河北省易縣人民檢察院

起?訴?書

易檢公刑訴〔2020〕26號

被告人王某，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼******，漢族，小學文化，戶籍所在地******。2019年8月29日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被易縣公安局刑事拘留，經(jīng)易縣人民檢察院批準，于2019年10月1日被易縣公安局逮捕。

被告人梁某某，女，**年**月**日出生，居民身份證號碼******，漢族，小學文化，戶籍所在地******，2019年8月29日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被易縣公安局刑事拘留，經(jīng)易縣人民檢察院批準，于2019年10月1日被易縣公安局逮捕。

被告人魏某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼******，漢族，初中文化，戶籍所在地******，2019年9月17日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被易縣公安局刑事拘留，經(jīng)易縣人民檢察院批準，于2019年10月1日被易縣公安局逮捕，同日變更為監(jiān)視居住。

被告人孟某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼******，漢族，初中文化，戶籍所在地******，2019年9月19日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被易縣公安局刑事拘留，經(jīng)易縣人民檢察院批準，于2019年10月1日被易縣公安局逮捕。

被告人梁某某，女，**年**月**日出生，居民身份證號碼******，漢族，初中，戶籍所在地******，2019年12月13日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被易縣公安局監(jiān)視居住。

被告人王某，女，**年**月**日出生，居民身份證號碼******，漢族，小學文化，戶籍所在地******，2019年9月20日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被易縣公安局刑事拘留，經(jīng)易縣人民檢察院批準，于2019年10月1日被易縣公安局逮捕。

被告人李某某，女，**年**月**日出生，居民身份證號碼******，漢族，小學文化，戶籍所在地******，2020年4月18日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被易縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某某，女，**年**月**日出生，居民身份證號碼******，漢族，初中文化，戶籍所在地******，2020年4月16日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪被易縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由易縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某、梁某某、魏某某、孟某某、梁某某、王某、盧某某（另案處理）涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月30日向本院移送審查起訴，以被告人梁某某、李某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月31日、2020年5月3已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月30日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月29日補查重報；本院于2020年3月31日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月30日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：被告人王某、梁某某于2009年5月份至2015年12月份,先后注冊成立易縣鑫騏養(yǎng)雞專業(yè)合作社、易縣騏鑫玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社、易縣百億投資有限公司,并分別任法定代表人。自2012年8月份開始,先后在易縣流井鄉(xiāng)、橋頭鄉(xiāng)及淶水縣婁村設(shè)立8個代辦點,做為易縣鑫騏養(yǎng)雞專業(yè)合作社、易縣騏鑫玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社的分社,未經(jīng)有關(guān)部門依法批準,通過印制宣傳彩頁及口口相關(guān)等方式進行公開宣傳,以承諾每萬元給付6%—10%的利息,或入股給付固定分紅回報為誘餌,向社會公眾吸收資金。成立易縣百億投資有限公司后,將原分社改為公司分社,所吸收資金手續(xù)改為公司手續(xù),并任命被告人魏某某、孟某某、梁某某為公司主要負責人,物色增加分社人員,進行培訓,制定業(yè)績考核,給予提成獎勵,繼續(xù)開展非法集資活動,經(jīng)保定市中鑫司法會計鑒定中心司法會計鑒定：截至案發(fā)，易縣百億投資有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出局1174人，吸收存款金額共計210371551.4元，已兌付本金167073107元，未兌付本金43298444.4元，付息（紅利）12582031.96元，2019年8月28日王某將3萬元贓款退至易縣公安局。

被告人魏某某,自2012年8月份至今,在明知易縣鑫騏養(yǎng)雞專業(yè)合作社、易縣百億投資有限公司無吸收存款資質(zhì)的情況下,做為易縣百億投資有限公司主要負責人與王某、梁某某、孟某某、梁某某商議制定存款獎勵等方案,物色聯(lián)系分社人員,組織各分社及相關(guān)人員召開年會、召集分社會議鼓勵吸收存款，并擔任新馬頭分社會計工作，直接介紹他人存款，積極幫助開展非法集資活動，從中賺取工資提成等報酬，經(jīng)保定中鑫司法會計中心司法會計鑒定：截至案發(fā)，易縣百億投資有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出具1174人，吸收存款金額共計210371551.4元，已兌付本金167073107元，未兌付本金43298444.4元，付息（紅利）12582031.96元，賺取工資、提成121857.5元，2019年9月30日魏某某家屬已將1萬元贓款退至易縣公安局。

被告人孟某某,自2012年9月份至2016年12月份在任易縣鑫琪養(yǎng)雞合作社建新村代辦點負責人期間,采取口口相傳等方式,宣傳合作社存款方案,吸收群眾資金,2017年1月份左右任易縣百億投資有限公司主要負責人,與王某、梁某某、魏某某、梁某某商議制定存款獎勵等方案,物色聯(lián)系分社負責人員,組織各分社及相關(guān)人員召開年會、召集分社會議鼓勵吸收存款，并繼續(xù)兼任建新村分社負責人，積極幫助開展非法集資活動,從中賺取工資、提成、獎勵等報酬。經(jīng)保定市中鑫司法會計鑒定中心鑒定：截至案發(fā)，易縣百億投資有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出具1174人，吸收存款金額共計210371551.4元，已兌付本金167073107元，未兌付本金43298444.4元，付息（紅利）12582031.96元；易縣百億投資有限公司建新村分社吸收存款共涉及325人，吸收存款金額57841615元，兌付本金47195675元（其中停業(yè)后孟某某兌付本金195200元），未兌付本金10645940元，付息（紅利）2887241.78元，賺取工資、提成621854.8元（其中建新村分社工資、提成13116元，新馬頭分社工資、提成608738.8元）。

被告人梁某某在明知易縣鑫騏養(yǎng)雞專業(yè)合作社、易縣百億投資有限公司無吸收存款資質(zhì)的情況下，做為易縣百億投資有限公司主要負責人與王某、梁某某、孟某某、魏某某商議制定存款獎勵等方案，物色聯(lián)系分社負責人員，組織各分社及相關(guān)人員召開年會、召集分社會議鼓勵吸收存款，積極幫助開展非法集資活動。經(jīng)保定市中鑫司法會計鑒定中心司法會計鑒定：截至案發(fā)，易縣百億投資有限公司吸收存款共涉及2166人，其中：已出局992人，未出具1174人，吸收存款金額共計210371551.4元，已兌付本金167073107元，未兌付本金43298444.4元，付息（紅利）12582031.96元。

被告人王某,于2015年1月份,在淶水縣婁村注冊成立淶水琪新玉米農(nóng)民專業(yè)合作社,做為易縣琪鑫玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社分社,后變更為易縣百億投資有限公司淶水分社,通過發(fā)放宣傳彩頁和口口相傳等方式進行公開宣傳,積極幫助開展非法集資活動,從中賺取工資、提成。經(jīng)保定市中鑫司法會計鑒定中心司法會計鑒定：截至案發(fā)，易縣百億投資有限公司淶水婁村分社吸收存款共涉及306人，吸收存款金額共12567622.4元，已兌付本金8023190元（其中停業(yè)后王某兌付本金62420元），未兌付本金4544432.4元，付息（紅利）1123981.94元，賺取工資、提成64350元。

被告人李某某，在易縣百億投資有限公司李家墳（原易縣騏鑫合作社李家墳分社）工作期間，辦理存取款手續(xù)，記載相關(guān)賬目，宣傳、介紹他人存款、入股。經(jīng)保定中鑫司法會計中心司法會計鑒定：李某某吸收存款共涉及2人，吸收存款金額215000元，已兌付本金80000元，未兌付本金135000元，付息（紅利）5600元，賺取工資86280元，2020年3月30日李某某將2萬元贓款退至易縣公安局。

被告人梁某某，在易縣百億投資有限公司老馬頭分社（原易縣騏鑫合作社老馬頭分社）工作期間，辦理存取款手續(xù)，記載相關(guān)賬目，并擔任老馬頭分社支委，宣傳、介紹他人存款、入股。經(jīng)保定中鑫司法會計鑒定中心司法會計鑒定：梁某某吸收存款共涉及9人，吸收存款金額316000元，已兌付本金210000元，未兌付本金106000元，付息（紅利）147023元，賺取工資、提成56866元，2020年4月3日梁某某將3萬元贓款退至易縣公安局。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被告人的供述與辯解；５.鑒定意見；６.視聽資料等。

本院認為，被告人王某、梁某某在明知易縣百億投資有限公司、易縣鑫騏養(yǎng)雞專業(yè)合作社、易縣騏鑫（新）玉米種植農(nóng)民專業(yè)合作社等沒有合法吸收存款批準手續(xù)的情況下，以給付利息、入股給付固定分紅回報方式吸收公眾存款，被告人魏某某、孟某某、梁某某、王某、梁某某、李某某為了掙取工資或提成，幫助王某非法吸收存款，嚴重擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

易縣人民法院

檢察員：王國平

2020年5月1８日

附：

????1.被告人王某、魏某某現(xiàn)羈押于易縣看守所；被告人王某、梁某某現(xiàn)羈押于保定市看守所，被告人梁某某、魏某某監(jiān)視居住在家；被告人李某某、梁某某取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)32冊。

3.有關(guān)涉案款物隨案移送。