汕頭市金平區(qū)人民檢察院

起?訴?書

汕金檢刑訴〔2019〕306號(hào)

被告人王某甲（綽號(hào)“**”、“**”），男，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405211976********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**園**巷**號(hào)，現(xiàn)住汕頭市龍湖區(qū)**住宅區(qū)**幢**號(hào)梯**房。因犯故意傷害罪，于1995年5月5日被原澄海市人民法院判處有期徒刑二年；因犯故意傷害罪，于2006年2月20日被汕頭市龍湖區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年；因犯尋釁滋事罪，于2017年12月20日被汕頭市龍湖區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩期一年三個(gè)月（緩刑考驗(yàn)期自2018年1月2日起，至2019年4月1日止）。因涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，于2018年11月15日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人陳某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405831985********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**巷**號(hào)，現(xiàn)住廣東省汕頭市**棟2梯**、**房。因賭博，于2010年1月21日被汕頭市公安局龍湖分局行政拘留一日。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月15日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人王某乙（綽號(hào)“**”），男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405831990********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系汕頭市**公司員工，戶籍所在地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**園**巷**號(hào)，現(xiàn)住汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**橫**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月15日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，同年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人王某丙，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405831983********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前經(jīng)營汕頭市**有限公司，戶籍所在地及現(xiàn)住址廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月27日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人陳某乙，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405831983********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系電腦維修個(gè)體戶，戶籍所在地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因賭博，于2012年3月29日被汕頭市公安局金平分局罰款500元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月27日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2019年1月3日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人楊某甲（綽號(hào)“**”），男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405831982********，漢族，初中文化程度，無職業(yè),戶籍所在地及現(xiàn)住址廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月24日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人謝某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405831980********，漢族，大專文化程度,無職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年11月24日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2018年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人王某丁，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405211972********，漢族，初中文化程度，無職業(yè),戶籍所在地及現(xiàn)住址廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**橫**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年12月13日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2019年1月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人謝某乙，男，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405831982********，漢族，小學(xué)文化程度，案發(fā)前系汕頭市**有限公司**車行業(yè)務(wù)員，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**街道**路**號(hào)，現(xiàn)住汕頭市澄海區(qū)**街道**住宅區(qū)**幢**梯**房。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年12月30日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，于2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人宋某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼4405831983********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前在廣州市越秀區(qū)**服裝城經(jīng)營廣州市**有限公司，戶籍所在地廣東省汕頭市澄海區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)，現(xiàn)住廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**灣**幢**房。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年1月31日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2019年3月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人陳某丙，男，1972年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405011972********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地廣東省汕頭市龍湖區(qū)**街道**路**號(hào)**梯**房之一。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年12月27日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2019年1月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

被告人王某戊，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4405211975********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號(hào)。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年2月15日被汕頭市公安局金平分局刑事拘留，2019年3月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被汕頭市公安局金平分局逮捕。

本案由汕頭市公安局金平分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、陳某甲、王某乙、王某丙、陳某乙、楊某甲、謝某甲、王某丁涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2019年2月21日移送本院審查起訴、以被告人謝某乙、宋某某涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2019年3月29日移送本院審查起訴，以被告人陳某丙涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2019年3月29日移送本院審查起訴，以被告人王某戊涉嫌犯有開設(shè)賭場罪，于2019年4月29日移送本院審查起訴，本院于2019年5月10日將被告人王某甲等12人涉嫌開設(shè)賭場并案處理。本院受理后，依法告知各被告人有權(quán)申請(qǐng)回避及委托辯護(hù)人，有申請(qǐng)非法證據(jù)排除的權(quán)利，訊問了各被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月4日將被告人王某甲等8人涉嫌開設(shè)賭場一案退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年4月29日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

第一項(xiàng)犯罪事實(shí)：被告人王某甲、陳某甲、王某乙、楊某甲、陳某乙合伙開設(shè)“**”足球賭博網(wǎng)代理平臺(tái)

2018年6月15日至被抓獲期間，被告人王某甲與陳某甲合作經(jīng)營**網(wǎng)足球世界杯外圍賽賭博網(wǎng)站代理平臺(tái)，輸贏各占50%，后由陳某甲向陳某丁（綽號(hào)“**”、“**”，在逃）拿了一個(gè)**足球網(wǎng)總代理級(jí)平臺(tái)，并雇傭被告人王某乙對(duì)該平臺(tái)操作管理交收賭款，每周一千元人民幣作為報(bào)酬。該平臺(tái)開通二級(jí)代理賬戶和直屬會(huì)員賬戶給楊某甲、陳某乙、陳某丙、謝某乙、王某己（在逃）等人投注賭博，接受的總投注額約320萬元。2018年11月13日，被告人陳某甲從平臺(tái)再開一個(gè)賬號(hào)cs****給王某乙，由王某乙開出會(huì)員賬號(hào)給王某己（在逃）去賭博。接受投注情況分別是：

2018年6月15日至被抓獲期間，被告人楊某甲從陳某甲處獲取該足球世界杯外圍賽賭博網(wǎng)站**網(wǎng)總代理級(jí)平臺(tái)開出的二級(jí)代理賬號(hào)，后楊某甲開出三級(jí)代理賬號(hào)提供給謝某丙（治安處罰）投注賭博。該二級(jí)代理賬號(hào)平臺(tái)上級(jí)“退水”投注額的2.3%給楊某甲，該二級(jí)代理賬號(hào)開通三個(gè)三級(jí)代理賬號(hào)，其中一個(gè)三級(jí)代理賬號(hào)提供給謝某丙投注賭博，該賬號(hào)被標(biāo)注為“**”字，“退水”投注額的2%給謝某丙。一個(gè)三級(jí)代理賬號(hào)沒有使用，一個(gè)三級(jí)代理賬號(hào)由被告人楊某甲開通會(huì)員投注賭博。在世界杯期間，謝某丙賬號(hào)每周的信用額度是10萬元，每個(gè)星期大約有五萬元的投注額，足球世界杯賽期間總投注額大約有人民幣二十萬元。被告人楊某甲自己投注的賬號(hào)足球世界杯賽期間總投注額大約有人民幣十二萬元。按照上線給楊某甲投注額2.3%的抽水，楊某甲再給謝某丙投注額2%的抽水，楊某甲抽水獲利約人民幣900元，謝某丙抽水獲利約人民幣5000元。

2018年6月15日至被抓獲期間，被告人陳某乙從陳某甲處獲取該足球世界杯外圍賽賭博網(wǎng)站**網(wǎng)總代理級(jí)平臺(tái)開出的二級(jí)代理賬號(hào)bs****、密碼12****，后陳某乙開了3個(gè)直屬會(huì)員賬號(hào)zz99****，ww99****，qq99****提供自己投注進(jìn)行賭博，世界杯期間總共投注金額有4萬元。世界杯結(jié)束前約十天，陳某乙將其開出的會(huì)員賬號(hào)qq99****提供給“**”（在逃）參與投注足球賽進(jìn)行賭博，每日信用額度1萬元?！?*”每日基本上是滿額（1萬元）投注，10天投注的金額共約有9萬元，贏1萬多元。被告人陳某乙負(fù)責(zé)跟王某乙及“**”結(jié)算交收賭款，參與配合王某乙開設(shè)網(wǎng)站賬號(hào)提供給“**”投注賭博。

2018年8月至9月期間，被告人陳某丙從陳某甲處獲取該世界杯外圍賽賭博網(wǎng)站**網(wǎng)足球總代理級(jí)平臺(tái)開出的二級(jí)代理賬號(hào)進(jìn)行賭博，該二級(jí)代理賬號(hào)的投注額度為人民幣五萬元，按投注額的2%把利潤返還給下線，約定每周一交收上一周的賭數(shù)。被告人陳某丙開通一個(gè)會(huì)員賬號(hào)自己投注賭博，陳某丙參賭三周，總共投注了八場比賽，投注總額是人民幣23000元。

2018年9月中旬的一天，被告人謝某乙向被告人陳某甲聯(lián)系開一個(gè)足球外圍的賭博網(wǎng)平臺(tái)進(jìn)行賭博。由王某乙發(fā)一個(gè)**足球網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)一個(gè)代理級(jí)別賬號(hào)給被告人謝某乙,該代理級(jí)別賬號(hào)是s****，信用額度是2萬元，由王某乙直接與謝某乙結(jié)算和交收賭款，并約定每周一進(jìn)行結(jié)算和交收賭款。被告人謝某乙每場次賭博的投注金額自300元至1500元不等，至2018年11月中旬，被告人謝某乙在該足球賭博平臺(tái)一共賭博了二個(gè)月，總投注金額4萬元人民幣。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、書證：公安機(jī)關(guān)出具的指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案報(bào)告、提取筆錄、扣押清單、行政處罰決定書、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告、調(diào)取證據(jù)通知書、相關(guān)通話記錄、銀行流水等資料；被告人照片、戶籍證明、刑事判決書、刑滿釋放證明等前科材料及相關(guān)辨認(rèn)；

2、被告人王某甲、陳某甲、王某乙、楊某甲、陳某乙、陳某丙、謝某乙的供述；

3、證人謝某丙的證言；

4、電子數(shù)據(jù)。

第二項(xiàng)犯罪事實(shí)：被告人陳某甲、王某丙、王某乙、謝某甲、陳某乙、謝某乙、宋某某、王某丁合伙開設(shè)“**”六合彩外圍碼賭博網(wǎng)站分公司平臺(tái)

2018年8月中旬，被告人陳某甲通過朋友“**”（在逃）開通“**”六合彩外圍碼賭博平臺(tái)的一個(gè)分公司賬戶**，登陸網(wǎng)址是cywmbn.pa1********，分公司賬戶**自行修改為賬號(hào)：qq8222********。被告人陳某甲、王某乙、王某丙合伙經(jīng)營分公司賬戶**，賬戶**輸贏陳某甲占65%，王某丙占30%，王某乙占5%，并約定好該賭博網(wǎng)站由王某乙管理、交收賭款，每周給王某乙固定工資人民幣一千元，由王某丙先出人民幣10萬元作為賭本。平臺(tái)賬戶**先后發(fā)展的下級(jí)股東級(jí)別賬戶和直屬會(huì)員賬戶，接受投注額分別是：9月發(fā)展三個(gè)股東7個(gè)直屬會(huì)員總投注額是8425853元，10月共六個(gè)股東9個(gè)直屬會(huì)員總投注額是19466685元，11月共六個(gè)股東8個(gè)直屬會(huì)員總投注額是8527597元?？偼蹲㈩~是36420135元，盈利2.6萬元。其中分公司賬戶**下級(jí)股東級(jí)別賬戶持有的管理人及會(huì)員投注情況分別是：（股東賬戶按123456分開）

1、網(wǎng)站賬號(hào)：**，賬號(hào)備注名：**，投注金額9月是502195元、10月是1255918元（其中股東走飛515645元）、11月是454811元?？偼蹲⒔痤~2212924元。?

2018年8月中旬，被告人謝某甲從被告人陳某甲、王某乙、王某丙合伙經(jīng)營的**網(wǎng)“六合彩”外圍碼賭博平臺(tái)分公司**賬戶，開出下級(jí)股東級(jí)別賬戶，網(wǎng)站賬號(hào)：**，賬號(hào)備注名：**。被告人謝某甲從網(wǎng)站賬號(hào)：**登錄名是aabb****的股東賬號(hào)，下設(shè)一個(gè)總代理賬戶****，備注名（**）,和一個(gè)股東直屬會(huì)員賬號(hào)h****，備注名是（**），賬號(hào)h****由謝某甲自己使用投注?？偞碣~戶****下面再開設(shè)一個(gè)代理賬戶h****，備注名（**。在代理賬戶h****下面再開設(shè)四個(gè)會(huì)員賬戶，這四個(gè)會(huì)員賬戶的賬號(hào)，分別是a****（**）賬號(hào)是謝某甲在使用投注、ab****（**）賬號(hào)是陳某戊在使用投注、ab****（**）賬號(hào)是王某庚投注至10月底再提供給張某某（在逃）投注、a****（**）賬號(hào)是“**”（在逃）在使用投注。網(wǎng)站賬號(hào)：**投注金額9月是502195元、10月是1255918元、11月是454811元?？偼蹲⒔痤~2212924元。上述會(huì)員賬號(hào)投注情況分別是：賬號(hào)h****（**）九、十月共投注12340元，共贏了2046元；賬號(hào)a****（**）九、十月共投注144244元，共輸24571元；陳某戊的會(huì)員賬戶ab****（**）十、十一月共投注39458元，輸了7420元；王某庚及張某某會(huì)員賬號(hào)ab****（da）十月的投注額是79795元(其中王某庚投注六萬元)，共輸了31242元;“**”的會(huì)員賬戶a****（**）（2018年8月24日創(chuàng)建）十、十一月共投注737210元，輸了人民幣82869元。

2、網(wǎng)站賬號(hào)：**,賬號(hào)備注名：**；投注金額9月是5970061元、10月是10265703元、11月是4373813元?？偼蹲⒔痤~20609577元。

2018年8月下旬，被告人陳某乙從王某丙、陳某甲、王某辛開設(shè)的**網(wǎng)“六合彩”外圍碼賭博平臺(tái)分公司賬戶**開出股東賬號(hào)：**,備注名（**）和開設(shè)了一個(gè)**的直屬會(huì)員賬號(hào)，備注（**）。**直屬會(huì)員賬號(hào)是陳某乙自己投注賭博。股東賬號(hào)：**,備注名（**）提供給"**"去創(chuàng)建出下級(jí)（總代、代理以及會(huì)員）賬號(hào)提供給他人投注進(jìn)行賭博，每周一結(jié)算賭款，被告人陳某乙負(fù)責(zé)跟王某辛及“**”結(jié)算交收賭款。被告人陳某乙自今年8月下旬開始與王某辛及“**”合作配合開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賬號(hào)，提供給他人投注至今年11月中旬，總投注金額分別是：股東賬號(hào)**（*）的投注額是：9月份5970061元、10月份10265703元、11月份4373813元。直屬會(huì)員賬號(hào)**（**）的投注額是：10月份166849元、11月份12040元。股東賬號(hào)：**（**）創(chuàng)建出十個(gè)總代理賬號(hào)，管理著130個(gè)會(huì)員賬號(hào)分別是：qq****（1個(gè)會(huì)員），****（30個(gè)會(huì)員），****（10個(gè)會(huì)員），gg****（5個(gè)會(huì)員），****（4個(gè)會(huì)員），****（5個(gè)會(huì)員），****（20個(gè)會(huì)員），****（20個(gè)會(huì)員），d****（15個(gè)會(huì)員），q****（20個(gè)會(huì)員）。

3、網(wǎng)站賬號(hào)：**，賬號(hào)備注名：**；投注金額10月是2122654元、11月是1446615元，總投注金額3569269元。

2018年9月底的一天，被告人謝某乙與宋某某商談一起合作經(jīng)營利用六合彩外圍碼賭博平臺(tái)上開設(shè)下級(jí)賬號(hào)給他人投注各“吃一成”（占投注金額的10%）從中坐莊賺錢。于是，被告人謝某乙向王某乙管理的“**”六合彩賭博平臺(tái)賬號(hào)**開設(shè)一個(gè)股東級(jí)別的“**”六合彩賭博平臺(tái)賬號(hào)為股東級(jí)**,該賬號(hào)的信用額度是100萬元。

被告人謝某乙登陸該六合彩賭博平臺(tái)**賬號(hào)，設(shè)置了“占”一成做莊賺錢（占投注金額的10%）。除了上家占成，其余設(shè)置給下級(jí)被告人宋某某，上級(jí)的“退水”全部“退水”給下級(jí)被告人宋某某，同時(shí)**賬號(hào)中開設(shè)了一個(gè)直屬會(huì)員賬號(hào)qq****，信用額度1元，作為管理及查看六合彩賠率等使用。被告人謝某乙從**賬號(hào)中開設(shè)一個(gè)總代理級(jí)別的賬號(hào)**給被告人宋某某去開設(shè)下級(jí)代理接受下級(jí)投注，**賬號(hào)的信用額度是99999元。被告人宋某某在總代理**賬號(hào)開設(shè)了三個(gè)代理級(jí)別的下級(jí)賬號(hào)提供給他人使用管理投注，分別是：w****賬號(hào)標(biāo)注是“**”、w****賬號(hào)標(biāo)注是“**”、w****賬號(hào)標(biāo)注是“**”。這三個(gè)代理賬號(hào)又分別開設(shè)了七個(gè)會(huì)員賬號(hào)。各賬號(hào)的使用管理人及投注額（根據(jù)“**”六合彩賭博平臺(tái)賬號(hào)**的交收?qǐng)?bào)表）分別是：

（1）w*****賬號(hào)標(biāo)注“***”，系藍(lán)某某（外號(hào):“**”，在逃）使用管理，并開設(shè)了四個(gè)會(huì)員賬號(hào)，其中2018年11月總投注金額是746314元，四個(gè)會(huì)員賬號(hào)的投注額分別是：ff****會(huì)員賬號(hào)標(biāo)注是“***”，投注額是220975元；mm****會(huì)員賬號(hào)標(biāo)注“**”，投注額是67917元；xx****會(huì)員賬號(hào)標(biāo)注“**”，投注額是444087元；xx****會(huì)員賬號(hào)標(biāo)注是“**”，投注額是5500元?？偼蹲㈩~共是738479元，走飛7835元。

（2）被告人宋某某在w****賬號(hào)開設(shè)了二個(gè)會(huì)員賬號(hào)：qq****會(huì)員賬號(hào)標(biāo)注是**，提供給高某某（治安處罰）投注賭博；q****會(huì)員賬號(hào)標(biāo)注是**是被告人宋某某自己投注。W****賬號(hào)2018年11月的總投注金額是115701元，其中高某某的賬號(hào)qq****總投注金額是109651元，被告人宋某某在賬號(hào)q****總的投注金額6050元。

（3）被告人宋某某在w****賬號(hào)開設(shè)了一個(gè)會(huì)員賬號(hào)：qq****會(huì)員賬號(hào)，標(biāo)注是**，該賬號(hào)是被告人宋某某自己投注，2018年11月總投注金額是583300元。

根據(jù)“**”六合彩賭博平臺(tái)賬號(hào)**的交收?qǐng)?bào)表，股東及**賬號(hào)，2015年10月**賬號(hào)上總的投注金額是2122654元；2018年11月**的賬號(hào)上總的投注金額是1446615元。

4、網(wǎng)站賬號(hào)：**，賬號(hào)備注名：**（陳某己，在逃）；投注金額9月是1257640元、10月是2061291元、11月是882867元，總投注金額4201798元。

5、網(wǎng)站賬號(hào)：**，賬號(hào)備注名：**；投注金額10月是2192268元、11月是630941元?？偼蹲⒔痤~2823209元。

2018年10月的一天，被告人王某戊通過朋友楊某某向被告人王某乙開通了一個(gè)“**”“六合彩”外圍碼賭博平臺(tái)**的分公司賬戶里面股東級(jí)別的賬戶的“**”賬號(hào)。被告人王某戊在“**”賬號(hào)中開設(shè)了一個(gè)直屬會(huì)員供自己賭博，開設(shè)了二個(gè)總代理賬號(hào)，其中一個(gè)總代理提供給**去開設(shè)下級(jí)賭博，一個(gè)總代理賬號(hào)再開設(shè)出六合直屬會(huì)員分別提供給陳某庚、“**”、“**”、“**”、“**”及王某戊自己投注。在兩個(gè)星期的投注期間個(gè)人投注額分別?是：“**”每期投注1000多元，兩個(gè)星期投注約1萬元，約贏了1000多元；“**”、“**”、“**”三人投注額是，每人每期約1000多元；兩個(gè)星期每人各約投注6000元，三人共投注約1萬8000元；被告人王某戊每期約投注1萬多元，兩個(gè)星期約投注7萬元。

6、網(wǎng)站賬號(hào)：**，賬號(hào)備注名：**；投注金額10月是166886元、11月是158616元?？偼蹲⒔痤~325502元。

分公司賬戶**直屬會(huì)員賬戶持有的管理人投注情況分別是：（直屬會(huì)員按照一二三四五六七分開）

一、**，賬號(hào)是：**，投注金額9月是16572元、10月是15492元、11月是8982元?？偼蹲⒔痤~41046元；（此賬號(hào)由王某乙使用投注）。?

二、**(**)?投注金額9月是308958元、10月是625806元、11月是227835元?？偼蹲⒔痤~1162599元；**(**）投注金額10月是11000元、11月是20807元?？偼蹲⒔痤~31807元；g99(光）投注金額9月是18773元、10月是26271元、11月是8054元?？偼蹲⒔痤~53098元。被告人王某丁使用管理上述3個(gè)賬號(hào)，同時(shí)將**（**）的直屬會(huì)員賬戶推廣給同鄉(xiāng)人王某壬（治安處罰）投注賭博、**(**)的直屬會(huì)員賬戶推廣給王某癸（治安處罰）投注賭博。具體如下：

2018年8月份，被告人陳某甲、王某乙、王某丙合伙經(jīng)營的“六合彩”外圍碼賭博分公司賬戶**，為了推廣下線，被告人王某乙組織招引被告人王某丁發(fā)展下線，談好王某丁發(fā)展的下線由王某丁負(fù)責(zé)交收賭款。2018年8月25日，王某乙將直屬會(huì)員賬戶**(**）、**(**)發(fā)給被告人王某丁，王某丁將**(**）推廣給同鄉(xiāng)人王某壬投注賭博，**(**)由王某丁自己投注賭博。2018年10月30日，被告人王某丁再次向王某乙開出，**(**)的直屬會(huì)員賬戶推廣給其弟媳王某癸投注賭博。被告人王某丁配合被告人王某乙推廣“六合彩”外圍碼賭博網(wǎng)站的會(huì)員賬戶，期間各賬戶投注額分別是：直屬會(huì)員賬戶**(**)?投注金額9月是308958元、10月是625806元、11月是227835元，總投注金額1162599元；直屬會(huì)員賬戶**(**）投注金額10月是11000元、11月是20807元?？偼蹲⒔痤~31807元；直屬會(huì)員賬戶**(**）投注金額9月是18773元、10月是26271元、11月是8054元，總投注金額53098元。

三、賬號(hào)：**（**）系參賭人員王某子（治安處罰）投注，投注金額9月是50789元、10月是18450元，總投注金額69239元。

四、賬號(hào)：**（**）系參賭人員王某丑（治安處罰）投注，投注金額9月是131145元、10月是186780元、11月是97720元，總投注金額415645元；

五、賬號(hào)：**（**）系參賭人員王某寅（治安處罰）投注，投注金額9月是47573元、10月是127157元、11月是111883元，總投注金額286613元；

六、賬號(hào)：**（**）系"**"（在逃）投注，投注金額10月是166849元、11月是12040元，總投注金額178889元；

七、賬號(hào)：**（**）系王某己（在逃）投注，投注金額9月是122147元、10月是224159元、11月是92614元，總投注金額438920元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、書證：公安機(jī)關(guān)出具的指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案報(bào)告、接受證據(jù)材料清單、提取筆錄、扣押清單、行政處罰決定書、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告、調(diào)取證據(jù)通知書、相關(guān)通話記錄、銀行流水等資料；被告人照片、戶籍證明、前科材料及相關(guān)辨認(rèn)；

2、被告人陳某甲、王某乙、王某丙、謝某甲、陳某乙、王某戊、謝某乙、宋某某、王某丁的供述；

3、證人王某壬、王某癸、王某子、王某丑、王某寅、陳某戊、王某庚、陳某庚的證言；

4、電子數(shù)據(jù)。

第三項(xiàng)犯罪事實(shí)：被告人陳某甲、王某戊、王某乙合伙開設(shè)六合彩賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)

2018年10月底，被告人王某戊通過陳某庚介紹認(rèn)識(shí)被告人陳某甲，合伙開設(shè)“六合彩”賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。于是，被告人陳某甲通過王某乙聯(lián)系到“**”的關(guān)系人“**”，開通一個(gè)分公司級(jí)的“六合彩”賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)，提供給被告人王某戊去使用關(guān)系開設(shè)下級(jí)賬戶提供給他人投注賭博。被告人陳某甲占平臺(tái)賬號(hào)中20%的股份，王某戊占平臺(tái)賬號(hào)中70%的股份，分公司級(jí)的“六合彩”賭博網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)賬號(hào)額度人民幣十萬元。平臺(tái)由王某乙與“**”和王某戊結(jié)算交收賭款。經(jīng)過王某戊推廣開設(shè)下級(jí)賬戶，分別設(shè)置為直屬會(huì)員賬號(hào)**、**、**、**、**，其中賬號(hào)**是王某戊自己使用投注，其他4個(gè)賬號(hào)分別提供給陳某庚、“**”、“**”、“**”等人使用投注。期間各個(gè)投注人員的投注情況如下：

王某戊使用賬號(hào)**投注14期投注額是人民幣8萬元，期間還接受“**”的投注約10期，總的投注金額約人民幣25000元；

王某辰（“**”，在逃）使用（**）直屬會(huì)員賬號(hào)，信用額度是1萬元。投注十期總投注額人民幣35000元；

“**”、“**”（均在逃），分別使用（**、**）直屬會(huì)員賬號(hào)，信用額度都是1萬元。投注十期每人投注35000元。

期間，參加賭博人員陳某庚，使用被告人王某戊提供的前后兩個(gè)直屬會(huì)員賬號(hào)（包括**），總投注金額人民幣十五萬元。

2018年10月中旬至2018年11月13日，被告人陳某甲從中盈利了人民幣2.15萬元，王某戊從中盈利約7萬元人民幣。

被告人王某戊與上級(jí)王某乙及下級(jí)陳某庚等人的加收賭款，都是通過中國建設(shè)銀行的儲(chǔ)蓄卡，卡號(hào)是：62270031010********，進(jìn)行銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬，每周一交收賭款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、書證：公安機(jī)關(guān)出具的指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案報(bào)告、提取筆錄、扣押清單、行政處罰決定書、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告、調(diào)取證據(jù)通知書、相關(guān)通話記錄、銀行流水等資料；被告人照片、戶籍證明、前科材料及相關(guān)辨認(rèn)；

2、被告人陳某甲、王某乙、王某戊的供述；

3、證人陳某庚的證言；

4、電子數(shù)據(jù)。

第四項(xiàng)犯罪事實(shí)：被告人陳某甲、陳某丙、王某乙合伙開設(shè)“**”六合彩外圍碼賭博平臺(tái)；被告人陳某丙開設(shè)“**”六合彩外圍碼賭博平臺(tái)

被告人陳某丙以圖財(cái)為目的，于2016年3月的一天，向被告人陳某甲開通了一個(gè)“**”六合彩外圍賭博的三級(jí)代理平臺(tái)賬號(hào)，網(wǎng)址是：http://10.369.a********,該三級(jí)代理平臺(tái)簡稱“**”，該代理平臺(tái)可以開通二十個(gè)會(huì)員賬號(hào)，其中十個(gè)會(huì)員賬號(hào)是備用的?！?*”代理平臺(tái)投注總信用額度為人民幣伍拾萬元，被告人陳某丙從代理平臺(tái)上開設(shè)十個(gè)會(huì)員賬號(hào)，分別提供給黃某某、許某某（均行政處罰）、黃某乙、謝某丁、“**”、謝某戊、謝某己、謝某庚、“**”（均在逃）等9人投注六合彩外圍賭博，另外一個(gè)會(huì)員賬號(hào)供陳某丙自己投注進(jìn)行賭博。自2016年3月至2017年12月期間，該代理平臺(tái)共收受他人投注約人民幣700萬元。10個(gè)會(huì)員賬號(hào)的情況分別是：

許某某的會(huì)員賬號(hào)是a****,額度人民幣三萬元，期間約投注100萬元；

“**”會(huì)員賬號(hào)是a****，額度人民幣一萬八千元，期間約投注80萬元；

黃某乙會(huì)員賬號(hào)是a***，額度人民幣三萬元，期間約投注約14萬元；

謝某戊會(huì)員賬號(hào)是a****，額度人民幣貳萬元，期間約投注60萬元；

“**”會(huì)員賬號(hào)是a****，額度人民幣一萬五，期間約投注12萬元；

謝某丁會(huì)員賬號(hào)是a****，額度人民幣貳萬元，期間約投注100萬元；

謝某庚會(huì)員賬號(hào)是a****，額度人民幣五萬元，期間約投注220萬；

謝某己會(huì)員賬號(hào)是a****，額度人民幣五千元，期間約投注40萬元；

被告人陳某丙使用的會(huì)員賬號(hào)是a****，額度人民幣四萬五千元，期間約投注60萬元。

黃某某會(huì)員賬號(hào)是s****，額度人民幣四萬元，自從2016年4-5月至2017年12月，期間總投注人民幣20萬元。

被告人陳某甲提供給被告人陳某丙的“**”六合彩賭博代理平臺(tái)賬號(hào)有按投注金額的1.2%或者0.5%“退水”給下級(jí)（其中投注特碼、連碼的“退水”1.2%，投注“特肖”|“一肖”的“退水”0.5%）。被告人陳某丙從中抽取0.2%或者0.1%的退水，共賺取“退水”錢人民幣38000元。

被告人陳某丙與陳某甲約定每周一交收上一周的賭款，被告人陳某丙通過名下建設(shè)銀行的龍通卡（卡號(hào)：62170031000********）或者農(nóng)行卡（卡號(hào)：62284801362*********），與陳某甲名下的民生銀行卡，2017年4月之后與王某乙名下的農(nóng)業(yè)銀行卡進(jìn)行收集銀行轉(zhuǎn)賬或者微信轉(zhuǎn)賬交收賭款。

被告人陳某丙于2018年11月初，向“**”開通一個(gè)“**”的六合彩外圍碼賭博三級(jí)代理平臺(tái)的賬號(hào)，信用額度20萬元，該賬號(hào)能夠從中開設(shè)10個(gè)會(huì)員賬號(hào)的。被告人陳某丙從中娥了7個(gè)會(huì)員賬號(hào)，分別是賬號(hào)**、***、**、**、**、**、s****，其中被告人陳某丙自己使用**賬號(hào)參與投注進(jìn)行賭博，其他會(huì)員賬號(hào)提供給許某某、謝某己、謝某庚、黃某某、“**”、“**”等人投注六合彩賭博。自2018年11月初至2018年12月8日，陳某丙共接受許某某、黃某某等人投注共計(jì)人民幣68000元。分別是：

許某某的會(huì)員賬號(hào)是**，額度是人民幣15000元，總的投注金額是18000元；

“**”的會(huì)員賬號(hào)是**，額度是人民幣10000元，總的投注金額約12000元；

謝某己的會(huì)員賬號(hào)是**，額度是人民幣3500元，總的投注金額約5000元；

謝某庚的會(huì)員賬號(hào)是**，額度是人民幣30000元，總的投注金額約17000元；

“**”的會(huì)員賬號(hào)是**，額度是人民幣3500元，總的投注金額約為8000元；

黃某某的會(huì)員賬號(hào)是s****，額度是人民幣15000元，總的投注金額人民幣8000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、書證：公安機(jī)關(guān)出具的指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案報(bào)告、扣押清單、行政處罰決定書、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告、調(diào)取證據(jù)通知書、相關(guān)通話記錄、銀行流水等資料；被告人照片、戶籍證明、前科材料及相關(guān)辨認(rèn)；

2、被告人陳某甲、王某乙、陳某丙的供述；

3、證人黃某某、許某某的證言；

4、電子數(shù)據(jù)。

第五項(xiàng)犯罪事實(shí)：被告人陳某甲、陳某乙、王某乙合伙經(jīng)營“**（廣東快樂十分）”時(shí)時(shí)彩賭博代理網(wǎng)站平臺(tái)

2018年10月下旬，被告人陳某甲向“**”（在逃）開通“**”（廣東快樂十分）時(shí)時(shí)彩賭博代理網(wǎng)站平臺(tái)股東級(jí)別賬號(hào)“tta****”，與被告人陳某乙、王某乙合作。該股東級(jí)別代理賬號(hào)陳某甲占65％，王某乙占5％，陳某乙占30％，王某乙負(fù)責(zé)具體操作管理交收賭款。該網(wǎng)站按賭客的投注金額的0.03%至0.05%抽水獲利給賬號(hào)“tta****”。經(jīng)過陳某甲等人的發(fā)展，下線有4個(gè)下級(jí)代理和一個(gè)直屬會(huì)員，賬號(hào)“tta****”的總投注額是10月份是8522284元，11月份是20481087元，共人民幣29003371元?！皌ta****”賬號(hào)10月份抽水獲利3385.7元，11月份抽水獲利8629.8元，一共獲利12015.5元。五個(gè)下級(jí)賬號(hào)的使用管理人、網(wǎng)站賬號(hào)、備注名及投注金額分別是：（下級(jí)賬號(hào)投注情況按照ABCDE分開）

A、網(wǎng)站賬號(hào)：cj****直，備注名**，系參賭人員王某丑投注，投注金額11月是335789元。（直屬會(huì)員賬號(hào)）?

B、網(wǎng)站賬號(hào)qq99****，備注名“**”，系陳某乙投注，投注金額10月是577678元、11月是1925232元。總投注金額2502910元。

C、網(wǎng)站賬號(hào)qwe12****，備注名“**”，系宋某某投注，投注金額10月是623823元、11月是3711230元，總投注金額4335053元；

D、網(wǎng)站賬號(hào)：hh****，備注**5交，系陳某辛（在逃）投注，投注金額10月是6519118元、11月是11849120元，總投注金額18368238元；

E、網(wǎng)站賬號(hào)：qq12****?，備注名“**”，系王某卯（在逃），投注金額10月是801665元、11月是2659716元，總投注金額3461381元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、書證：公安機(jī)關(guān)出具的指定管轄決定書、受案登記表、立案決定書、發(fā)破案報(bào)告、提取筆錄、扣押清單、行政處罰決定書、電子數(shù)據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告、調(diào)取證據(jù)通知書、相關(guān)通話記錄、銀行流水等資料；被告人照片、戶籍證明、前科材料及相關(guān)辨認(rèn)；

2、被告人陳某甲、王某乙、陳某乙、宋某某的供述；

3、證人王某丑的證言；

4、電子數(shù)據(jù)。

另查明，被告人王某乙在管理被告人陳某甲開設(shè)的各賭博網(wǎng)站賬戶期間，經(jīng)常在汕頭市金平區(qū)**高速出口處的路邊，使用手機(jī)操作管理。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、陳某甲、王某乙、王某丙、陳某乙、謝某甲、謝某乙、宋某某、陳某丙、王某戊為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受他人投注，情節(jié)嚴(yán)重；被告人楊某甲、王某丁為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理并接受他人投注，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人王某甲在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)重新犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汕頭市金平區(qū)人民法院

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檢?察?員：陳玉云

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2019年5月13日

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附：

1、被告人王某甲等12人均羈押于汕頭市看守所；

2、本案案卷34冊；

3、移交物品清單貳份，光盤壹張。