山東省泰安市岱岳區(qū)人民檢察院

起 訴 書

泰岱檢部三刑訴〔2019〕10號

被告人王某某，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼4307221979********，漢族，大學(xué)?？莆幕?，戶籍所在地湖南省常德市漢壽縣，住湖南省長沙市雨花區(qū)**，湖南**商務(wù)有限公司法人代表。因犯詐騙罪，于2015年5月27日被河北省唐山市路北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個月，緩刑兩年，并處罰金10000元。因涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日被泰安市公安局岱岳區(qū)分局刑事拘留；同年4月25日，經(jīng)本院批準于同日被泰安市公安局岱岳區(qū)分局逮捕。

被告人玄某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼3709111963********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地山東省泰安市岱岳區(qū)**街道**處，住泰安市岱岳區(qū)**街道**小區(qū)**單元**室，無業(yè)。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月18日被泰安市公安局岱岳區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由泰安市公安局岱岳區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌詐騙罪，被告人玄某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年6月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被告人認罪認罰從寬制度，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清，證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（2019年7月25日至8月23日，2019年10月8日至11月8日）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查起訴期限一次（2019年9月24日至10月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、合同詐騙罪

2016年下半年，被告人王某某明知自己沒有辦理出國勞務(wù)的能力與玄某某商議通過給工人辦理出國勞務(wù)的方式賺取中介費，由王某某負責(zé)辦理出國勞務(wù)具體事宜，玄某某負責(zé)招募工人。2017年4月份、8月份，王某某以其湖南某服務(wù)有限公司的名義，玄某某以其掛靠的山東某公司的名義與李某某等25名工人簽訂了出國信息咨詢及簽證代理服務(wù)協(xié)議及委托代扣澳大利亞居間服務(wù)費協(xié)議（以上均為三方協(xié)議），約定由王某某為工人辦理旅游600簽證，將工人送至澳洲境內(nèi)，并為工人提供工作機會；相關(guān)費用由玄某某收收取后交給王某某。自2016年10月份起，玄某某先后收取李某某等28人出國勞務(wù)費用共計270萬元，并分多次將收取上述錢款交給王某某，王某某又以辦理出國勞務(wù)各個環(huán)節(jié)需要錢為由騙得玄某某195.6萬元。綜上，王某某共計從玄某某處獲取465.6萬元，并將大部分款項用于網(wǎng)絡(luò)賭博。

二、組織他人偷越國（邊）境罪

被告人玄某某在明知王某某的湖南某公司沒有辦理出國勞務(wù)資質(zhì)的情況下，擅自招收出國勞務(wù)人員，承諾辦理旅游簽證出境打工，意圖組織上述人員以旅游的形式出境赴澳大利亞非法務(wù)工，并收取相關(guān)費用。2017年9月份，被告人玄某某將李某某等12名工人帶至廣州準備用旅游簽證赴澳大利亞務(wù)工，最終因被王某某所騙，前述人員未能出境。

被告人王某某于2019年3月19日在湖南省長沙市雨花區(qū)**被抓獲歸案；被告人玄某某于2019年6月17日經(jīng)偵查人員電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍證明等；2.證人證言：證人邵某某等8人的證言：3.被害人陳述：被害人李某某等25人陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人王某某、玄某某的供述與辯解；5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄等；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：證據(jù)光盤。

本院認為，被告人王某某，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某，在緩刑考驗期內(nèi)犯新罪，適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款、第六十九條第一款的規(guī)定，應(yīng)當撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告人玄某某使用虛假的出境事由，組織他人偷越國（邊）境，人數(shù)眾多，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十八條第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織他人偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人玄某某已經(jīng)著手實施犯罪，因意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省泰安市岱岳區(qū)人民法院

檢察員：劉偉

張暉

2019年12月4日

附：

1.被告人王某某現(xiàn)押于泰安市看守所，被告人玄某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)8冊。

3.證人名單。

4.證據(jù)光盤1張。_