湖南省桃源縣人民檢察院

起?訴?書

湘桃檢刑刑訴〔2020〕103號

被告人王某某，女，1967年**月**日生，公民身份號碼4307021967********，漢族，大學本科文化，戶籍所在地廣東省深圳市龍崗區(qū)**路**號，住深圳市龍華區(qū)**花園**棟**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2015年8月14日經(jīng)常德市人民檢察院批準，2019年9月30日被常德市公安局執(zhí)行逮捕。2019年11月1日被常德市公安局決定取保候審。

本案由常德市公安局直屬分局偵查終結，以被告人王某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2019年12月3日向常德市人民檢察院移送審查起訴，常德市人民檢察院于2019年12月23日交辦本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月7日第一次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月7日補查重報；于2020年4月22日第二次退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月22日補查重報。本院于2020年1月23日、2020年4月7日各延長審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2014年下半年，被告人王某某經(jīng)華夏國際文化藝術品產(chǎn)權交易所有限公司(以下簡稱華夏國際公司)組織、領導者陳某某、龔某某(均己判刑)等人的宣講，熟悉了華夏國際公司的傳銷模式和獎金制度。該獎金制度規(guī)定:會員投資分為五個檔次，分別為：1.散戶股東1000美元（7000元人民幣）；2.理財股東5000美元（3.5萬元人民幣）；3.理事股東1萬美元(7萬元人民幣)；4.名譽股東3萬美元（21萬元人民幣）；5.董事股東5萬美元（35萬元人民幣）。會員按照投資額的4％、5％、6％、7％、8%獲得靜態(tài)獎金；動態(tài)收益分拓展紅利即直推獎、業(yè)績紅利、管理津貼三種。直推獎按推薦人會員檔次分別獲得被推薦人投資額的10％、12％、14％、16％、20％的獎金；業(yè)績紅利（新增業(yè)績的提成），第一大部門不予獎勵，產(chǎn)生對碰后按第二大部門業(yè)績10％、第三大部門業(yè)績15％、第四、五、六大部門業(yè)績20％提取獎金，不重復獎勵，業(yè)績紅利按股東檔次最高20萬美元封頂；管理津貼，直推一個人可以拿一代業(yè)績的5%，直推五人可以拿五代業(yè)績的5％。

2014年下半年至2015年4月，被告人王某某五次參加華夏國際公司組織的活動。2014年下半年，王某某參加華夏國際公司資產(chǎn)包“華夏晶簇”在廣州市番禺區(qū)**路演活動；2015年2月3日，王某某組織常德會員匡某某、唐某某、豐某某、阮某某等人參加華夏國際公司長沙代表處成立儀式;2015年2月26日，被告人王某某組織常德會員匡某某、唐某某、豐某某、阮某某等人參加華夏國際公司在廣州市番禺區(qū)舉辦的第一期講師培訓營;2015年3月28日，王某某組織常德會員匡某某、唐某某、豐某某、阮某某等人參加在廣州市番禹區(qū)寶墨園舉行的華夏國際公司資產(chǎn)包"情系中華"上市路演活動;2015年4月18日，王某某組織常德會員匡某某、唐某某、豐某某、阮某某等人參加了龔正道在長沙舉辦的"情系中華"推介會。

2014年下半年，被告人王某某經(jīng)龔正道的推薦成為華夏國際公司的會員，后投錢追加成為董事股東。王某某系華夏國際公司在常德地區(qū)發(fā)展的第一人，爾后王某某開始糾集匡某某、唐某某（均已判刑）等人組織領導華夏國際公司在常德地區(qū)的傳銷犯罪活動。2015年1月份與匡某某、唐某某，豐某某、阮某某、劉某某（均另案處理）在常德市武陵區(qū)成立常德**文化傳播有限公司，每人出資1.5萬元共9萬元，由王某某擔任名譽董事長，唐某某擔任法定代表人，匡某某擔任董事長，六人各自發(fā)展會員。

至案發(fā)時為止，被告人王某某及其直接發(fā)展的下線會員共為華夏國際公司發(fā)展會員195人次，共19層，收取會員繳納的傳銷資金770000美元，折合人民幣5390000元，非法獲利87100元人民幣。

案發(fā)后，被告人王某某退賠涉案贓款40000元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.會員系譜圖、刑事判決書等書證；2.證人邱某某、阮某某的證言；3.被告人王某某及同案犯龔某某等人的供述和辯解；4.電子數(shù)據(jù)檢驗分析報告、微信聊天記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某伙同他人無視國家法律，共同以銷售文化藝術品資產(chǎn)包權益份額為名，利用互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡平臺、雜志以及進行資產(chǎn)包路演、代表處慶典活動等方式進行夸大、虛假宣傳，要求參加者以購買文化藝術品資產(chǎn)包權益份額的方式獲得會員資格，設立五檔會員準入資格，并按一定的順序組成層級，以直接或者間接發(fā)展會員的投資額作為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取會員資金人民幣5390000元，嚴重擾亂了社會經(jīng)濟秩序。王某某對湖南省常德市的傳銷活動起到組織、領導作用，且情節(jié)嚴重，其行為己觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。王某某參與華夏國際公司傳銷組織的組建，對傳銷組織的發(fā)展作用較小，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應當依法從輕或減輕處罰；有坦白、認罪認罰的量刑情節(jié)，依法應當從輕、從寬處罰，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。建議判處其有期徒刑二年，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省桃源縣人民法院

檢察官：艾新華

2020年6月8日

附件：

1.被告人王某某被取保候審在家。

2.偵查卷八冊，檢察卷一冊。

3.《認罪認罰具結書》一份