江西省贛州市章某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

贛章檢一部刑訴〔2020〕32號(hào)

被告人王某某，女，1993年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4331301993********，苗族，大學(xué)?？莆幕?，戶籍所在地湖南省湘西土家族苗族自治州龍山縣**鎮(zhèn)**道**村**組**號(hào)，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪、搶劫罪，于2019年10月1日被贛州市公安局章貢分局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日被贛州市公安局章貢分局執(zhí)行逮捕。

本案由贛州市公安局章貢分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪、搶劫罪，于2020年1月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人王某某在福建龍巖加入姚某某（另案處理）所領(lǐng)導(dǎo)的傳銷組織，并將同學(xué)李某某騙至該傳銷窩點(diǎn)，2016年11月其被所在傳銷組織業(yè)務(wù)員選舉為領(lǐng)導(dǎo)。2017年8份，姚某某將王某某提拔為老總，同時(shí)安排王某某等人到贛州市發(fā)展傳銷業(yè)務(wù)。王某某等人到達(dá)贛州后先后在**路**路**附近租房作為傳銷窩點(diǎn)。后姚某某先后將李某某等人從福建龍巖調(diào)至贛州市各傳銷窩點(diǎn)開(kāi)展傳銷工作。為了擴(kuò)大傳銷組織，姚某某、王某某等人所在的傳銷組織又先后指派傳銷組織成員在贛州市**附近組建多個(gè)傳銷窩點(diǎn)，非法開(kāi)展傳銷活動(dòng)。被告人王某某作為該傳銷組織的老總，專門(mén)負(fù)責(zé)管理領(lǐng)導(dǎo)李某某、易某某負(fù)責(zé)的傳銷窩點(diǎn)及日常事務(wù)管理。期間李某某每日向王某某匯報(bào)窩點(diǎn)人員的情況和動(dòng)向

該傳銷組織有固定的人員架構(gòu)，自上而下設(shè)立業(yè)務(wù)總管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)主任、業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員五個(gè)級(jí)別的成員關(guān)系，在業(yè)務(wù)經(jīng)理的組織領(lǐng)導(dǎo)下，由業(yè)務(wù)主任各管理一個(gè)傳銷窩點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)分別包括多名業(yè)務(wù)代表、業(yè)務(wù)員。該傳銷組織將被害人誘騙至傳銷窩點(diǎn)內(nèi)，通過(guò)言語(yǔ)恐嚇、暴力毆打等手段拘禁被害人，并劫取被害人的錢(qián)財(cái)，形成了組織人數(shù)眾多、重要成員固定、有明顯的組織領(lǐng)導(dǎo)者、多次實(shí)施搶劫、非法拘禁犯罪活動(dòng)，對(duì)社會(huì)造成嚴(yán)重危害性的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。

2017年8月--2018年3月期間，被告人王某某作為該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的老總，專門(mén)負(fù)責(zé)管理領(lǐng)導(dǎo)李某某、易某某負(fù)責(zé)的傳銷窩點(diǎn)及日常事務(wù)管理。李某某受王某某指示管理多個(gè)傳銷窩點(diǎn)參與拘禁控制被害人，劫取多名被害人錢(qián)財(cái)。

2017年11月28日，被害人王某甲被張某某（已判決）以開(kāi)燒烤店為由騙入該傳銷組織位于贛州市章某某**路**號(hào)**棟**室的傳銷窩點(diǎn)。易某某等人將被害人王某甲摁倒在地，并將其隨身攜帶的手機(jī)、銀行卡等物品搜走。之后易某某等人日夜看管被害人王某甲，限制其人身自由，并利用聊天、上課、安排師傅做思想工作等方式，對(duì)其進(jìn)行“洗腦”，欲使其加入該傳銷組織。期間，李某某(已判決)安排易某某問(wèn)出被害人王某甲的銀行卡及微信支付密碼，易某某采用暴力毆打及言語(yǔ)威脅的手段逼迫被害人王某甲，迫使其說(shuō)出銀行卡、支付寶和微信支付密碼。劉某某則采用暴力毆打及言語(yǔ)威脅的手段逼迫被害人王某甲，迫使其按照劉某某所事先寫(xiě)好的內(nèi)容打電話欺騙家人。之后，被害人王某甲的家人向其銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣15000元。被告人李某某安排蘇某某將錢(qián)取出。2017年12月17日22時(shí)30分左右，劉某某、張某某帶被害人王某甲去河邊玩，被害人王某甲逃脫后報(bào)警。

2018年1月18日被害人王某乙被騙入贛州市章某某**號(hào)**室的傳銷窩點(diǎn)。李某某安排易某某負(fù)責(zé)被害人王某乙等人將被害人王某乙摁倒在地，使其不能反抗，易某某則對(duì)被害人王某乙進(jìn)行拳打腳踢，并將其隨身攜帶的手機(jī)及銀行卡等物品搜走。之后易某某安排人員日夜看守被害人王某乙，非法限制其人身自由，并利用聊天、上課、安排師傅做思想工作等方式，對(duì)其進(jìn)行“洗腦”，欲使其加入該傳銷組織，從事傳銷活動(dòng)。期間，易某某采用威脅、恐嚇及毆打的手段逼迫被害人王某乙，迫使其交出銀行卡密碼及支付寶、微信、股票賬戶的密碼，并交給李某某，后將其賬戶內(nèi)的25200元取出。2018年1月31日，被害人王某乙以上廁所為借口，爬上陽(yáng)臺(tái)向外呼救，公安人員接到群眾報(bào)警后至該窩點(diǎn)解救處了被害人王某乙。經(jīng)鑒定，被害人的損傷程度為輕微傷。

2018年3月21日，被害人夏某某被騙入該傳銷組織位于贛州市章某某**路**號(hào)**棟**室的傳銷窩點(diǎn)。葛某某將被害人夏某某摁倒在地，使其不能反抗，“張姓男子”（身份不詳）則對(duì)被害人夏某某拳打腳踢，并將其隨身攜帶的手機(jī)、銀行卡等物品搜走。之后，張某某、葛某某等人日夜看守被害人夏某某，非法限制其人身自由，并利用聊天、上課、安排師傅做思想工作等方式，對(duì)其進(jìn)行“洗腦”，欲使其加入該傳銷組織，從事傳銷活動(dòng)。期間，李某某安排易某某問(wèn)出被害人夏某某的銀行卡密碼，易某某采用毆打的手段逼迫被害人夏某某，毆打被害人夏某某，迫使其說(shuō)出銀行卡密碼，后取走其銀行卡內(nèi)人民幣27600元。2018年3月27日，易某某將被害人夏某某送至去往廈門(mén)的班車(chē)后，被害人夏某某返回贛州報(bào)警。

2019年10月1日，被告人王某某在江蘇省海門(mén)市**站被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：抓獲經(jīng)過(guò)、戶籍證明、刑事判決書(shū)等材料：2.證人證言：證人李某某、易某某、吳某某的證言：3.被害人陳述：被害人王某甲、王某乙、夏某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人王某某的供述與辯解；5、辨認(rèn)筆錄

本院認(rèn)為，被告人王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，組織內(nèi)部的層級(jí)在三級(jí)以上，參與的人員在三十人以上，其在傳銷組織中擔(dān)負(fù)發(fā)起、策劃、指揮、管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)，指揮李某某通過(guò)限制他人人身自由強(qiáng)迫他人加入傳銷組織，還以暴力、脅迫手段多次搶劫他人財(cái)物，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一、第二百三十八條、第二百六十三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、非法拘禁罪、搶劫罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人王某某具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一、二、三款之規(guī)定之情節(jié)，系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省贛州市章某某人民法院

檢察員：黃秋芳

2020年2月2日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押在贛州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

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