浙江省衢州市柯某某人民檢察院

起?訴?書

衢柯檢二部刑訴〔2020〕676號(hào)

被告人王某某，男，1975年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼3308211975********，漢族，初中文化，原系衢州地區(qū)“**”投資項(xiàng)目經(jīng)營者，住衢州市衢江區(qū)**街道**幢**單元**室（戶籍所在地衢州市衢江區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年1月7日被衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，于同年2月13日被該局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人勞勇，浙江天贊（杭州）律師事務(wù)所律師。

本案由衢州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年5月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，被告人王某某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)楊某某（另案處理）,決定在衢州地區(qū)經(jīng)營臺(tái)灣“**”投資項(xiàng)目。同年8月至12月期間，王某某伙同楊某某、陳某某（另案處理）等人先后在其自有店鋪、租賃的衢州市柯某某**路**號(hào)店鋪經(jīng)營“**”項(xiàng)目。王某某等人以口口相傳、到店宣傳、微信群等方式推廣投資項(xiàng)目，要求參加者以繳納1至2萬元會(huì)員費(fèi)的方式獲得會(huì)員資格，并按照順序組成層級(jí)，以發(fā)展會(huì)員人數(shù)、投資額作為高額靜態(tài)及動(dòng)態(tài)返利依據(jù)。即靜態(tài)收益以投資額的140%分期進(jìn)行返還；動(dòng)態(tài)收益包括“直推獎(jiǎng)”（直接發(fā)展會(huì)員投資額的10%）“對(duì)碰獎(jiǎng)”（分為左右兩區(qū)的下線會(huì)員的投資額每日進(jìn)行對(duì)碰，較低區(qū)塊投資額的10%）“福利獎(jiǎng)”（下線會(huì)員投資額累計(jì)相應(yīng)數(shù)值后的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)）。至案發(fā)，該傳銷組織內(nèi)部參與傳銷人員達(dá)96人，且層級(jí)在6級(jí)以上，王某某非法獲利164381元。

2020年1月7日，被告人王某某向公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述上述事實(shí)。本院階段，王某某退出贓款10000元，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在值班律師在場的情況下簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、戶籍證明、歸案經(jīng)過、“**”經(jīng)營模式圖解、部分會(huì)員層級(jí)分布圖、微信聊天記錄、銀行賬單明細(xì)等；

2.證人證言：證人鄭某某、毛某某、徐某某等人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人王某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)他人參與傳銷組織，在傳銷活動(dòng)中起發(fā)起等作用，承擔(dān)管理、宣傳等職責(zé)，其組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的犯罪行為，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

浙江省衢州市柯某某人民法院

檢??察??官：魯??銓

檢察官助理：胡??寒

2020年10月9日

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

3.《量刑建議書》一份；

4.隨案移送材料、物品詳見本院移送清單。