泰州醫(yī)藥高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰高新檢一部刑訴〔2020〕179號

被告人王某某，曾用名王某某，男，1975年**月**日生，身份證號碼3212011975********，漢族，小學文化，無業(yè)，住江蘇省泰州市醫(yī)藥高新區(qū)**街道**社區(qū)**組**號。被告人王某某，曾因犯盜竊罪于1996年2月9日被（原）泰州市人民法院判處有期徒刑5年，剝奪政治權利1年，1999年10月12日被裁定假釋；因犯交通肇事罪，于2003年10月23日被泰州市海陵區(qū)人民法院判處有期徒刑1年，并撤銷前罪假釋裁定，數(shù)罪并罰決定執(zhí)行有期徒刑1年6個月，剝奪政治權利1年；因犯敲詐勒索罪，于2003年11月17日被泰州市海陵區(qū)人民法院判處有期徒刑1年6個月，與前罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑2年6個月，剝奪政治權利1年；因揚言實施放火、爆炸擾亂公共秩序，于2017年3月31日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局行政拘留7日；因犯尋釁滋事罪，于2017年12月6日被泰州市海陵區(qū)人民法院判處有期徒刑8個月。被告人王某某因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年12月5日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局刑事拘留，2020年1月9日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1986年**月**日生，身份證號碼3212021986********，漢族，初中文化，原系中國**保險股份有限公司泰州中心支公司職員，住江蘇省泰州市海陵區(qū)**街道**鎮(zhèn)**號。被告人陳某甲，曾因犯強迫賣淫罪，于2005年10月20日被泰州市海陵區(qū)人民法院判處有期徒刑2年，并處罰金8000元。被告人陳某甲因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年12月5日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局刑事拘留，2020年1月9日經(jīng)本院批準逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，曾用名張某乙，男，漢族，1976年**月**日生，高中文化，身份證號碼3210281976********，住泰州醫(yī)藥高新區(qū)**小區(qū)**幢（戶籍地泰州市海陵區(qū)**住宅**區(qū)**幢**室）。被告人張某甲曾因犯搶劫罪，與1994年9月20日被泰州市人民法院判處有期徒刑5年，剝奪政治權利1年；因毆打他人，于2008年8月29日被泰州市公安局海陵分局行政拘留5日。被告人張某甲因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年12月5日被泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局刑事拘留，于2020年1月3日被該分局取保候?qū)彙?/span>

本案由泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局偵查終結，以被告人王某某、陳某甲、張某甲涉嫌虛假訴訟罪，被告人陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月9日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了三名被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，于同年4月9日依法延長審查起訴期限十五日，因部分事實不清，于同年4月24日依法退回補充偵查，并于同年5月24日重新收案。

經(jīng)依法審查查明：

一、虛假訴訟

2018年10月，被告人王某某為謀求不法利益，伙同張某甲、陳某甲，利用被告人陳某甲在2018年5月31日向被告人張某甲轉(zhuǎn)賬88萬元的農(nóng)業(yè)銀行交易記錄，由被告人王某某向被告人陳某甲出具88萬元的虛假借條，并在借條中載明借款由被告人陳某甲將借款打款至張某甲農(nóng)行賬戶中。后被告人陳某甲依據(jù)該虛假借條于2018年10月17日向泰州醫(yī)藥高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院提起民事訴訟，并于同年10月18日，在法院主持下與王某某達成民事調(diào)解書，確認被告人王某某共結欠被告人陳某甲本息合計96.8萬元。被告人陳某甲于當月31日向法院申請強制執(zhí)行。同年11月12日，被告人張某甲通知被告人陳某甲、王某某至法院申請撤銷強制執(zhí)行。

二、詐騙

2017年底，被告人陳某甲以及陸某某、葉某某、吳某某（上述三人均另案處理）以共同入股的方式投資經(jīng)營泰州市**投資管理有限公司對外進行放貸。同年12月16日，被害人聞某某經(jīng)人介紹到該公司借款，葉某某、陸某某負責接待，吳某某負責記賬。雙方約定借款30000元（借款協(xié)議載明借款金額50000元，年息24%，聞某某以車牌為蘇M6****的汽車作抵押），葉某某通過銀行轉(zhuǎn)賬分兩筆向聞某某賬戶中分別轉(zhuǎn)入20000元、30000元，其中20000元為虛假銀行流水，當場由被告人陳某甲陪同被害人聞某某到銀行ATM機將20000元現(xiàn)金取回后還給葉某某，其余30000元由陸某某收取砍頭息6000元，被害人聞某某實際得款24000元（此24000元由陸某某、葉某某、吳某某、陳某甲每人出資6000元）。因聞某某未找到車輛登記證，致使次日未能過戶。兩日后，葉某某以車輛未過戶為由要求被害人聞某某歸還借款。葉某某將被害人聞某某約至福瑞金公司，陸某某虛構由其幫助被害人聞某某還葉某某的30000元，騙得被害人聞某某向陸某某出具33000元的借據(jù)。

2018年4月，聞某某未歸還借款，被告人陳某甲以及陸某某、葉某某、吳某某共謀平均承擔訴訟費用，以上述兩張借條向泰州醫(yī)藥高新區(qū)人民法院提起訴訟，要求被害人聞某某償還葉某某借款50000元、償還陸某某借款33000元，后法院出具民事調(diào)解書。執(zhí)行期間，經(jīng)法院調(diào)解被害人聞某某母親陳某丙代為償還葉某某22000元，償還陸某某28000元，違法所得由四人分配。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.泰州醫(yī)藥高新區(qū)人民法院依法移送關于陳某甲訴王某某民間借貸糾紛一案的審理、執(zhí)行卷宗材料（復印件）；泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)分局依法調(diào)取的刑事判決書等書證；

2.證人陳某丙等人的證言；

3.被害人聞某某的陳述；

4.被告人王某某、陳某甲、張某甲的供述和辯解；

5.泰州市公安局醫(yī)藥高新區(qū)公安分局依法制作的辨認等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人王某某、張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人王某某伙同被告人陳某甲、張某甲，以捏造的事實提起民事訴訟，妨害司法秩序，上述三名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零七條之一第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以虛假訴訟罪追究其刑事責任。被告人陳某甲以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人王某某、陳某甲在虛假訴訟共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人張某甲在虛假訴訟共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕處罰。被告人王某某被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，五年內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款，系累犯，應當從重處罰。被告人王某某歸案后，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人陳某甲、張某甲自動投案，且如實供述虛假訴訟的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，二人對虛假訴訟犯罪成立自首，均可以從輕處罰。被告人陳某甲判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。被告人王某某、張某甲均自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泰州醫(yī)藥高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：李??超

檢察官助理：沈九明

2020年7月9日

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附：

1.被告人陳某甲、王某某現(xiàn)羈押于泰州市看守所，被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)徲谧√帯?/span>

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.認罪認罰具結材料2份。??