浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

婺檢一部刑訴〔2019〕228號

被告人王某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼3416231996********，漢族，大專文化，群眾，戶籍所在地安徽省亳州市利辛縣，住******。因涉嫌詐騙罪于2019年5月9日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月11日被依法逮捕。

被告人阮某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3426011996********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地安徽省合肥市**，住******。因涉嫌詐騙罪于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月11日被依法逮捕。

被告人王某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3401221998********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地安徽省合肥市肥西縣，住******。因涉嫌詐騙罪于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月11日被依法逮捕。

被告人詹某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號碼3424261994********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地安徽省六安市金寨縣，住******。因涉嫌詐騙罪于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月11日被依法逮捕。

被告人陳某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3403211989********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣，住******。因涉嫌詐騙罪于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月11日被依法逮捕。

被告人胡某乙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3424261997********，漢族，大專文化，群眾，戶籍所在地安徽省六安市金寨縣，住******。因涉嫌詐騙罪于2019年5月9日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月11日被依法逮捕。

被告人李某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3401221997********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地安徽省合肥市肥西縣，住******。因涉嫌詐騙罪于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月11日被依法逮捕。

被告人章某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼3424251991********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地安徽省六安市舒城縣，住******。因涉嫌詐騙罪于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月11日被依法逮捕。

被告人陳某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3429011994********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地安徽省池州市貴池區(qū)，住******。因涉嫌詐騙罪于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年6月11日被依法逮捕。

被告人王某丙，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3401221997********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地安徽省合肥市肥西縣，住******。因涉嫌詐騙罪于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年6月3日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人柏某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼3401221995********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地安徽省合肥市肥西縣，住******。因涉嫌犯有詐騙罪于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年6月3日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3425231998********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地安徽省宣城市廣德縣，住******。因涉嫌犯有詐騙罪于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年6月3日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1997年**月**日出生，公民身份號碼3422241997********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地安徽省宿州市靈璧縣，住******。因涉嫌犯有詐騙罪于2019年5月10日被金華市公安局江南分局刑事拘留，同年6月3日被依法變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人王某甲、阮某某、王某乙、詹某某、陳某甲、胡某乙、李某某、章某某、陳某乙、王某丙、柏某甲、陳某丙、張某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查和延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2019年5月，鄧某某（另案處理）在安徽省合肥市組建安徽某某貿(mào)易有限公司，由其本人或公司經(jīng)理培訓(xùn)并指導(dǎo)公司業(yè)務(wù)，并聘用張某乙、魯某某（另案處理）等人負(fù)責(zé)財務(wù)、業(yè)務(wù)員招聘等行政事務(wù)。該公司業(yè)務(wù)員分三個“戰(zhàn)隊”，分別系邢某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“雄鷹隊”、丁某某（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“戰(zhàn)狼隊”、王某丁（另案處理）擔(dān)任經(jīng)理的“沖鋒隊”，每個“戰(zhàn)隊”各自下設(shè)主管人員及普通業(yè)務(wù)員?，F(xiàn)查明曾在該公司任職業(yè)務(wù)員的有216名。本案被告人王某甲、阮某某、王某乙、詹某某、陳某甲、胡某乙、李某某、章某某、陳某乙、王某丙、柏某甲、陳某丙、張某甲均系“雄鷹隊”業(yè)務(wù)員。

該詐騙團(tuán)伙采用虛假網(wǎng)戀交友的方式實(shí)施詐騙，具體先通過交友軟件等各種途徑使用公司派發(fā)的微信賬號添加男性好友，虛構(gòu)開服裝店的“張某丙”、“劉某某”等單身青年女性身份使用公司統(tǒng)一話術(shù)文本，與男性好友曖昧聊天，逐漸培養(yǎng)篩選出誤以為雙方為男女朋友關(guān)系的被害人。隨后以“過生日”、“定情信物”等各種名義讓被害人表達(dá)愛意，要求被害人直接轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金購買名牌禮物。業(yè)務(wù)員收到被害人轉(zhuǎn)賬的錢款后，假稱要回禮，并發(fā)給被害人提前準(zhǔn)備好的正在買禮物的圖片、視頻以及經(jīng)理、主管制作好的假微信付款憑證，使被害人信以為真。后再由張某乙、魯某某等人將鄧某某采購的假冒奢侈品寄給被害人作為回禮，以便進(jìn)一步獲取被害人信任，繼續(xù)騙取錢財。被害人提出要語音或視頻時，男性業(yè)務(wù)員便會讓同組的女性業(yè)務(wù)員或鄧某某、張某丙進(jìn)行回復(fù)。在騙取被害人財產(chǎn)后，經(jīng)理、主管將全部詐騙所得轉(zhuǎn)至鄧某某賬戶，并逐一對業(yè)務(wù)員的詐騙所得進(jìn)行登記，作為個人發(fā)放提成的依據(jù)。

經(jīng)審計，該公司詐騙數(shù)額為15591931.99元，其中“雄鷹隊”詐騙數(shù)額4757121元。本案被害人人數(shù)至少數(shù)百人，其中家住金華市婺城區(qū)**，家住金華市婺城區(qū)的被害人金某某在2019年3月以來被騙33600元。其中：

被告人王某甲系“雄鷹隊”業(yè)務(wù)主管，2017年7月加入公司成為業(yè)務(wù)員，2019年4月起擔(dān)任“雄鷹隊”主管，負(fù)責(zé)詹某某、阮某某、王某丙等業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)管理并從中獲取相應(yīng)業(yè)務(wù)提成，詐騙數(shù)額4641487元，其中個人直接實(shí)施詐騙數(shù)額853010元。

被告人阮某某系“雄鷹隊”業(yè)務(wù)員，2017年11月加入公司，2018年10月離職，2019年3月再次入職，詐騙數(shù)額4115186元，其中個人直接實(shí)施詐騙數(shù)額176514元。

被告人王某乙系“雄鷹隊”業(yè)務(wù)員，2019年4月加入公司，詐騙數(shù)額3652721元，其中個人直接實(shí)施詐騙數(shù)額159620元。

被告人詹某某系“雄鷹隊”業(yè)務(wù)員，2018年4月加入公司，詐騙數(shù)額3458707元，其中個人直接實(shí)施詐騙數(shù)額245506元。

被告人陳某甲系“雄鷹隊”業(yè)務(wù)員，2018年6月加入公司，詐騙數(shù)額3059004元，其中個人直接實(shí)施詐騙數(shù)額145720元。

被告人胡某乙系“雄鷹隊”業(yè)務(wù)員，2017年7月加入公司，2018年3月離職，詐騙數(shù)額2245381元，其中個人直接實(shí)施詐騙數(shù)額127162元。

被告人李某某系“雄鷹隊”業(yè)務(wù)員，2017年12月加入公司，詐騙數(shù)額4011505元，其中個人直接實(shí)施詐騙數(shù)額68200元。

被告人章某某系“雄鷹隊”業(yè)務(wù)員，2019年4月加入公司，詐騙數(shù)額3059004元，其中個人直接實(shí)施詐騙數(shù)額97714元。

被告人陳某乙系“雄鷹隊”業(yè)務(wù)員，2018年11月加入公司，詐騙數(shù)額1330882元，其中個人直接實(shí)施詐騙數(shù)額56468元。

被告人王某丙系“雄鷹隊”業(yè)務(wù)員，2019年3月加入公司，詐騙數(shù)額744134元，其中個人直接實(shí)施詐騙數(shù)額26600元。

被告人柏某甲系“雄鷹隊”業(yè)務(wù)員，2019年3月加入公司，詐騙數(shù)額744134元，其中個人直接實(shí)施詐騙數(shù)額26200元。

被告人陳某丙系“雄鷹隊”業(yè)務(wù)員，2019年4月加入公司，詐騙數(shù)額395260元，其中個人直接實(shí)施詐騙數(shù)額8400元。

被告人張某甲系“雄鷹隊”業(yè)務(wù)員，2019年4月加入公司，詐騙數(shù)額395620元，其中個人直接實(shí)施詐騙數(shù)額4000元。

2019年5月9日，被告人王某甲、胡某乙在安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)米蘭陽光花園4幢2單元404室被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案；2019年5月10日，被告人陳某甲、陳某乙、王某乙、李某某、章某某、詹某某、阮某某、陳某丙、柏某甲、王某丙、張某甲于在安徽省合肥市尚某某大都會C座3608的合肥圣茂商務(wù)有限公司被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，公安機(jī)關(guān)在該公司當(dāng)場查獲大量手機(jī)、電腦等作案工具和涉案財物，其中包括各種“奢侈品”636件。涉案“奢侈品”已鑒定76件，均系假冒。案發(fā)后，被告人詹某某退出贓款226343元，王某丙退出贓款24467.44元，陳某丙退出贓款18540元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．書證：戶籍資料、歸案經(jīng)過、接受證據(jù)清單、扣押清單、銀行卡、微信、支付寶賬戶信息及交易流水，情況說明；

2．鑒定意見：財務(wù)審計報告、真?zhèn)舞b定報告；

3．現(xiàn)場勘查、扣押、辨認(rèn)等筆錄：手機(jī)檢查筆錄、檢查筆錄、搜查筆錄、電子證物檢查記錄；

4．視聽資料：電子數(shù)據(jù)光盤、手機(jī)視頻錄像；

5.?證人證言：范某某、鄧某某、張某乙的證言；

6.?被害人的陳述：陳世兵、姬某某、查某某等25人的陳述；

7．被告人的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人王某甲、阮某某、王某乙、詹某某、陳某甲、胡某乙、李某某、章某某、陳某乙、王某丙、柏某甲、陳某丙、張某甲以非法占有為目的，伙同他人利用互聯(lián)網(wǎng)，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，冒充女性以虛假網(wǎng)戀交友的方式實(shí)施詐騙，其中王某甲、阮某某、王某乙、詹某某、陳某甲、胡某乙、李某某、章某某、陳某乙、王某丙、柏某甲詐騙數(shù)額特別巨大，陳某丙、張某甲詐騙數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。系共同犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定。均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定。王某甲、李某某、王某乙、詹某某、章某某、陳某甲、胡某乙、陳某乙、柏某甲、王某丙、陳某丙、張某甲均系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院

檢察員：楊敏華??張濤

2019年12月31日

附：

1、被告人王某甲、阮某某、王某乙、詹某某、陳某甲、胡某乙、李某某、章某某、陳某乙、現(xiàn)羈押于金華市看守所，王某丙（電話188*******）、柏某甲（電話173*******）、陳某丙（電話131*******）、張某甲（電話159*******）在家候?qū)彙?/span>

2、公安卷十冊，檢察卷一冊。