蒼南縣人民檢察院　

起?訴?書

蒼檢一部刑訴〔2021〕542號　

　　被告人王某乙，曾用名王某丁，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼?3303261990********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省東陽市**小區(qū)**室。因本案，于2020年6月3日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。

????被告人鄭某某，男，1989年6?月25日出生，公民身份號碼3303261989********，漢族，初中文化程度，現(xiàn)住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**路**號。因本案，于2020年6月3日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年7月9日被依法逮捕。

????被告人喻某甲，曾用名喻某丁，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4305281982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省新寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年6月30日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年8月6日被依法逮捕。

????被告人王某甲，女，1985年**月**日出生，公民身份號碼3303261985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因本案，于2020年6月19日被蒼南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人朱某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3401221985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地安徽省肥西縣**鎮(zhèn)**村**?。因本案，于2020年6月28日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年6月30日被取保候?qū)彙?/span>

????被告人鮑某甲，女，1988年11?月17日出生，公民身份號碼?3303261988********，漢族，大學(xué)文化程度，現(xiàn)住浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年6月3日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年7月8日被取保候?qū)彙?/span>

????被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼4305281982********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省新寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因本案，于2020年7月7日被蒼南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人伍某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼4305281988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地福建省晉江市**路**號**幢。因本案，于2020年8月27日被蒼南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人張某某，女，1976年**月**日出生，公民身份證號碼2308021976********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市**區(qū)**社**號。因本案，于2020年8月7日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年8月26日被取保候?qū)彙?/span>

????被告人齊某某，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼2309211976********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河北省秦皇島市**區(qū)**棟**單元**號。因本案，于2020年6月14日被蒼南縣公安局刑事拘留，同年6月18日被取保候?qū)彙?/span>

????被告人喻某乙，曾用名喻某丙，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4305281987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地湖南省新寧縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案，于2020年6月17日被蒼南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人肖某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3303261989********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村?。因本案，于2020年6月14日被蒼南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人林某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3303271993********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地浙江省龍港市**村**號。因本案，于2020年6月16日被蒼南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

????被告人林某乙，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3303261976********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地浙江省平陽縣**鎮(zhèn)**村。因本案，于2020年6月10日被蒼南縣公安局取保候?qū)彙?/span>

　??本案由蒼南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某乙、喻某甲涉嫌開設(shè)賭場罪、組織他人偷越國（邊）境罪、偷越國（邊）境罪，以被告人鄭某某、鮑某甲、王某甲、齊某某、朱某甲、張某某涉嫌開設(shè)賭場罪、偷越國（邊）境罪，以被告人李某甲、伍某某、喻某乙、肖某某、林某甲、林某乙涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年9月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、開設(shè)賭場事實(shí)

????2018年4月份以來，被告人王某乙先后與柬埔寨西哈努克的東方明珠賭場、英皇國際娛樂賭場、伯萊賭場進(jìn)行合作，并在這些賭場內(nèi)成立工作室，利用微信、QQ組建“云頂至尊”賭博群，后拉攏國內(nèi)賭客到該賭博群內(nèi)，以“百家樂”的方式進(jìn)行賭博，賭博群內(nèi)賭客達(dá)100人以上。被告人王某乙先后招募被告人王某甲、朱某甲、張某某、林某甲、齊某某、鄭某某、肖某某、鮑某甲等人作為工作室的操盤手和財務(wù)人員到其賭場工作室上班，接受賭博群內(nèi)賭客的賭資，并下注至柬埔寨西哈努克的賭場，每局賭資達(dá)幾百元至幾萬元不等。被告人王某乙購買或借用被告人林某乙及林某丙、陳某甲、萬某某、陳某乙名下的銀行卡及楊某某、陳某乙等人的支付寶、微信賬戶作為賭博群的財務(wù)卡，用于該賭博工作室的資金結(jié)算。被告人林某乙明知王某乙組織他人進(jìn)行賭博仍將自己及其妻子陳某甲名下的銀行卡賣給王某乙用于資金結(jié)算。2020年2月底開始，被告人鄭某某、喻某甲入股王某乙的賭場工作室，共同經(jīng)營該“云頂至尊”賭博群，其中被告人王某乙、喻某甲分別占股40%，被告人鄭某某占股20%。被告人喻某甲又先后招募被告人伍某某、喻某乙、李某甲等人至該工作室擔(dān)任財務(wù)人員和操盤手。各被告人參與的情節(jié)具體如下：

????2018年4月份至2020年6月3日，被告人王某乙在柬埔寨西哈努克當(dāng)?shù)刭€場開設(shè)賭博工作室，接受國內(nèi)賭客賭資約?1.01億元。

????2018年5月26日至2020年4月30日，被告人王某甲在該賭博工作室內(nèi)負(fù)責(zé)財務(wù)工作，接受國內(nèi)賭客賭資約8705萬元。

????2018年6月23日至2020年1月18日，被告人朱某甲在該賭博工作室內(nèi)負(fù)責(zé)操盤手工作，接受國內(nèi)賭客賭資約6257萬元。

????2018年7月27日至2019年4月27日，被告人張某某在該賭博工作室內(nèi)負(fù)責(zé)財務(wù)工作，接受國內(nèi)賭客賭資約2730萬元。

????2018年8月3日至10月13日，被告人林某甲在該賭博工作室內(nèi)負(fù)責(zé)操盤手工作，接受國內(nèi)賭客賭資約597萬元。

????2018年12月9日至2019年9月10日，被告人齊某某在該賭博工作室內(nèi)負(fù)責(zé)操盤手工作，接受國內(nèi)賭客賭資約2586萬元。

????2019年3月8日至2020年2月19日，被告人鄭某某在該賭博工作室內(nèi)負(fù)責(zé)操盤手、財務(wù)工作，接受國內(nèi)賭客賭資約4146萬元；??????

2020年2月20日至6月3日，被告人鄭某某作為該賭博工作室股東，接受國內(nèi)賭客賭資約3296萬元。

????2019年3月25日至9月4日，被告人肖某某在該賭博工作室內(nèi)負(fù)責(zé)操盤手工作，接受國內(nèi)賭客賭資約982萬元。

????2019年4月10日至8月29日、2019年10月1日至2020年1月15日，被告人鮑某甲在該賭博工作室內(nèi)負(fù)責(zé)財務(wù)工作，接受國內(nèi)賭客賭資約3200萬元。

????2020年2月20日至6月3日，被告人喻某甲作為該賭博工作室股東，接受國內(nèi)賭客賭資約3296萬元。

????2020年3月5日至5月30日，被告人伍某某在該賭博工作室內(nèi)負(fù)責(zé)操盤手工作，接受國內(nèi)賭客賭資約2774萬元。

????2020年3月1日至6月1日，被告人李某甲在該賭博工作室內(nèi)負(fù)責(zé)操盤手工作，接受國內(nèi)賭客賭資約2941萬元。

????2020年3月12日至5月30日，被告人喻某乙在該賭博工作室內(nèi)負(fù)責(zé)財務(wù)工作，接受國內(nèi)賭客賭資約2579萬元。

????2019年9月至2020年6月，被告人林某乙將自己及妻子陳某甲名下的銀行卡提供給該賭博工作室使用，所涉銀行卡接受國內(nèi)賭客賭資約6138萬元。

二、組織他人偷越國（邊）境事實(shí)

2018年4月份以來，被告人王某乙為招募其在柬埔寨西哈努克的賭場工作室內(nèi)的工作人員，通過柬埔寨西哈努克賭場先后組織安排王某甲、朱某甲、張某某、林某甲、周某某、齊某某、鄭某某、肖某某、鮑某甲，以虛假的出入境事由，從國內(nèi)偷越前往柬埔寨西哈努克的賭場工作室內(nèi)務(wù)工。2020年2月份以來，被告人喻某甲為招募其在柬埔寨西哈努克的賭場工作室內(nèi)的工作人員，通過柬埔寨西哈努克賭場先后組織安排伍某某、李某甲、喻某乙，以虛假的出入境事由，從國內(nèi)偷越前往柬埔寨西哈努克的賭場工作室內(nèi)務(wù)工。期間，被告人王某乙、喻某甲將人員信息報給當(dāng)?shù)刭€場，由當(dāng)?shù)刭€場安排路線、訂購機(jī)票，安排人員前往機(jī)場接機(jī)，并為他們辦理柬埔寨落地商務(wù)簽證（單次有效，可以停留30日）。在單次有效商務(wù)簽證有效期內(nèi)，當(dāng)?shù)刭€場工作人員為他們辦理換發(fā)多次有效的商務(wù)簽證（可以在柬埔寨停留180日）。

　　三、偷越國（邊）境的事實(shí)：

????1、2017年12月至2020年3月期間，被告人王某乙以虛假的出入境事由，辦理柬埔寨商務(wù)簽證，偷越國邊境在柬埔寨西哈努克的賭場工作室工作，多次出境入境。經(jīng)查，在此期間，被告人王某乙偷越國邊境22次。

????2、2019年3月至2020年5月期間，被告人鄭某某以虛假的出入境事由，辦理柬埔寨商務(wù)簽證，偷越國邊境在柬埔寨西哈努克的賭場工作室工作，多次出境入境。經(jīng)查，在此期間，被告人鄭某某偷越國邊境8次。

????3、2018年7月至2019年4月期間，被告人喻某甲以虛假的入境事由，辦理柬埔寨商務(wù)簽證，偷越國邊境在柬埔寨西哈努克的賭場工作室工作，多次出境入境。經(jīng)核實(shí)，在此期間，被告人喻某甲偷越國邊境6次。

????4、2018年5月至2020年5月年期間，被告人王某甲以虛假的入境事由，辦理柬埔寨商務(wù)簽證，偷越國邊境在柬埔寨西哈努克的賭場工作室工作，多次出境入境。經(jīng)核實(shí)，在此期間，被告人王某甲偷越國邊境10次。

????5、2018年6月至2020年1月期間，被告人朱某甲以虛假的入境事由，辦理柬埔寨商務(wù)簽證，偷越國邊境在柬埔寨西哈努克的賭場工作室工作，多次出境入境。經(jīng)核實(shí)，在此期間，被告人朱某甲偷越國邊境6次。

????6、2019年3月至2020年1月期間，被告人鮑某甲以虛假的出入境事由，辦理柬埔寨商務(wù)簽證，偷越國邊境在柬埔寨西哈努克的賭場工作室工作，多次出境入境。經(jīng)查，在此期間，被告人鮑某甲偷越國邊境4次。

????7、2018年12月至2019年10月期間，被告人齊某某以虛假的入境事由，辦理柬埔寨商務(wù)簽證，偷越國邊境在柬埔寨西哈努克的賭場工作室工作，多次出境入境。經(jīng)核實(shí)，在此期間，被告人齊某某偷越國邊境4次。

????8、2018年7月至2019年4月期間，被告人張某某以虛假的入境事由，辦理柬埔寨商務(wù)簽證，偷越國邊境在柬埔寨西哈努克的賭場工作室工作，多次出境入境。經(jīng)核實(shí)，在此期間，被告人張某某偷越國邊境4次。

????2020年6月9日，被告人林某乙向公安機(jī)關(guān)投案；2020年6月14日，被告人肖某某向公安機(jī)關(guān)投案；2020年6月19日，被告人王某甲向公安機(jī)關(guān)投案；2020年6月30日，被告人喻某甲向公安機(jī)關(guān)投案；2020年7月7日，被告人李某甲向公安機(jī)關(guān)投案；2020年8月27日，經(jīng)被告人喻某乙勸說，被告人伍某某向公安機(jī)關(guān)投案。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、出入境記錄、扣押決定書及清單、接受證件清單、銀行交易明細(xì)、《出入境邊防檢查旅客檢查規(guī)范（試行）》、審計報告、身份信息查詢記錄；

2.證人證言：證人陳某乙、楊某某、陳某甲、應(yīng)某某、林某丁、馬某某、李某某、王某丁、王某戊、王某己、林某丙的證言及歸案經(jīng)過；

3.被告人供述和辯解：被告人王某乙、鄭某某、喻某甲、王某甲、朱某甲、鮑某甲、李某甲、伍某某、張某某、齊某某、喻某乙、肖某某、林某甲、林某乙及同案犯周某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行賬戶交易明細(xì)數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人均對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人王某乙、鄭某某、喻某甲、王某甲、朱某甲、鮑某甲、喻某乙、張某某、伍某某、李某甲、肖某某、齊衛(wèi)力、林某甲、林某乙以營利為目的，在境外開設(shè)賭場，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某乙、喻某甲多次伙同他人組織他人偷越國（邊）境，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十八條，應(yīng)當(dāng)以組織他人偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某乙、喻某甲、鄭某某、王某甲、朱某甲、鮑某甲、齊衛(wèi)力、張某某違反國（邊）境管理法規(guī)，偷越國（邊）境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百二十二條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以偷越國（邊）境罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某甲、朱某甲、鮑某甲、喻某乙、張某某、伍某某、李某甲、肖某某、齊衛(wèi)力、林某甲、林某乙在開設(shè)賭場共同犯罪中起次要輔助作用，被告人王某乙、喻某甲在組織他人偷越國（邊）境共同犯罪中起次要輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人喻某甲、王某甲、伍某某、李某甲、肖某某、林某乙案發(fā)后能主動投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人王某乙、鄭某某、朱某甲、鮑某甲、喻某乙、張某某、齊衛(wèi)力、林某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人喻某乙規(guī)勸被告人伍某某自動投案，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

蒼南縣人民法院　

檢察官：李以恒

2020年12月4日　

附件：

1.被告人王某乙、鄭某某、喻某甲現(xiàn)羈押在蒼南縣看守所，被告人王某甲（15726***）、朱某甲（18756****、183682****）、鮑某甲（188587****）、李某甲（180028****）、伍某某（135991****）、張某某（13359****）、齊某某（1373178****）、喻某乙（158597****）、肖某某（18857****）、林某甲（1318586****）、林某乙（1367655****）現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?/span>；

2.案卷材料和證據(jù)3冊、光盤2個；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書十四份；

4.《量刑建議書》七十份、換押證三份。