深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕1054號

被告人王某某，女，漢族，初中文化，51歲，1968年?07月11日出生，居民身份證：4221301968********，群眾，戶籍地：湖北省黃梅縣**路**號，現(xiàn)居地：深圳市龍崗區(qū)橫崗**花園**棟**號。因詐騙嫌疑，于2019年8月17日被深圳市公安局龍崗分局刑事拘留。因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月23日由深圳市公安局龍崗分局逮捕。

本案由深圳市公安局龍崗分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月11日向深圳市龍崗區(qū)人民檢察院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月11日已告知被告人王某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人王某某，審查了全部案件材料。我院于2019年12月10日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月8日補(bǔ)充重報。我院于2020年2月18日再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年3月16日再次補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人王某某通過嫌疑人管某某（在逃）加入馬來西亞**國際集團(tuán)（以下簡稱**）的社交理財平臺，該平臺以投資理財為名，要求參加者以繳納700元至35000元不等的費用購買該平臺發(fā)行的虛擬貨幣MFC幣獲得加入資格，取得該平臺網(wǎng)站的會員賬號，會員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費金額為返利依據(jù)，以投資即有高額回報、穩(wěn)賺不賠等宣傳口號為誘餌，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，并騙取財物，擾亂社會經(jīng)濟(jì)秩序。王某某發(fā)展了郭某某、徐某某、吳某某、申某某等人，郭某某發(fā)展了謝某某等人，王某某發(fā)展下線至少3層級超過30人，涉案金額人民幣150余萬。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：?

1.物證、書證：抓獲經(jīng)過、身份材料、銀行流水、微信聊天記錄截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、微信群截圖等；2.證人證言：證人郭某某、謝某某等人的證言；3、被告人的供述與辯解；4、現(xiàn)場勘驗筆錄及圖片。?

本院認(rèn)為，被告人王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍區(qū)人民法院

檢察員：李芳

二0二0年四月十日

附：

1、被告人王某某現(xiàn)羈押在龍崗看守所；

2、本案卷宗五冊;

3、《適用簡易程序建議書》、《量刑建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份