湖南省桃源縣人民檢察院

起?訴?書

湘桃檢刑刑訴〔2020〕103號(hào)

被告人王某某，女，1967年**月**日生，公民身份號(hào)碼4307021967********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**號(hào)，住深圳市龍華區(qū)**花園**棟**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2015年8月14日經(jīng)常德市人民檢察院批準(zhǔn)，2019年9月30日被常德市公安局執(zhí)行逮捕。2019年11月1日被常德市公安局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由常德市公安局直屬分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月3日向常德市人民檢察院移送審查起訴，常德市人民檢察院于2019年12月23日交辦本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月7日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月7日補(bǔ)查重報(bào)；于2020年4月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年1月23日、2020年4月7日各延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年下半年，被告人王某某經(jīng)華夏國(guó)際文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易所有限公司(以下簡(jiǎn)稱華夏國(guó)際公司)組織、領(lǐng)導(dǎo)者陳某某、龔某某(均己判刑)等人的宣講，熟悉了華夏國(guó)際公司的傳銷模式和獎(jiǎng)金制度。該獎(jiǎng)金制度規(guī)定:會(huì)員投資分為五個(gè)檔次，分別為：1.散戶股東1000美元（7000元人民幣）；2.理財(cái)股東5000美元（3.5萬(wàn)元人民幣）；3.理事股東1萬(wàn)美元(7萬(wàn)元人民幣)；4.名譽(yù)股東3萬(wàn)美元（21萬(wàn)元人民幣）；5.董事股東5萬(wàn)美元（35萬(wàn)元人民幣）。會(huì)員按照投資額的4％、5％、6％、7％、8%獲得靜態(tài)獎(jiǎng)金；動(dòng)態(tài)收益分拓展紅利即直推獎(jiǎng)、業(yè)績(jī)紅利、管理津貼三種。直推獎(jiǎng)按推薦人會(huì)員檔次分別獲得被推薦人投資額的10％、12％、14％、16％、20％的獎(jiǎng)金；業(yè)績(jī)紅利（新增業(yè)績(jī)的提成），第一大部門不予獎(jiǎng)勵(lì)，產(chǎn)生對(duì)碰后按第二大部門業(yè)績(jī)10％、第三大部門業(yè)績(jī)15％、第四、五、六大部門業(yè)績(jī)20％提取獎(jiǎng)金，不重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)，業(yè)績(jī)紅利按股東檔次最高20萬(wàn)美元封頂；管理津貼，直推一個(gè)人可以拿一代業(yè)績(jī)的5%，直推五人可以拿五代業(yè)績(jī)的5％。

2014年下半年至2015年4月，被告人王某某五次參加華夏國(guó)際公司組織的活動(dòng)。2014年下半年，王某某參加華夏國(guó)際公司資產(chǎn)包“華夏晶簇”在廣州市番禺區(qū)**路演活動(dòng)；2015年2月3日，王某某組織常德會(huì)員匡某某、唐某某、豐某某、阮某某等人參加華夏國(guó)際公司長(zhǎng)沙代表處成立儀式;2015年2月26日，被告人王某某組織常德會(huì)員匡某某、唐某某、豐某某、阮某某等人參加華夏國(guó)際公司在廣州市番禺區(qū)舉辦的第一期講師培訓(xùn)營(yíng);2015年3月28日，王某某組織常德會(huì)員匡某某、唐某某、豐某某、阮某某等人參加在廣州市番禹區(qū)寶墨園舉行的華夏國(guó)際公司資產(chǎn)包"情系中華"上市路演活動(dòng);2015年4月18日，王某某組織常德會(huì)員匡某某、唐某某、豐某某、阮某某等人參加了龔正道在長(zhǎng)沙舉辦的"情系中華"推介會(huì)。

2014年下半年，被告人王某某經(jīng)龔正道的推薦成為華夏國(guó)際公司的會(huì)員，后投錢追加成為董事股東。王某某系華夏國(guó)際公司在常德地區(qū)發(fā)展的第一人，爾后王某某開(kāi)始糾集匡某某、唐某某（均已判刑）等人組織領(lǐng)導(dǎo)華夏國(guó)際公司在常德地區(qū)的傳銷犯罪活動(dòng)。2015年1月份與匡某某、唐某某，豐某某、阮某某、劉某某（均另案處理）在常德市武陵區(qū)成立常德**文化傳播有限公司，每人出資1.5萬(wàn)元共9萬(wàn)元，由王某某擔(dān)任名譽(yù)董事長(zhǎng)，唐某某擔(dān)任法定代表人，匡某某擔(dān)任董事長(zhǎng)，六人各自發(fā)展會(huì)員。

至案發(fā)時(shí)為止，被告人王某某及其直接發(fā)展的下線會(huì)員共為華夏國(guó)際公司發(fā)展會(huì)員195人次，共19層，收取會(huì)員繳納的傳銷資金770000美元，折合人民幣5390000元，非法獲利87100元人民幣。

案發(fā)后，被告人王某某退賠涉案贓款40000元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.會(huì)員系譜圖、刑事判決書等書證；2.證人邱某某、阮某某的證言；3.被告人王某某及同案犯龔某某等人的供述和辯解；4.電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)分析報(bào)告、微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人無(wú)視國(guó)家法律，共同以銷售文化藝術(shù)品資產(chǎn)包權(quán)益份額為名，利用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、雜志以及進(jìn)行資產(chǎn)包路演、代表處慶典活動(dòng)等方式進(jìn)行夸大、虛假宣傳，要求參加者以購(gòu)買文化藝術(shù)品資產(chǎn)包權(quán)益份額的方式獲得會(huì)員資格，設(shè)立五檔會(huì)員準(zhǔn)入資格，并按一定的順序組成層級(jí)，以直接或者間接發(fā)展會(huì)員的投資額作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取會(huì)員資金人民幣5390000元，嚴(yán)重?cái)_亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。王某某對(duì)湖南省常德市的傳銷活動(dòng)起到組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為己觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。王某某參與華夏國(guó)際公司傳銷組織的組建，對(duì)傳銷組織的發(fā)展作用較小，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)依法從輕或減輕處罰；有坦白、認(rèn)罪認(rèn)罰的量刑情節(jié)，依法應(yīng)當(dāng)從輕、從寬處罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。建議判處其有期徒刑二年，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省桃源縣人民法院

檢察官：艾新華

2020年6月8日

附件：

1.被告人王某某被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.偵查卷八冊(cè)，檢察卷一冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份