鷹潭市余江區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)某某

余江檢察一部刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3203241982********，漢族，大專(zhuān)文化，安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)人，務(wù)工，家住安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**花園**棟**。2020年2月6日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被鷹潭市公安局余江分局刑事拘留，同年3月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由鷹潭市公安局余江分局執(zhí)行逮捕。

本案由鷹潭市公安局余江分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年5月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2019年6月，李某某、方某某（均另案處理）等人在余江區(qū)中童鎮(zhèn)國(guó)際眼鏡城共同策劃成立**電子商務(wù)購(gòu)物平臺(tái)。該平臺(tái)以銷(xiāo)售南非紅罐木茶、南非愛(ài)菲西拉紅酒等商品為名發(fā)展會(huì)員，會(huì)員以每單200元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)所謂商品，五個(gè)工作日后平臺(tái)加價(jià)10%以回購(gòu)名義進(jìn)行返利。該平臺(tái)還按發(fā)展下線情況設(shè)置會(huì)員層級(jí)，并按所發(fā)展下線的層級(jí)及人數(shù)給予會(huì)員10元至200元不等的“分享”獎(jiǎng)勵(lì)（獎(jiǎng)勵(lì)可累計(jì)）、按下線購(gòu)買(mǎi)的商品數(shù)量給予不同比例的“代理”獎(jiǎng)勵(lì)，以引誘會(huì)員發(fā)展下線。2019年7月中旬，被告人王某某受方某某雇傭負(fù)責(zé)平臺(tái)宣傳工作，通過(guò)宣講會(huì)等方式宣傳、推廣該平臺(tái)的經(jīng)營(yíng)模式、返利規(guī)則，引誘群眾投資并發(fā)展下線，按新增投資額的1%獲得提成。經(jīng)鑒定，“摩通現(xiàn)貨”平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員2787人，其中1511人進(jìn)行過(guò)投資，會(huì)員最大層級(jí)達(dá)23級(jí)，共吸引投資1506.07072萬(wàn)元。其中王某某直接或間接發(fā)展胡某某等下線119人，發(fā)展會(huì)員層級(jí)達(dá)9級(jí)，通過(guò)為平臺(tái)宣傳、投資及發(fā)展下線共獲利6.7189萬(wàn)元。

2020年1月22日，被告人王某某被抓獲歸案。2020年6月8日，王某某繳納違法所得6.7189萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江西省**電子商務(wù)有限公司企業(yè)信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、余江區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局涉嫌犯罪案件移送書(shū)、案件轉(zhuǎn)辦函、調(diào)查終結(jié)報(bào)告、邱某某等人提供的會(huì)員賬號(hào)、銀行交易明細(xì)、協(xié)議、情況說(shuō)明等書(shū)證；

2.證人張某某、李某某、畢某某、袁某某、熊某某、邱某某、徐某某、何某某、劉某某等人的證言；

3.同案犯方某某、徐某某、孫某某、穆某某的供述與辯解；

4.被告人王某某的供述與辯解；

5.江西群星司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某伙同他人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，且如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第三款規(guī)定之情節(jié)。被告人王某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，具有《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條規(guī)定認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處理之情節(jié)，可以依法從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鷹潭市余江區(qū)人民法院

檢察員：宋文生

2020年6月8日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于余江區(qū)看守所；

2.訴訟卷、證據(jù)卷共六冊(cè)，光盤(pán)二張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰制度告知書(shū)》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》各一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。

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