湖南省衡東縣人民檢察院

起?訴?書

東檢公訴刑訴〔2020〕93號

被告人王某某，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼：6201031962********，漢族，大學(xué)本科文化，退休職工，戶籍所在地：河南省鄭州市金水區(qū)**路**號**號**號樓**號，住址地：河南省鄭州市**新區(qū)**號樓**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年7月30日被衡東縣公安局刑事拘留，同年9月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由衡東縣公安局執(zhí)行逮捕，同年9月10日由衡東縣公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由衡東縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年5月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

*******有限公司（以下簡稱***公司）于2003年9月在美國加州蒙特利公園市建立，公司總裁兼總執(zhí)行官趙某某（在逃）、副總裁兼總系統(tǒng)工程師張某某（在逃）以所謂獨(dú)創(chuàng)的“三合一”電子商務(wù)模式，即“把最先進(jìn)的計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，最成功的連鎖店經(jīng)營模式，最科學(xué)合理的分配方式（與消費(fèi)者共享利益）結(jié)為一體”，在世界各地開展電子商務(wù)活動。2005年8月24日經(jīng)**商行政管理總局批準(zhǔn)在中國取得了外國（地區(qū)）企業(yè)常駐代表機(jī)構(gòu)登記證，在四川成都成立了美國**國際有限公司四川辦事處，業(yè)務(wù)范圍為本公司業(yè)務(wù)的咨詢與聯(lián)絡(luò)。2004年至2011年7月，***公司在未取得我國《進(jìn)口保健食品批準(zhǔn)證書》的情況下，以電子網(wǎng)絡(luò)為載體，以銷售***保健品為掩飾，要求被發(fā)展人員以認(rèn)購該公司保健品的方式變相交納費(fèi)用，取得加入和發(fā)展其他人員加入的資格，并通過公司的獎金制度引誘會員不斷發(fā)展其他會員，整個組織呈“金字塔”式膨脹發(fā)展。截止至2011年7月，該公司會員累計達(dá)二十余萬人，骨干成員和會員涉及廣東、湖南、四川、河南等全國二十多個省市，層級分布在200級以上，傳銷金額達(dá)10億余元，嚴(yán)重擾亂了國家社會經(jīng)濟(jì)秩序。

***公司的會員制度具體為：必須有一個具有***公司會員資格的介紹人推薦，購買一套250美金的啟動包或200PV的自選產(chǎn)品（購買約2000元人民幣的產(chǎn)品可獲200PV），另加20美金的郵費(fèi)和關(guān)稅，就可以成為***公司的會員并獲得***公司網(wǎng)站上的一個網(wǎng)絡(luò)連鎖店經(jīng)營資格。如果同時申辦3個連鎖店，就獲得超級連鎖店經(jīng)營資格，并獲得60美金的市場開拓獎和33美金的銷售分成。***公司會員注冊，必須填寫個人身份證號碼和會員銀行卡號（用于接收獎金）。一個身份證號碼原則上最多只能擁有3個連鎖店，只有符合一星期內(nèi)獲得的公司銷售分成達(dá)1600美金（后改為500美金）的條件時才可再申請一個連鎖店，且同樣必須購買一套250美金的啟動包或200PV的自選產(chǎn)品，而此連鎖店系同一個顧客編號且需安放在上一個店的10級以下。

***公司的獎金制度具體為：1、市場開拓獎。直接介紹一個連鎖店或超級連鎖店，可以獲得公司反饋的30美金的市場開拓獎，市場開拓獎按星期計算和發(fā)放。2、公司銷售分成。公司銷售分成每個星期按每個店積分（即PV）計算，直接或間接介紹一個連鎖店可以獲得200PV；當(dāng)左右兩個區(qū)域均達(dá)到200PV時，就可以獲得33美金的公司銷售分成；當(dāng)左右兩個區(qū)域均達(dá)到400PV時，可以獲得66美金的公司銷售分成；當(dāng)左右兩個區(qū)域均達(dá)到600PV時，可獲得100美金的公司銷售分成；當(dāng)左右兩個區(qū)域均達(dá)到800PV時，可獲得133美金的公司銷售分成。以此類推，最高可獲得1600美金公司銷售分成，公司銷售分成按星期計算和發(fā)放。3、當(dāng)每周內(nèi)完成17-200個消費(fèi)定額，可參與全球業(yè)績2.5%的分紅。若單個區(qū)域星期消費(fèi)額達(dá)到5萬美金（按1分計算），連續(xù)24周保持自動訂貨，每8周推薦一個新店，也可參與以上分紅。當(dāng)每周內(nèi)完成200-300個消費(fèi)定額，可參與全球業(yè)績0.5%分紅。當(dāng)一周內(nèi)完成300個消費(fèi)定額以上，可參與全球業(yè)績0.5%分紅，以上分紅可以兼得，全球業(yè)績分紅按星期計算，每月發(fā)放。4、優(yōu)秀連鎖店全球業(yè)績分紅。A級優(yōu)秀連鎖店可獲得全球業(yè)績2.5%分紅，一星級至六星級會員為A級優(yōu)秀連鎖店。AA級優(yōu)秀連鎖店可獲得全球業(yè)績0.5%分紅，七星級至九級星級會員為AA級優(yōu)秀連鎖店。AAA級優(yōu)秀連鎖店為榮譽(yù)董事，可獲得全球業(yè)績0.5%分紅。每一個星級代表一個合格店，即有一個店連續(xù)四個星期每個星期獲得1600美金共獲得6400美金的公司銷售分成就上升為一星，有六個店合格即上升為六星，以上分紅獎可以兼得，優(yōu)秀連鎖店全球業(yè)績分紅按星期計算，每月發(fā)放。5、夏威夷旅游研討會。當(dāng)晉升為5星級，并連續(xù)12周保持合格，可免費(fèi)參加夏威夷旅游研討會。

***公司通過香港永祥找換店蔡先生（具體姓名不祥）將返利獎金由美元兌換成人民幣后，由蔡先生將返利資金轉(zhuǎn)賬給由陳惠玲（另案處理）提供的以陳惠玲、吳奕聰、吳奕純、陳志強(qiáng)、雷維佳等人開戶的個人賬號，再由陳惠玲將返利獎金發(fā)放給被告人王某某和周某甲、馮某某、黃某甲、周某乙、宋某甲、鄭某甲、包某某、査某某、黃某乙、毛某某、鄭某甲、包某某、周某丙、陳某甲、鄭某乙、何某某、李某某、歐某某、梁某某、楊某某、馬某某、葉某某、張某某（均已判刑）等***公司傳銷人員。被告人王某某和周某甲、馮某某、黃某甲、周某乙、宋某甲、鄭某甲、包某某、査某某、黃某乙、毛某某、鄭某甲、包某某、周某丙、陳某甲、鄭某乙、何某某、李某某、歐某某、梁某某、楊某某、馬某某、葉某某、張某某（已提起公訴）等人作為***公司在中國境內(nèi)開展傳銷活動的領(lǐng)導(dǎo)者和骨干成員，依照***公司網(wǎng)上傳銷要求，在中國境內(nèi)積極領(lǐng)導(dǎo)下線傳銷***公司保健品，騙取他人財物，從而獲取巨額返利。

被告人王某某于2004年7月，通過紀(jì)某某（已死亡）推薦購買***產(chǎn)品，加入***會員并注冊超級連鎖店。其注冊網(wǎng)店名為“櫻錦”，顧客編號是2000658，后發(fā)展為***公司3星級會員。被告人王某某按照***公司資金制度的要求，呈“金字塔”形式推薦發(fā)展下線，直接或推薦發(fā)展了陳某乙、宋某乙、林某某等二十余人，并通過下線不斷發(fā)展下線會員，其消費(fèi)體系共有網(wǎng)店總店數(shù)24000余家，下線層級分布在十級以上，組建了“櫻錦”團(tuán)隊，共獲取非法返利42萬余美金。為了發(fā)展更多下線會員獲取更多返利，被告人王某某以“櫻錦”團(tuán)隊領(lǐng)導(dǎo)人的身份，多次積極參加并帶下線參加***公司組織的培訓(xùn)、旅游等活動，并在活動中以授課或產(chǎn)品分享的形式宣揚(yáng)、推介其發(fā)展下線、管理團(tuán)隊的經(jīng)驗。被告人王某某以聚餐、喝茶等名義組織下線會員聚會，向其周圍的人介紹***公司的產(chǎn)品，宣傳***市場經(jīng)驗發(fā)展下線等。同時，被告人王某某通過在***公司網(wǎng)站與***公司進(jìn)行交流，幫助下線解決問題，協(xié)調(diào)管理團(tuán)隊。

被告人王某某于2019年7月30日被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。案發(fā)后，被告人王某某主動退繳違法所得110萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：1.戶籍資料、到案經(jīng)過、衡東縣人民法院的刑事判決書等書證；2.遠(yuǎn)程勘驗筆錄；3.電子數(shù)據(jù)、視聽資料；4.證人周某甲、毛某某、張某某、王某某的證言；5.被告人王某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀、真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某以經(jīng)營活動為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某到案后能如實供述自己罪行，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從輕處罰；被告人王某某積極退繳違法所得，可酌情從輕處罰。建議判處被告人王某某有期徒刑一年以上一年三個月以下，并處罰金，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省衡東縣人民法院

檢察官：陽永恒

2020年5月25日

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩液驅(qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)1冊221頁、光碟1張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。_?