貴州省織金縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

織檢公訴刑訴〔2019〕339號(hào)

被告人王某甲(曾用名史某某)，女，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224251989********，漢族，初中文化，經(jīng)商，戶籍所在地貴州省畢節(jié)市織金縣，現(xiàn)住浙江省義烏市**路**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年8月31日被織金縣公安局刑事拘留，于同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由織金縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年11月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足退回織金縣公安局補(bǔ)充偵查兩次（自2018年12月28日至2019年1月24日、自2019年3月11日至4月11日）；因案情復(fù)雜、延長(zhǎng)審查起訴期限兩次（自2019年2月25日至3月11日、自2019年5月12日至5月26日）

經(jīng)依法審查查明：2016年10月25日，傅某某、彭某某（另案處理）注冊(cè)成立了諸暨市億人時(shí)光化妝品有限公司。之后傅某某、彭某某以諸暨市億人時(shí)光化妝品有限公司的名義與加盟商簽訂加盟合同，以經(jīng)營(yíng)伊人時(shí)光一次性祛斑化妝品為名從事傳銷活動(dòng)。其具體模式為：1、A購(gòu)買(mǎi)29800元（后調(diào)整為59800元、69800元）化妝品成為加盟商，享有推薦B的資格，可以分得B加盟費(fèi)的30%；2、A加B業(yè)績(jī)達(dá)到30萬(wàn)元，A可以分得B發(fā)展的C加盟費(fèi)的10%；3、A加B加C三個(gè)月內(nèi)業(yè)績(jī)達(dá)到100萬(wàn)元或者A加B的業(yè)績(jī)達(dá)到100萬(wàn)元，A額外分得所有下線新加入人員加盟費(fèi)的7%（即新B的37%、新C層的17%，D、E、F等的7%）；4、當(dāng)A業(yè)績(jī)超過(guò)100萬(wàn)元，下線某條B(如B1)業(yè)績(jī)也達(dá)到100萬(wàn)元，A只能分得B1下面所有新加入人員加盟費(fèi)的3%，當(dāng)該條B（如B1）下面的某條C(如C1)業(yè)績(jī)也達(dá)到100萬(wàn)元，A不再分C1以下新加入會(huì)員加盟費(fèi)。當(dāng)下線業(yè)績(jī)超過(guò)上線時(shí)可以脫離上線。被告人王某甲2016年9月成為公司加盟商，至2018年7月王某甲共計(jì)發(fā)展成員206人，獲公司返利1548260元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：扣押物品清單、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行交易記錄、戶籍證明等；2.證人證言：證人丁某某、樓某、王某乙等證人的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人王某甲的供述與辯解；4.鑒定意見(jiàn)：貴州警察學(xué)院司法鑒定中心電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)意見(jiàn)書(shū)；5視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：電子數(shù)據(jù)硬盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

織金縣人民法院

檢察員：王言烽

2019年5月23日

附：

1.被告人王某甲現(xiàn)羈押于織金縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)及光碟兩張、移動(dòng)硬盤(pán)一個(gè)。