遼寧省鞍山市鐵東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鞍東檢刑訴〔2020〕61號

被告人王某某，女，*年*月*日生，公民身份號碼210302******3027，漢族，大學?？莆幕潭龋瑹o業(yè)，出生地遼寧省鞍山市，戶籍所在地及現(xiàn)住址鞍山市鐵東區(qū)*街*棟*單元*層*號*，因組織、領(lǐng)導傳銷活動嫌疑，于2019年11月20日被鞍山市公安局刑事拘留；因涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪，經(jīng)鞍山市人民檢察院批準，2019年12月4日由鞍山市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由鞍山市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導傳銷活動罪向鞍山市人民檢察院移送審查起訴，鞍山市人民檢察院以不可能判處無期徒刑以上刑罰且犯罪地在鐵東區(qū)，于2020年1月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

HFTAG公司以投資高頻交易為名，要求參加者繳納1.8萬元人民幣或3萬元人民幣（門檻費）獲得加入資格，按照加入的時間順序、獎金制度組成層級（主任、經(jīng)理、總監(jiān)、總裁、鉆石、皇冠），層層發(fā)展會員，并以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，以人拉人的方式，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，在鞍山地區(qū)涉及近千人。

2015年，被告人王某某與谷某某（已判決）先后使用湖南佳泰樂超市8樓的辦公室、湖南小學附近一出租屋作為HFT宣傳點，采取向熟人推薦、介紹、講課等手段發(fā)展下線。王某某的負責宣傳、推廣HFT高頻交易，其與谷某某共同持有的賬號級別為總裁級別，直接、間接發(fā)展的下線超30人且層級在3級以上，累計傳銷金額400余萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：案件來源、到案經(jīng)過、戶籍信息、刑事判決書、銀行賬戶明細等；

2.證人尹某某等人及周某某、谷某某、何某某證言；

3.被告人王某某供述和辯解；

4.辨認筆錄。

本院認為，被告人王某某組織、領(lǐng)導傳銷活動，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鞍山市鐵東區(qū)人民法院

檢察員：閔楠

2020年2月11日

附：

????1.被告人現(xiàn)羈押于鞍山市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)10冊。