某某怕事情鬧大，便安排被告人羅某某及肖某甲與蔣某乙協(xié)商處理，雙方約定由隆*村做完該工程，以后有工程雙方再一起商議，此次受傷各方自負(fù)醫(yī)藥費(fèi)，互不追究。

經(jīng)鑒定，蔣某丙損傷程度為輕傷（二級）。

（二）王某某惡勢力犯罪集團(tuán)非法拘禁王某丙，逼迫其簽訂違背其真實(shí)意愿的還款承諾書后，崇*集團(tuán)因資金緊張無法及時(shí)支付利息，被告人王某某便安排肖某甲、王某乙、黃某甲多次糾集社會閑散人員李某甲、李某乙等人和“投資者”到王某丙的茶樓及“*廣場”項(xiàng)目工地，采取堵門、鎖門等方式阻工逼債。具體情況如下：

1.2017年7月29日11時(shí)許，經(jīng)被告人王某某安排，肖某甲、黃某甲煽動二十余名投資者堵住“*廣場”項(xiàng)目部大門口，不準(zhǔn)施工車輛通行，導(dǎo)致工地停工。次日晚上7時(shí)許，被告人王某某再次安排肖某甲、黃某甲、王某乙煽動投資者堵住工地大門口，直至派出所出警。

2.2017年10月7日，經(jīng)被告人王某某安排，肖某甲、黃某甲、王某乙?guī)ьI(lǐng)六十余名未拿到當(dāng)月利息的投資者再次堵住“*廣場項(xiàng)目部”大門口，不準(zhǔn)施工車輛通行，導(dǎo)致工地停工。

3.2018年1月16日上午，黃某甲向被告人王某某匯報(bào)稱“*廣場”工地調(diào)來了挖機(jī)，當(dāng)晚可能準(zhǔn)備出土，工地上有社會閑散人士在走。被告人王某某覺得崇*公司在跟其對著搞，便安排黃某甲通知投資者到工地出土的門口去，又安排肖某甲打電話通知李某甲、李某乙?guī)嗽谕砩?時(shí)趕到現(xiàn)場去做好打架的準(zhǔn)備。當(dāng)晚7時(shí)許，肖某甲、王某乙、黃某甲、李某甲、李某乙糾集了十余名投資者及十余名社會閑散人員來到工地西門，黃某甲安排一輛白色的面包車堵在工地西門門口，車和人共同將門堵死。崇*公司找來的社會閑散人員見狀離開現(xiàn)場，肖某甲等人繼續(xù)阻工直至當(dāng)晚9時(shí)許民警出警將人員勸離。

六、挪用公款犯罪事實(shí)

2005年底，因衡陽市**路延伸工程建設(shè)，衡陽市*區(qū)*街道**路征地拆遷協(xié)調(diào)安置領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）確定在*村*塘地段修建安置房，用于安置*村的拆遷戶，被告人王某某以他人名義掛靠衡陽市**建筑工程公司承建該項(xiàng)目。

2006年1月，被告人王某某為牟利，又掛靠衡陽市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司報(bào)名參與湖南*學(xué)院*校區(qū)二期學(xué)生公寓樓項(xiàng)目（以下簡稱“公寓樓項(xiàng)目”）的招投標(biāo)。因自身無力支付報(bào)名所需的200萬元保證金，被告人王某某多次找到*街道辦事處黨工委書記兼領(lǐng)導(dǎo)小組指揮長懃某甲、副書記兼領(lǐng)導(dǎo)小組副指揮長肖某丙，請他們幫忙從領(lǐng)導(dǎo)小組賬戶中挪用公款200萬元給其用于交納公寓樓項(xiàng)目的保證金。懃某甲、肖某丙最終同意挪用公款給王某某個(gè)人使用，并要求*村出資為街道購買一輛轎車。為逃避偵查，被告人王某某安排被告人羅某某以購買安置房的建材為由向領(lǐng)導(dǎo)小組申請借款200萬元，后經(jīng)羅某某具體經(jīng)辦，領(lǐng)導(dǎo)小組將200萬元公款轉(zhuǎn)入了*村賬戶，王某某安排羅某某從*村賬戶中取出200萬元，借給李某戊用于湖南**擔(dān)保有限公司注冊登記驗(yàn)資。驗(yàn)資后，被告人王某某安排被告人羅某某及李某戊于2006年1月12日將該200萬元轉(zhuǎn)到*學(xué)院賬戶，用于交納公寓樓項(xiàng)目保證金。后被告人王某某按照事前承諾，安排被告人羅某某從*村集體資金中出資6.708萬元，支持*街道購買一輛價(jià)值12.78萬元的別克小轎車，并按照懃某甲、肖某丙的要求將該車登記在羅某某個(gè)人名下。同年1月26日，被告人王某某順利承接*學(xué)院公寓樓項(xiàng)目，其將該200萬元連同以岳*公司的集體資產(chǎn)作抵押從銀行貸款的1200萬元，全部用作公寓樓項(xiàng)目工程款。

2006年6月，王某某因涉嫌犯罪被衡陽市公安局立案偵查并羈押，*街道接管該村安置房項(xiàng)目。2007年10月，被告人王某某被釋放后不久，*街道將安置房項(xiàng)目整體轉(zhuǎn)移給王某某，并就*村安置房項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算。2007年10月19日，被告人王某某安排被告人羅某某根據(jù)結(jié)算結(jié)果，拿出273萬元轉(zhuǎn)到懃某甲、肖某丙指定的*街道會計(jì)周某甲的個(gè)人賬戶，其中含2006年1月挪用的200萬元公款。

七、職務(wù)侵占犯罪事實(shí)

1.2011年，被告人王某某為便于成片開發(fā)*一期項(xiàng)目，計(jì)劃購買岳*公司名下的衡*路3號830㎡土地（其中南端285㎡、北端545㎡）。后因資金短缺，被告人王某某只出資購買了岳*公司名下的衡*路3號南端285㎡土地，未購買北端545㎡土地。2011年9月，為侵占北端545㎡的土地，被告人王某某利用擔(dān)任*村村主任、岳*公司總經(jīng)理的職務(wù)便利，伙同岳*村村支書、岳*公司董事長謝某丙，在未經(jīng)村民代表大會、岳*公司股東會同意的情況下，偽造《土地轉(zhuǎn)讓協(xié)議》等相關(guān)資料，捏造岳*公司已經(jīng)將北段545㎡土地轉(zhuǎn)讓給*成公司的事實(shí)，并安排*成公司職工曾某甲、劉某乙等人到衡陽市國土局將該545㎡土地由劃撥工業(yè)用地轉(zhuǎn)變?yōu)槌鲎尮I(yè)用地。2011年9月29日，被告人王某某又安排曾某甲、劉某乙將該地塊變更登記到*成公司名下，實(shí)現(xiàn)了對該宗土地的侵占。經(jīng)衡陽市價(jià)格認(rèn)證中心鑒定，該545㎡土地價(jià)值27.6315萬元。

2.2011年，*村購買了一臺雷克薩斯小車，花費(fèi)43.2824萬元，其中含該村村委委員、村會計(jì)即被告人羅某某個(gè)人向中國銀行按揭貸款的17.9萬元，同年2月23日，*村列支該車購置費(fèi)，羅某某報(bào)銷了其個(gè)人墊付的銀行貸款17.9萬元。2013年12月，被告人羅某某利用職務(wù)便利，以*村購買雷克薩斯小車時(shí)其個(gè)人向銀行貸款、還款的資料，在村集體賬目上重復(fù)列支該款項(xiàng)，再次報(bào)銷17.9萬元，其后將該17.9萬元投資到其個(gè)人承建的*村*南路安置樓項(xiàng)目。

2020年7月23日，被告人羅某某的兒子羅某丙其退繳17.9萬元。

八、行賄犯罪事實(shí)

1.2012年6月的一天，被告人王某某邀請陸某家及衡陽市**局費(fèi)某甲在衡陽市華新開發(fā)區(qū)某飯店吃飯。聊天期間，費(fèi)某甲提及想要購買衡陽市公安局*花園小區(qū)的集資房，但資金緊張。被告人王某某為了拉近跟費(fèi)某甲之間的關(guān)系，方便日后請托費(fèi)某甲予以關(guān)照，在飯桌上提出送給費(fèi)某甲20萬元買房，費(fèi)某甲表示默許。因陸某家與費(fèi)某甲有親戚關(guān)系，且陸某家是被告人王某某開發(fā)的*工程項(xiàng)目的承建商，為了逃避偵查，王某某便安排陸某家代其拿20萬元現(xiàn)金送給費(fèi)某甲，其事后再以結(jié)算工程款的方式將這筆錢還給陸某家。過了幾天，陸某家分兩次在衡陽市石鼓區(qū)**街**巷子里，送給費(fèi)某甲現(xiàn)金共20萬元，每次10萬元。費(fèi)某甲收受該20萬元之后，被告人王某某安排*成公司會計(jì)歐某家通過結(jié)算工程款的方式，將這20萬元還給了陸某家。2018年12月，衡南縣公安局對惡勢力犯罪集團(tuán)首要分子即被告人王某某及其團(tuán)伙成員肖某甲、羅某某等10余人立案偵查，并在市公安局網(wǎng)監(jiān)與行動技術(shù)支隊(duì)申請對王某某采取手機(jī)監(jiān)聽等技術(shù)偵查措施。費(fèi)某甲利用職權(quán)便利得知后，立即通過陸某家約王某某到衡陽市公安局北門見面，其后費(fèi)某甲在陸某家的黑色奔馳車上，將公安機(jī)關(guān)在監(jiān)聽王某某的手機(jī)的消息泄露給王某某，幫助王某某逃避偵查。

2.在以被告人王某某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)對德*公司實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易犯罪過程中，德*公司老板謝某乙為恢復(fù)施工，一方面要宋某甲找王某某協(xié)調(diào)解決問題，另一方面以其省人大代表身份向原衡陽市公安局長徐某甲反映情況。宋某甲知道被告人王某某與郭某甲關(guān)系好，就通過郭某甲的外甥肖某乙找郭某甲出面找王某某說情，王某某告知郭某甲村里想要做德*公司的土方工程，郭某甲向王某某提出村里到時(shí)候考慮他一下，王某某答應(yīng)如果搞到了該工程，讓郭某甲入干股。后郭某甲如約幫被告人王某某從德*公司要來土方工程項(xiàng)目，王某某將要來的土方工程交給肖某甲、王某乙、厲某甲來做，同時(shí)告知三人工程是郭某甲幫忙搞來的，郭某甲要在工程中入干股，肖某甲、王某乙、厲某甲均表示同意，后該工程完工后，王某乙從盈利中拿出10萬元通過肖某乙轉(zhuǎn)交給郭某甲。

九、對有影響力的人行賄犯罪事實(shí)

原衡陽市*區(qū)人民政府辦公室黨組成員曹某甲與原衡陽市公安局副局長謝某甲關(guān)系甚好，曹某甲對外宣稱是謝某甲的“代言人”，并經(jīng)常以“謝某甲的朋友”的名號在外承攬工程項(xiàng)目，謝某甲對此予以默許。

2012年年底，被告人王某某為拉攏曹某甲，方便日后利用曹某甲跟謝某甲之間的密切關(guān)系，請托曹某甲幫忙向謝某甲說情，在*一期項(xiàng)目售房部的辦公室，拿了20萬元現(xiàn)金交給王某乙，安排王某乙把這20萬元錢送給曹某甲，曹某甲在其辦公室內(nèi)予以收受。2013年，衡陽市公安局接到王某某涉黑問題的線索，謝某甲遂安排衡陽市公安局掃黑支隊(duì)對王某某進(jìn)行調(diào)查，曹某甲隨即將消息告訴了王某某，王某某便請托曹某甲向謝某甲打招呼說情，曹某甲隨即當(dāng)著王某某的面打電話給謝某甲，請謝某甲不要找王某某麻煩，謝某甲予以答應(yīng)。之后，謝某甲未對王某某的涉黑問題進(jìn)行調(diào)查。

十、騙取貸款犯罪事實(shí)

2012年至2017年，被告人王某某安排被告人羅某某及王某乙等人，虛構(gòu)貸款用途，偽造貸款資料，陸續(xù)在衡陽市*區(qū)農(nóng)村信用聯(lián)社（后更名為衡陽農(nóng)村商業(yè)銀行*支行，以下簡稱“農(nóng)商行*支行”）、*湘江銀行*分行、衡陽**股份有限公司*支行（以下簡稱“農(nóng)商行*支行”）和上海**股份有限公司*分行（以下簡稱“浦發(fā)銀行*分行”）騙取貸款共計(jì)7016萬元，其中在農(nóng)商行*支行騙取貸款1910萬元，在*湘江銀行*分行騙取貸款2750萬元，在農(nóng)商行*支行騙取貸款1180萬元，在浦發(fā)銀行*分行騙取貸款1176萬元。截至2020年6月，被告人王某某資不抵債，逾期無力償還金額達(dá)3900萬元以上。具體如下：

1.2012年至2013年，被告人王某某安排被告人羅某某以羅某某本人及謝某丙、劉某丙、陸某家的名義，虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)合同和貸款用途，以岳*公司的集體資產(chǎn)作抵押，在農(nóng)商行*支行騙取貸款共計(jì)1910萬元，其中以羅某某的名義騙取貸款480萬元，以謝某丙的名義騙取貸款480萬元，以劉某丙的名義騙取貸款460萬元，以陸某家的名義騙取貸款490萬元，以羅某某和謝某丙的名義騙取的貸款用于開發(fā)*一期項(xiàng)目，以劉某丙和陸某家的名義騙取的貸款用于償還*二期項(xiàng)目土地上負(fù)擔(dān)的貸款。

以上貸款到期后，被告人王某某無法還清貸款本息，為在農(nóng)商行*支行持續(xù)借款，王某某采取“借新還舊”的方式，其中以羅某某、謝某丙的名義分別于2015年7月24日、8月31日在該行貸款430萬元、430萬元用于歸還舊貸款，兩年期滿后，又于2018年1月2日、2017年12月28日在農(nóng)商行*支行貸款430萬元、430萬元用于歸還舊貸款，以劉某丙和陸某家的名義分別于2017年12月26日、2017年12月27日在農(nóng)商行*支行貸款480萬元、450萬元用于歸還舊貸款。截止2020年6月19日，以羅某某名義騙取的貸款還欠本息477.26萬余元，以謝某丙名義騙取的貸款還欠本息476.90萬余元，以陸某家名義騙取的貸款還欠本息532.27萬余元，以劉某丙名義騙取的貸款還欠本息499.29萬余元，以上貸款逾期5個(gè)多月。

被告人羅某某在被告人王某某向農(nóng)商行*支行騙貸過程中，以自己的名義幫助王某某騙取貸款，還幫助王某某以謝某丙、劉某丙、陸某家的名義到銀行辦理貸款手續(xù)。

此次騙取貸款過程中，為虛增貸款抵押物的價(jià)值，被告人王某某還安排曾某甲、蔣某丁購買了一本偽造的國有土地使用權(quán)證，將抵押土地的面積由1206.5㎡更改為1706.5㎡。

2.2014年5月至6月，被告人王某某以歐某甲、王某乙、謝某丁和李某丁四人的名義，虛構(gòu)四人在*樓盤購買門面并支付了首付款的事實(shí)，在*湘江銀行*支行騙取按揭貸款共計(jì)1830萬元，其中以歐某甲的名義騙取460萬元，以王某乙的名義騙取450萬元，以謝某丁的名義騙取470萬元，以李某丁的名義騙取450萬元，以上款項(xiàng)被王某某用于支付*項(xiàng)目工程款。被告人王某某以歐某甲、謝某丁、李某丁的名義騙取的貸款本息已還清，以王某乙的名義騙取的貸款截止2020年5月22日，已償還貸款224.19萬元，還欠225.81萬元，貸款于2020年5月21日逾期3.91萬元，欠息1.11萬元。

2015年2月，被告人王某某安排謝某丙虛構(gòu)“擴(kuò)大經(jīng)營岳*招待所，購買建筑及裝修材料”的事實(shí)，向*湘江銀行*支行騙取貸款920萬元，謝某丙使用該筆貸款中的200萬元用于歸還個(gè)人債務(wù)和個(gè)人消費(fèi)，王某某使用該筆貸款中的720萬元用于*項(xiàng)目建設(shè)，二人就各自使用的款項(xiàng)還本付息。該筆貸款于2018年12月21日起形成逾期，逾期本金244.08萬元，逾期利息19.82萬元。

此次騙取貸款過程中，因謝某丙的個(gè)人資產(chǎn)達(dá)不到貸款要求，被告人王某某還安排曾某甲、劉某乙等人，找制作假證的人購買了四本偽造的國有土地使用權(quán)證和四本偽造的房屋所有權(quán)證，以上偽造的證件將實(shí)際產(chǎn)權(quán)人全部更改為謝某丙。

3.2014年7月，王某某安排王某乙虛構(gòu)平*公司承包湖南**有限責(zé)任公司的土方挖運(yùn)業(yè)務(wù)，需要墊資的理由，使用虛假的門面買賣交易資料和房產(chǎn)證明資料，在農(nóng)商行*支行貸款1180萬元，用于支付*二期項(xiàng)目工程款。該筆貸款到期后，被告人未能歸還全部本息，為了能夠持續(xù)在農(nóng)商行*支行借款，王某某于2017年9月安排曾某甲先借1100萬元高利貸用于償還上述貸款，然后安排曾某甲以*成公司名義，虛構(gòu)貸款用于*二期建設(shè)，繼續(xù)在農(nóng)商行*支行騙取貸款1100萬元，該1100萬元貸款最終用于償還高利貸。被告人王某某以*成公司的名義騙取的貸款于2019年3月21日逾期，截止到2020年6月4日尚欠本金899.95萬余元。

此次騙取貸款過程中，被告人羅某某為幫助王某某在農(nóng)商行*支行騙取貸款，偽造了其與平*公司簽訂的《挖掘協(xié)議》的事實(shí)，編造相關(guān)資料幫助王某某從農(nóng)商行*支行領(lǐng)取了1180萬元貸款中的400萬元。

此次騙取貸款過程中，因王某乙的資產(chǎn)達(dá)不到貸款要求，為虛增王某乙的個(gè)人資產(chǎn)，被告人王某某還安排曾某甲、劉某乙等人購買了一本偽造的房屋所有權(quán)證，將實(shí)際的產(chǎn)權(quán)人岳*公司更改為王某乙。

4.2016年1月至3月，被告人王某某陸續(xù)以龍某甲、王某丁和朱某甲的名義，虛構(gòu)三人在*樓盤購買門面并支付了首付款的事實(shí)，在浦發(fā)銀行*分行騙取按揭貸款共計(jì)1176萬元，其中以龍某甲的名義騙取390萬元，以王某丁的名義騙取391萬元，以朱某甲的名義騙取395萬元，以上款項(xiàng)被王某某用于支付*二期項(xiàng)目工程款。被告人王某某以龍某甲的名義騙取的貸款從2019年7月開始未按時(shí)還本付息，截止2020年5月20日，欠本金283.14萬元，利息15.9萬元，以朱某甲的名義騙取的貸款從2020年3月開始未按時(shí)還本付息，截止2020年5月20日，欠本金261.75萬元，利息2.81萬元。

十一、買賣國家機(jī)關(guān)證件犯罪事實(shí)

2013年至2016年，被告人王某某安排曾某甲、劉某乙等人購買偽造的國有土地使用權(quán)證和房屋所有權(quán)證用于騙取銀行貸款外，還安排曾某甲、劉某乙等人購買偽造的國有土地使用權(quán)證和房屋所有權(quán)證用于辦理*規(guī)劃報(bào)建手續(xù)等用途，具體事實(shí)如下：

1.2013年4月，*一期項(xiàng)目報(bào)規(guī)時(shí)，因商服、住宅用地的土地面積不夠，無法通過市規(guī)劃局的審批。被告人王某某安排曾某甲、劉某乙等人，以《衡國用（2013）第163號》、《衡國用（2009）第196號》國有土地使用權(quán)證為藍(lán)本，找制作假證的人購買了2本偽造的國有土地使用權(quán)證，偽造的國有土地使用權(quán)證將土地性質(zhì)從工業(yè)用地更改為商服用地。

2.2016年，被告人王某某安排劉某乙等人以《衡國用(2014A)第08-07***號》國有土地使用權(quán)證為藍(lán)本，找制作假證的人購買了1本偽造的國有土地使用權(quán)證，偽造的國有土地使用權(quán)證上未記載抵押登記信息。

3.2014年底，被告人王某某安排劉某乙等人根據(jù)《衡國用（2012）第08*號》國有土地使用權(quán)證為藍(lán)本，找制作假證的人購買了1本偽造的國有土地使用權(quán)證，偽造的國有土地使用權(quán)證將坐落在*區(qū)*街道*村八組的土地變更為衡陽市*區(qū)衡*路3號。

2019年3月，被告人王某某得知公安機(jī)關(guān)即將對其展開抓捕行動遂出逃。2019年11月9日凌晨，被告人王某某經(jīng)其親友勸解從長沙市回到衡陽市準(zhǔn)備投案，當(dāng)日下午被公安機(jī)關(guān)捕獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、到案經(jīng)過、刑事判決書、偽造的國有土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證等書證、物證；2.同案犯及證人懃某甲、肖某丙等人的證言；3.被告人王某某、羅某某的供述與辯解；4.鑒定意見。

案發(fā)后，衡南縣公安局對犯罪嫌疑人王某某及其親屬、王某某實(shí)際控制的*成公司的以下財(cái)產(chǎn)采取了如下措施：

一、查封被告人王某某名下位于衡陽市*區(qū)**道**號*二期*區(qū)*棟*室的住宅；查封被告人王某某的妻子黃某甲名下位于衡陽市*區(qū)**道**號香江水岸新城*期*棟*室的住宅；查封被告人王某某的兒子王某丁名下位于衡陽市珠暉區(qū)**路**號**大廈**室**室的商鋪；查封*成公司名下位于衡陽市*區(qū)衡*路*號*1期未出售與網(wǎng)簽的門面、住房；查封*成公司名下位于衡陽市*區(qū)解放西路*號*2期未出售與網(wǎng)簽的門面、住房。

二、扣押被告人王某某名下路虎攬勝越野車一輛；扣押黃某甲名下奧迪A4轎車一輛。

三、凍結(jié)*成公司在*湘江銀行*支行832503030********賬戶內(nèi)資金236.16元及832503550********賬戶內(nèi)資金90973.59元；凍結(jié)*成公司在中國銀行解放西路支行5807********賬戶內(nèi)資金211113元。

根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，對犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或責(zé)令退賠。

本院認(rèn)為，被告人王某某先后指使、策劃挪用公款200萬元，指使他人敲詐勒索兩起，數(shù)額巨大，指使他人以威脅手段強(qiáng)攬土方工程一起，情節(jié)嚴(yán)重，利用職務(wù)便利侵占集體土地一起，為謀取不正當(dāng)利益，給予國家工作人員共30萬元，向與國家工作人員關(guān)系密切的人行賄20萬元，指使他人尋釁滋事兩起，情節(jié)惡劣，指使他人持械聚眾斗毆一起，指使、策劃騙取貸款7016萬元，指使他人買賣偽造的國家機(jī)關(guān)證件,指使、策劃非法拘禁他人一起；被告人羅某某幫助王某某挪用公款、騙取貸款，且利用職務(wù)便利侵占集體資金17.9萬元。被告人王某某、羅某某的行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第一款、第二百二十六條第（二）項(xiàng)、第二百三十四條第一款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百七十一條第一款、第二百七十四條、第二百八十條第一款、第二百九十二條第一款第（四）項(xiàng)、第二百九十三條第一款第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)、第（四）項(xiàng)、第二款、第三百一十條第一款、第三百八十九條第一款、第三百八十四條第一款、第三百九十條第一款、第二款、第三百九十條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪、非法拘禁罪、職務(wù)侵占罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、挪用公款罪、行賄罪、對有影響力的人行賄罪追究被告人王某某的刑事責(zé)任，以騙取貸款罪、職務(wù)侵占罪、挪用公款罪追究被告人羅某某的刑事責(zé)任。

被告人王某某、羅某某與他人為共同實(shí)施犯罪而組成了較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款之規(guī)定處罰；被告人王某某是組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，在共同騙取貸款、非法拘禁、職務(wù)侵占、敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、買賣國家機(jī)關(guān)證件、聚眾斗毆、尋釁滋事、挪用公款、行賄過程中，均起主要作用，均系主犯；被告人羅某某在共同騙取貸款、挪用公款過程中，起次要作用，系從犯；對被告人王某某、羅某某應(yīng)當(dāng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第三款、第二十七條之規(guī)定處罰。

被告人王某某因犯尋釁滋事罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰的騙取貸款罪、非法拘禁罪、職務(wù)侵占罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、行賄罪、對有影響力的人行賄罪，系累犯，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定處罰。

被告人王某某、羅某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定處罰。被告人羅某某在判決宣告后，刑罰執(zhí)行完畢以前，發(fā)現(xiàn)還有其他犯罪沒有判決，應(yīng)當(dāng)適用《中華人民共和國刑法》第七十條之規(guī)定處罰

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

湖南省衡南縣人民法院

檢察員：龍麗娟

2020年9月28日

附：1.被告人王某某、羅某某現(xiàn)逮捕羈押在衡陽市未成年人看守所；

2.案卷材料和證據(jù)六十三冊、偽造的國有土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證十四本、換押證兩份；

3.證人（鑒定人）名單__一份。