江蘇省金湖縣人民檢察院　

起?訴?書

金檢刑二刑訴〔2020〕274號(hào)　

被告人王某某,女,1970年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208311970********,漢族，初中文化，住江蘇省金湖縣黎城街道**巷**號(hào)（戶籍所在地：江蘇省金湖縣黎城街道**巷**號(hào)）。被告人王某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2020年11月30日被金湖縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由江蘇省金湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年12月12日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁審理。?????

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，劉某某（另案處理）等人先后以舍得聯(lián)盟、浙江集呈科技有限公司等名義，搭建“888交易所”、“集呈商城”等平臺(tái)，以“投資oasis國(guó)際理財(cái)拆分資金盤”、“推廣集呈會(huì)籍卡”等為由，設(shè)立直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、返點(diǎn)獎(jiǎng)、會(huì)員購(gòu)卡返點(diǎn)等高額獎(jiǎng)勵(lì)制度，通過發(fā)展下線后由下線人員繼續(xù)向下發(fā)展下線，且以發(fā)展下線人員的投資額和購(gòu)買會(huì)籍卡的金額及層級(jí)作為計(jì)酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，從中騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。

2018年10月至2019年5月期間，劉某某先后成立浙江集呈科技有限公司、上海集呈科技有限公司，利用集呈商城APP?系統(tǒng)，推出四種面值集呈會(huì)籍卡，分別為365元／年金瀚君卡、3650元/年水晶王卡、19800元/年黑耀帝卡、59800元/年鉆石尊卡，并分別組建以陳某甲、陳某乙、陳某丙、顧某某（均另案處理），為團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)的王者、開元、致遠(yuǎn)、致盛團(tuán)隊(duì)，以團(tuán)隊(duì)名義發(fā)展下線?會(huì)員，推廣集呈會(huì)籍卡。新會(huì)員的加入需要向上線會(huì)員購(gòu)買上述?四種級(jí)別的會(huì)籍卡，該上線會(huì)員可以獲得發(fā)展的第1至3層下線會(huì)員購(gòu)卡及購(gòu)物返利，返利以積分形式直接返還至上線會(huì)員賬戶中。

被告人王某某處于第9層，發(fā)展購(gòu)買會(huì)籍卡4層64人，會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)積分累計(jì)為58759.62?分，其中邀請(qǐng)會(huì)員累計(jì)為58135.95分。

案發(fā)后，被告人王某某經(jīng)電話通知到案，如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.金湖縣公安局調(diào)取的刑事判決書等書證；

2.證人吳某某、華某某、王某某等人的證言；

3.被告人王某某及同案人紀(jì)永香等人的供述和辯解；

4.浙江千麥司法鑒定中心司法鑒定意見書等鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某結(jié)伙組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重,?其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人王某某在共同犯罪中起次要作用，是從犯，依照《中人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。被告人王某某案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省金湖縣人民法院

????????????????????檢?察?官?王?躍?進(jìn)

??????????????????2020年12月14日

附：

1.被告人王某某取保候?qū)徲谄渥∷?565126****）。

2.案卷材料和證據(jù)卷三卷共248頁。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。