深圳市龍崗區(qū)人民檢察院

起?訴?書

深龍檢刑訴〔2020〕Z2330號

被告人王某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4290061991********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大鵬分局決定，于2020年1月10日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被逮捕。

被告人沈某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4290061992********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大鵬分局決定，于2020年1月10日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被逮捕。

被告人魏某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4290061993********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省天門市馬灣鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大鵬分局決定，于2020年1月10日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被逮捕。

被告人沈某乙，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼4290061991********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大鵬分局決定，于2020年1月10日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被逮捕。

被告人韓某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4290061990********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大鵬分局決定，于2020年1月10日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被逮捕。

被告人郭某某，男性，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4201121992********，漢族，?？莆幕?，戶籍所在地湖北省武漢市東西湖區(qū)**路**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大鵬分局決定，于2020年1月10日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被逮捕。

被告人李某甲，男性，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4290061987********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大鵬分局決定，于2020年1月10日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被逮捕。

被告人江某某，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號碼6123301966********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地陜西省漢中市佛坪縣**鎮(zhèn)**村**號；曾因犯銷售有毒、有害食品罪，于2017年4月14日被西安市長安區(qū)人民法院判處有期徒刑6個月；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大鵬分局決定，于2020年1月11日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被逮捕。

被告人馬某甲，男性，1972年**月**日出生，居民身份證號碼6123211972********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省漢中市南鄭區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大鵬分局決定，于2020年1月11日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被逮捕。

被告人鐘某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼6123271998********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省漢中市略陽縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大鵬分局決定，于2020年1月12日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被逮捕。

被告人蘇某某，男性，1993年**月**日出生，居民身份證號碼6123271993********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省漢中市略陽縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大鵬分局決定，于2020年1月12日被深圳市公安局大鵬分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)深圳市龍崗區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年2月13日被逮捕。

被告人李某乙，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6123011978********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省漢中市漢臺區(qū)**路**號**號樓**單元**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)深圳市公安局大鵬分局決定，于2020年1月12日被取保候?qū)彙Ｓ?020年4月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由深圳市公安局大鵬分局偵查終結(jié)，以上列被告人涉嫌詐騙罪，于2020年4月10日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年4月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年4月10日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年5月21日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年6月11日補查重報；本院于2020年7月9日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年8月4日補查重報。補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月9日、2020年9月5日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

犯罪嫌疑人徐某某、“啊政”、陳某甲、沈某丙、“老侯”、“老黃”（均在逃）等人以非法占有為目的，在中國境內(nèi)預(yù)謀、糾集和召集人手，收購或收集用于收款轉(zhuǎn)移資金的銀行卡并具體著手準(zhǔn)備，后又糾集于中緬邊境緬甸一側(cè)并組建了一個專門針對中國境內(nèi)人員的人數(shù)眾多、組織架構(gòu)清晰（主要分老板、財務(wù)、管理員組長、業(yè)務(wù)員、提供轉(zhuǎn)移贓款銀行卡的人員）、分工明確、管理嚴(yán)格的電信詐騙犯罪集團。該犯罪集團事先召集提供轉(zhuǎn)移贓款銀行卡的人員在中國內(nèi)地辦理銀行卡并帶到緬甸用于詐騙轉(zhuǎn)賬，犯罪集團的業(yè)務(wù)員以可以提供網(wǎng)絡(luò)貸款為誘惑，利用事先開發(fā)設(shè)計好的“**普惠”（后改名為“**財富”）APP等貸款A(yù)PP詐騙軟件，由業(yè)務(wù)員通過微信或QQ與被害人聊申請貸款事宜，以交納申請貸款金額的5%或598元人民幣、1488元人民幣作為手續(xù)費，收取手續(xù)費后再通過軟件后臺惡意修改被害人提交的收款銀行卡號等數(shù)據(jù)謊稱系統(tǒng)異常，進而要求被害人交納申請金額10%至30％的解凍費（保證金），之后再以需要銀行流水、申請成功后會返還相關(guān)金額等理由要求被害人繼續(xù)轉(zhuǎn)賬，直至被害人發(fā)現(xiàn)被騙不再轉(zhuǎn)賬匯款為止。

2019年8月至2020年1月期間，被告人王某某、沈某甲、魏某某、沈某乙、郭某某、李某甲、韓某某受該團伙成員糾集，先后從中國云南等地前往中緬邊境加入該電信詐騙集團參與詐騙犯罪，上述犯罪嫌疑人均通過犯罪集團指定人員向其提供的作案手機通過微信和QQ等網(wǎng)絡(luò)通訊工具，按照事先準(zhǔn)備好的“話術(shù)”模板與分配指定的可聯(lián)系被害人聊申請貸款事宜，讓被害人在“**財富”等APP軟件注冊填寫個人資料及收款銀行卡號數(shù)據(jù)，然后再以需收取各種理由的手續(xù)費、解凍費或匯款做流水可返還等形式，引誘受害人向犯罪集團指定的銀行卡匯入資金實施詐騙獲利，詐騙實施成功后，上述被告人可以獲得事先約定的兩種方式之一的報酬，一種方式為8000元人民幣底薪再加上騙取金額10％至15%提成，另一方式是按每月1萬元左右人民幣結(jié)算報酬。

其中，加入該電信詐騙集團后，被告人沈某乙在該集團中主要從事以貸款客服名義與被詐騙受害人網(wǎng)絡(luò)聊天、添加微信好友及從事給實施詐騙工作人員做飯、送飯、搞衛(wèi)生等工作，參與作案共非法獲利15000元人民幣；被告人李某甲在該集團中主要從事以貸款客服名義與被詐騙受害人網(wǎng)絡(luò)聊天申請貸款為由，按照預(yù)設(shè)的“話術(shù)”模版和套路引誘受害人向集團提供的指定銀行卡轉(zhuǎn)入被詐資金的詐騙“業(yè)務(wù)員”角色?，參與作案共非法獲利4萬元人民幣；被告人王某某在該集團中主要從事以貸款客服名義與被詐騙受害人網(wǎng)絡(luò)聊天申請貸款為由，按照預(yù)設(shè)的“話術(shù)”模版和套路引誘受害人向集團提供的指定銀行卡轉(zhuǎn)入被詐資金的“業(yè)務(wù)員”以及管理“業(yè)務(wù)員”的“組長”角色、參與作案共非法獲利35000元人民幣；被告人魏某某在該集團中主要從事以貸款客服名義與被詐騙受害人網(wǎng)絡(luò)聊天申請貸款為由，按照預(yù)設(shè)的“話術(shù)”模版和套路引誘受害人向集團提供的指定銀行卡轉(zhuǎn)入被詐資金的詐騙“業(yè)務(wù)員”角色，同時還從事分目標(biāo)事主號碼給“業(yè)務(wù)員”、修改貸款軟件后臺數(shù)據(jù)、登錄詐騙微信等工作，參與作案共非法獲利1萬元人民幣；被告人沈某甲在該集團中主要從事以貸款客服名義與被詐騙受害人網(wǎng)絡(luò)聊天申請貸款為由，按照預(yù)設(shè)的“話術(shù)”模版和套路引誘受害人向集團提供的指定銀行卡轉(zhuǎn)入被詐資金的“業(yè)務(wù)員”以及管理“業(yè)務(wù)員”的“組長”角色，同時還參與修改貸款軟件后臺數(shù)據(jù)等工作，參與作案共非法獲利2萬元人民幣；被告人郭某某在該集團中主要從事以貸款客服名義與被詐騙受害人網(wǎng)絡(luò)聊天申請貸款為由，按照預(yù)設(shè)的“話術(shù)”模版和套路引誘受害人向集團提供的指定銀行卡轉(zhuǎn)入被詐資金的詐騙“業(yè)務(wù)員”角色，參與作案共非法獲利45000元人民幣；被告人韓某某在該集團中主要從事以貸款客服名義與被詐騙受害人網(wǎng)絡(luò)聊天申請貸款為由，按照預(yù)設(shè)的“話術(shù)”模版和套路引誘受害人向集團提供的指定銀行卡轉(zhuǎn)入被詐資金的詐騙“業(yè)務(wù)員”角色，參與作案共非法獲利6500元人民幣。

2019年11月底，犯罪嫌疑人陳某甲召集被告人江某某、馬某甲、鐘某某、蘇某某、李某乙在中國陜西省西安市等地的各個銀行開戶辦理銀行卡用于詐騙轉(zhuǎn)賬時使用，陳某甲并帶領(lǐng)江某某等五人共同前往緬甸電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點，承諾以提供每張銀行卡可獲得500至1000元不等的費用作為好處費，在詐騙期間需要江某某、馬某甲、鐘某某、蘇某某、李某乙等人刷臉認(rèn)證銀行卡轉(zhuǎn)賬。被告人江某某提供13張銀行卡從事犯罪活動，其中8張卡能用，非法獲利4300元人民幣；被告人馬某甲提供17張銀行卡從事犯罪活動，其中11張卡能用，非法獲利9150元人民幣；被告人鐘某某提供10銀行卡從事犯罪活動，非法獲利8000元人民幣；被告人蘇某某提供12張銀行卡從事犯罪活動，其中6張卡能用，非法獲利1萬元人民幣；被告人李某乙提供8張銀行卡從事犯罪活動，非法獲利6400元人民幣。

另查明：

1、2019年12月7日-11日，被害人高某某在廣東省佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)**村**綜合樓后面一出租屋被被告人王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣5800元。

2、2019年12月11日，被害人張某乙在江西省南昌市東湖區(qū)**路**號**室被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣10000元。

3、2019年12月8日，被害人騰某某在浙江省溫州市洞頭區(qū)**建筑工地住房內(nèi)被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣4000元。

4、2019年12月11日，被害人徐某某在安徽省阜陽市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**小區(qū)被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣15000元。

5、2019年12月10日，被害人劉某甲在山東省濟寧市微山縣**街道辦事處**村**路**號被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣190270元。

6、2019年12月11日，被害人潘某某在河南省信陽市光山縣**街道辦事處**百香果門店被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣24000元。

7、2019年12月11日，被害人陳某乙在江蘇省無錫市江陰市華士鎮(zhèn)**路**號**室被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣20187元。

8、2019年12月6日，被害人谷某某在青海省德令哈市二炮建材市場**樓**單元**室被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣26908元。

9、2019年12月17日，被害人吳某甲在湖北省襄陽市谷城縣**被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣35000元。

10、2019年12月11日，被害人秦某某在寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)**小區(qū)被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣28800元。

11、2019年12月11日，被害人謝某某在江西省贛州市大余縣南安鎮(zhèn)**廉租房被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣44592元。

12、2019年12月11日，被害人吳某乙在海南省?？谑忻捞m區(qū)靈山鎮(zhèn)**大道**家具城處被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣25000元。

13、2019年11月17日10時許，被害人楊某某在廣東省深圳市寶安區(qū)**街道**社區(qū)**制品廠被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣3598元。

14、2019年11月30日18時許，被害人曾某某在廣東省深圳市龍崗區(qū)園山街道**社區(qū)**村**號**被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣91480元。

15、2019年12月4日，被害人寧某某在廣東省深圳市龍崗區(qū)龍城街道**花園**棟**單元606房被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣17500元。

16、2019年11月29日，被害人張某甲廣東省深圳市羅湖區(qū)紅寶路**樓**被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣4004元。

17、2019年11月22日12時許，被害人石某某在廣東省深圳市寶安區(qū)福海街道**小區(qū)**棟**房被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣16598元。

18、2020年1月5日13時許，被害人譚某某在廣東省深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道**莊園**棟被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣698元。

19、2020年1月9日9時30分許，被害人馬某乙在廣東省廣州市花都區(qū)花城街**區(qū)**號被被告人江某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣9698元。

20、2019年12月29日9時53分許，被害人文某某在廣東省廣州市越秀區(qū)**路**號被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣6690元。

21、2019年11月28日12時許，被害人陳某丙在廣東省潮州市湘橋區(qū)**廣場小區(qū)**幢**梯**房被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣80988元。

22、2019年12月12日10時許，被害人土某某在廣東省惠州市博羅龍溪街道**廠被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣10800元。

23、2019年11月30日-12月1日，被害人鄺某某在廣東省佛山市高明區(qū)美的**區(qū)**座**被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣31488元。

24、2019年12月7日12時許，被害人田某某在廣東省佛山市高明區(qū)更合鎮(zhèn)**有限公司宿舍被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣11979元。

25、2019年11月18日，被害人吳某丙在廣東省佛山市三水區(qū)白坭鎮(zhèn)**村**廠被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣5598元。

26、2019年11月30日中午，被害人熊某某在廣東省廣州市番禺區(qū)沙頭街**村**街**巷**號被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣8500元。

27、2019年12月3日10時58分許，被害人鄧某某在廣東省東莞市東城街道**中路**號**房被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣8000元。

28、2019年11月20日15時許，被害人賴某某在廣東省廣州市增城區(qū)增江街**村**號被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣4600元。

29、2019年11月22日至24日，被害人歐某某在廣東省連州市連州鎮(zhèn)**路**村**號被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣41488元。

30、2019年12月11日，被害人劉某乙在廣東省深圳市大鵬新區(qū)葵涌辦事處**員工宿舍被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣7488元。

31、2019年12月4日-12月5日，被害人張某丁在山西省長治縣韓店鎮(zhèn)寺莊村被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣26488元。

32、2019年12月5日，被害人李某丙在淅江省慈市古塘街道**社區(qū)**路**號被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣7488元

33、2019年12月11日，被害人申某某在湖北省荊門市掇刀區(qū)**小區(qū)被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣12598元。

34、2019年12月5日-12月7日，被害人邢某某在黑龍江省鶴北林業(yè)地區(qū)被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣60638元。

35、2019年11月30日-12月3日，被害人盧某某在淅江省紹興市上虞區(qū)**鎮(zhèn)被王某某等人以上述犯罪方法騙取人民幣31萬元。

上述35名被害人被被告人王某某、江某某等人以上述犯罪方法共騙取合計1207964元人民幣，其中匯入被告人江某某銀行賬戶內(nèi)的款項合計136375元，匯入被告人鐘某某銀行賬戶內(nèi)的款項合計22896元，匯入被告人馬某甲銀行賬戶內(nèi)的款項合計15000元，匯入被告人蘇某某銀行賬戶內(nèi)的款項合計38488元，匯入被告人李某乙銀行賬戶內(nèi)的款項合計37000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??物證：手機12部；2、書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、人口信息、銀行賬戶開戶資料及交易記錄、違法犯罪經(jīng)歷比對報告、刑事判決書、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、案件目錄、情況說明、詐騙統(tǒng)計表、報案材料等；3.證人證言：證人李某丁的證言；4.被害人陳述：被害人劉某乙的陳述；5.被告人供述和辯解：12名被告人的供述和辯解；6.鑒定意見：安絡(luò)司法鑒定所司法鑒定意見書等；7、辨認(rèn)筆錄；8.電子證據(jù)、視聽資料：手機截圖、微信聊天記錄截圖等

本院認(rèn)為，本案12名被告人參與詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市龍崗區(qū)人民法院

檢察官：李羨

檢察官助理：陳堅

2020年9月17日

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附件：

1.王某某等十一名被告人現(xiàn)羈押于深圳市龍崗區(qū)看守所，被告人李某乙現(xiàn)被取保候?qū)?，李某乙?lián)系電話：159*******。

2.案卷材料和證據(jù)12冊

3.量刑建議書30份。

4.隨案移送手機12部。