衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石檢刑檢刑訴〔2020〕112號

被告人王某某，男，居民身份證號碼4304211979********，1979年**月**日出生，漢族，高中文化，群眾，原**民間資本服務中心有限公司職員，居住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**路1-143號，戶籍所在地同住址。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，同日被衡陽市公安局石鼓分局監(jiān)視居住。2018年12月13日被衡陽市公安局石鼓分局取保候?qū)彙?020年9月18日被衡陽市公安局石鼓分局解除取保候?qū)彙?020年11月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，居民身份證號碼4304211985********，1985年**月**日出生，漢族，專科文化，群眾，原**民間資本服務中心有限公司職員，居住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**路15-20號，戶籍所在地同住址。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，2018年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局取保候?qū)彙?019年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局解除取保候?qū)彙?020年11月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。

被告人蔣某某，男，居民身份證號碼4304211985********，1985年**月**日出生，漢族，初中文化，群眾，原**民間資本服務中心有限公司職員。居住地湖南省衡陽縣**鄉(xiāng)**村**組2號，戶籍所在地同住址。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，2018年10月31日被衡陽市公安局石鼓分局監(jiān)視居住。2019年1月25日被衡陽市公安局石鼓分局取保候?qū)彙?020年3月1日被衡陽市公安局石鼓分局解除取保候?qū)彙?020年11月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，男，居民身份證號碼4304111984********，曾用名謝某甲，1984年**月**日出生，漢族，初中文化，群眾，原**民間資本服務中心有限公司職員。居住地湖南省衡陽市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**村民組2號，戶籍所在地同住址。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，2018年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局取保候?qū)彙?019年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局解除取保候?qū)彙?020年11月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。

被告人任某某，男，居民身份證號碼4304071991********，1991年**月**日出生，漢族，大學本科文化，群眾，原**民間資本服務中心有限公司職員。居住地湖南省衡陽市**區(qū)**鄉(xiāng)五*村**路**商業(yè)城**棟308室，戶籍所在地同住址。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，2018年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局取保候?qū)彙?019年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局解除取保候?qū)彙?020年11月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。

????被告人蔣某甲，男，居民身份證號碼4304081986********，1986年**月**日出生，漢族，初中文化，群眾，原**民間資本服務中心有限公司職員。居住地湖南省衡陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組26號，戶籍所在地同住址。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，2018年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局取保候?qū)彙?019年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局解除取保候?qū)彙?020年11月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。

????被告人萬某某，男，居民身份證號碼4304211988********，1988年**月**日出生，漢族，專科文化，群眾，原**民間資本服務中心有限公司職員。居住地湖南省衡陽縣**鎮(zhèn)**居委會**路77號，戶籍所在地同住址。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，2018年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局取保候?qū)彙?019年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局解除取保候?qū)彙?020年11月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。

????被告人許某某，男，居民身份證號碼4304241991********，1991年**月**日出生，漢族，高中文化，群眾，原**民間資本服務中心有限公司職員。居住地湖南省衡東縣**鄉(xiāng)**村**組**，戶籍所在地同住址。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，2018年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局取保候?qū)彙?019年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局解除取保候?qū)彙?020年11月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。

????被告人黃某某，男，居民身份證號碼4304221984********，1984年**月**日出生，漢族，初中文化，群眾，原**民間資本服務中心有限公司職員。戶籍所在地湖南省衡陽市，住蒸湘區(qū)**街道**村社區(qū)**村**棟**單元201室。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，2018年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局取保候?qū)彙?019年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局解除取保候?qū)彙?020年11月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。

????被告人廖某某，男，居民身份證4304111985********，1985年**月**日出生，漢族，初中文化，群眾，原**民間資本服務中心有限公司職員。居住地湖南省衡陽市蒸湘區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號，戶籍所在地同住址。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，2018年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局取保候?qū)彙?019年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局解除取保候?qū)彙?020年11月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。

????被告人劉某甲，男，居民身份證號碼4304111979********，1979年**月**日出生，漢族，初中文化，群眾，原**民間資本服務中心有限公司職員。居住地衡陽市蒸湘區(qū)**街道**村**村民組17號，戶籍所在地同住址。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，2018年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局取保候?qū)彙?019年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局解除取保候?qū)彙?020年11月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某乙，男，居民身份證號碼4304031985********，1985年**月**日出生，漢族，大學本科文化，群眾，原**民間資本服務中心有限公司職員。居住地衡陽市雁峰區(qū)**路**號**單元301戶，戶籍所在地同住址。因涉嫌詐騙罪，于2018年10月30日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，2018年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局取保候?qū)彙?019年12月7日被衡陽市公安局石鼓分局解除取保候?qū)彙?020年11月23日經(jīng)本院決定逮捕，次日由衡陽市公安局石鼓分局執(zhí)行逮捕。

本案由衡陽市公安局石鼓分局偵查終結，以被告人王某某、趙某某、蔣某某、謝某某、任某某、蔣某甲、萬某某、許某某、黃某某、廖某某、劉某甲、劉某乙涉嫌詐騙、敲詐勒索罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月23日已告知被告人有權委托辯護人，2020年10月24日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人并告知其認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

????王某甲（已判刑）于2014年1月23日成立衡陽市**民間資本服務中心有限公司（以下簡稱**公司）。公司成立后，隨著業(yè)務的發(fā)展，公司先后增加了車貸部、貸后管理部（后更名為業(yè)務三部）、零花錢貸部及**車貸分公司、**車貸分公司、**典當行等多家分公司。王某甲糾集李某甲、王某乙、鄧某甲、楊某甲、胡某甲、李某乙、王某丙、寧某甲、蔣某丙、劉某丙、彭某甲、胡某乙、王某丁、萬某乙、陳某甲、廖某乙、譚某甲等人（上述人員均已判刑），以**公司為依托，形成較穩(wěn)定的惡勢力犯罪集團，多次實施詐騙、敲詐勒索等一系列犯罪活動。被告人趙某某、王某某、蔣某某、謝某某、任某某、蔣某甲、萬某某、許某某、廖某某、黃某某、劉某甲、劉某乙等人明知**公司以貸款業(yè)務設置陷阱，實施套路貸詐騙等犯罪活動，為獲取非法利益，仍然積極參與，通過網(wǎng)絡宣傳、廣告投放、主動聯(lián)系等方式，以“低利息、無抵押、無風險、放款快”等虛假宣傳為誘餌吸引被害人到**公司借款，以便王某甲等人最大限度獲取非法利益，在惡勢力犯罪集團中起積極作用。具體犯罪事實如下：

????一、詐騙罪

???１、2016年8月12日被害人王某戊通過被告人蔣某某以自己別克車（湘D77***）鑰匙和車輛登記證書在**公司借款60000元,扣除前期費用實際到手47800元。2017年1月24日在被告人蔣某某的建議下被害人王某戊又在**公司以循環(huán)貸的方式貸款70000元，扣除前期費用以及第一次車貸剩余還款額45300元，實際到手13031元，需償還92028元。2017年3月30日逾期，2017年4月13日李某甲安排胡某甲以及廖某丙（另案處理）在衡陽市**廠附近將用備用鑰匙將被害人王某戊車輛開回**公司。車輛被**公司扣押后，被害人王某戊打電話給業(yè)務員蔣某某，蔣告知必須償還全部本息才能贖回車輛，加上逾期違約金和拖車等費用共需償還87000元。被害人王某戊無力償還，2017年6月22日在被害人王某戊不知情的情況下別克車輛被過戶至王某乙名下。王某乙、鄧某甲在車貸結清表上簽字確認。

　　被告人蔣某某詐騙數(shù)額為35338元。

????2、2015年12月1日，被害人譚某乙通過被告人趙某某以及業(yè)務員羅某甲（另案處理）以吉利美日汽車（湘DM8***）在**公司**車貸貸款25000元，扣除前期費用實際到手22000元，共需償還32496元。第4期逾期，逾期后**公司先通過手機發(fā)送短信催促譚某乙還款，被害人譚某乙在**公司催收人員的多次催促下，無奈將車開車去公司處理。在**公司，業(yè)務員肖某甲對被害人譚某乙說一直逾期就會一直產(chǎn)逾期費用，可以通過過橋以循環(huán)貸對2015年12月1日貸款進行清償。被害人譚某乙表示同意。2016年4月7日，被害人譚某乙在**公司繼續(xù)借款42000元，扣除利息及償還前次貸款后實際到手17750元。鄧某甲在**公司出賬憑證審核人欄簽字確認。后被害人譚某乙償還2期利息后一直沒有還款。**公司車貸合同結清表顯示被害人譚某乙共需還款87958元。2016年12月21日**公司財務部出具了被害人譚某乙的結清證明用于解押，2016年12月22日被害人譚某乙的車輛過戶至胡某丙名下。鄧某甲在車貸合同結清表上簽字確認。

　　被告人趙某某詐騙數(shù)額為50368元。

????3、2015年9月8日被害人凌某甲通過業(yè)務員趙某乙（另案處理）在**公司以朗逸小轎車（湘D9L***）貸款3萬元。鄧某甲在**公司出賬憑證審核人欄簽字確認。扣除前期費用實際到手26900元，共需償還34500元。2015年9月30日逾期，?2016年5月，李某甲安排被告人劉某乙以及劉某丙將被害人凌某甲的車輛搶回。被害人凌某甲與李某甲協(xié)商贖回車輛事宜，**公司財務部出具被害人凌具車貸同結清表計算出被害人凌某甲應償還公司93116元。2016年8月10日**公司出具虛假的結清證明對車輛解押，2016年8月10日車輛在被害人凌某甲不知情的情況下過戶至李某甲名下。李某甲、鄧某甲在車貸合同結清表上簽字確認?！　?/span>

　　被告人劉某乙詐騙數(shù)額為66216元。

????4、2017年12月11日?，被害人劉某丁通過被告人謝某某團隊的被告人廖某某在**公司以寶馬X5越野車在**公司貸款28萬元。實際到手273100元，共需償還316146元。2018年2月15日逾期，2018年3月16日李某甲安排彭某乙、萬某丙將被害人劉某丁車輛拖回。被害人劉某丁與李某甲協(xié)商贖回車輛事宜，李某甲要求償還38萬元，后被害人劉某丁找到王某甲，王某甲告知被害人劉某丁第一期償還的欠款53201元作為逾期違約金、罰息等，再交納29萬元可以贖回車輛。被害人劉某丁先支付2萬元給**公司，但沒有拿回車輛?，F(xiàn)車輛過戶至李某甲名下。

????被告人謝某某、廖某某詐騙數(shù)額為70101元，其中2萬元系既遂，50101元為未遂。

????二、敲詐勒索罪

????1、2018年4月10日被害人周某甲通過被告人蔣某某團隊的業(yè)務員肖某乙（另案處理）以斯柯達速派轎車（湘DS4***）在**公司**車貸借款15000元，扣除前期費用實際到手11000元，共需償還18000元。2018年7月3日第4期被害人周某甲無力償還借款，業(yè)務員肖某乙便要被害人周某甲到**大廈6樓做信貸，被害人周某甲先后在**公司信貸貸款4次，每次貸款8000元，每次實際到手6800元。4次貸款到手共27200元，4次貸款共需償還56400元。

　　2018年7月3日被害人周某甲將當期車貸應還的1800元轉(zhuǎn)至肖某乙，要肖某乙代其還款，但肖某乙卻并未將錢還入公司指定賬戶內(nèi)。當晚，被告人李某甲安排員工在415醫(yī)院用備用鑰匙將被害人周某甲的車輛開走。后被害人周某甲多次與李某甲協(xié)商，被告人李某甲要求支付借款、違約金、拖車費共計60000余元。2018年7月23日被害人周某甲支付47000元結清所有借款及違約費用，**公司財務部經(jīng)核實后出具了五張結清證明。

　　被告人蔣某某敲詐勒索既遂數(shù)額14200元。

????2、2018年1月13日，被害人曹某甲通過**公司被告人蔣某某團隊的業(yè)務員譚某丙（另案處理）在**公司貸款30000元，扣除前期費用實際到手27000元，共需償還45306元。2017年3月15日被害人曹某甲沒有按時還款，2017年3月16日李某甲安排王某丁、廖某乙等人將被害人曹某甲車輛拖回**公司。過段時間，被害人曹某甲去**公司處理逾期貸款，李某甲告知被害人曹某甲需要繳納9800元才能將車輛贖回。被害人無奈交納9800元將車輛贖回。

????被告人蔣某某敲詐勒索既遂數(shù)額10498元。

????3、2017年11月13日，被害人劉某戊通過**公司被告人蔣某某團隊的業(yè)務員戴某甲（另案處理）在**公司貸款30000元，實際到手26400元，共需償還43038元。因逾期沒有還款，2018年3月3日陳某乙、彭某甲及胡某丙將被害人劉某戊的車輛拖回。李某甲告知被害人劉某戊需交納拖車等費用，最終被害人劉某戊繳納11800元將車輛贖回。

被告人蔣某某敲詐勒索既遂數(shù)額27438元。

4、2017年5月被害人何某甲通過被告人謝某某以大眾速騰汽車（湘D6K***）在**公司**車貸貸款50000元，扣除前期費用實際到手46400元，共需償還74304元。2017年10月逾期，2017年11月21日李某甲安排陳某乙、廖某丙以及胡某丙（另案處理）到祁東縣準備拖車，被害人何某甲丈夫付文廣叫朋友交納3000元費用后陳某乙等人沒有將車拖走。2017年11月24日被告人李某甲通過GPS發(fā)現(xiàn)被害人何某甲的車子從呆鷹嶺進入蒸湘區(qū)**大道，便安排陳某乙等人前往攔截，陳某乙、廖某丙以及胡某丙駕駛一臺別克車堵在何某甲所駕駛的速騰車后面，劉某丙與蔣某丙駕駛一臺黑色馬自達攔在速騰車的前面，李某乙與胡某甲駕駛一臺紅色馬自達停在速騰車的右側，后陳某乙等人將被害人何某甲的丈夫付文廣拖出駕駛室，由李某乙駕駛速騰車回到**公司總部，其他人分別駕車返回公司。被害人何某甲在**公司與李某甲協(xié)商時被告知要交納52000元，商談未果。2018年2月18日被害人何某甲仍還款4128元。終因無法拿回車輛，被害人何某甲沒有繼續(xù)償還借款。被害人何某甲速騰小車現(xiàn)下落不明。

被告人謝某某敲詐勒索未遂數(shù)額26240元，既遂數(shù)額3000元。

5、2017年10月7日被害人趙某丙通過萬某丙（另案處理）介紹的被告人任某某團隊的被告人趙某丁以寶馬汽車（湘DZ0***）在**公司分別簽訂50000元、20000元的貸款合同。50000元中扣除前期費用實際到手47900元。20000元扣除前期費用實際到手16100元。鄧某甲在**公司出賬憑證審核人欄簽字確認。

被害人趙某丙50000元貸款按時還款1期，20000元欠款按時還款2期。后逾期，2017年12月1日22時許，李某甲通過GPS發(fā)現(xiàn)被害人趙某丙車輛正從衡陽高鐵往**方向行駛，便安排附近貸后管理部人員將被害人趙某丙車輛開回。當被害人趙某丙駕駛寶馬車從衡陽東站行駛致石鼓區(qū)雁棲橋附近時，寧某甲、萬鵬駕駛一臺長安汽車攔截在被害人趙某丙寶馬車前，李某乙、胡某甲駕駛一臺馬自達汽車堵在被害人趙某丙寶馬車后，接著寧某甲、萬某甲、胡某甲、李某乙四人敲打?qū)汃R車玻璃以及引擎蓋呵斥被害人趙某丙下車，趙突遇此情況便準備下車查看，被寧某甲、萬某甲等人強行拖下駕駛室，被害人趙某丙隨即被寧某甲帶上長安汽車，萬某甲、胡某甲駕駛寶馬車帶上被害人趙某丙的家屬，李某乙駕駛馬自達汽車一同返回**公司。在**公司胡某丙要求被害人趙某丙償還贖車費用、借款本息、拖車費、逾期費用等共9萬余元，但趙某丙身上因沒有錢，所以當天沒有償還。后被害人趙某丙要萬某丙將車贖回，萬某丙在贖車時才得知被害人趙某丙還在**公司辦理了零花貸6000元，實際到手5000元，最終萬某丙轉(zhuǎn)賬104500元給李某甲。李某甲轉(zhuǎn)賬66522元至王應員賬戶，轉(zhuǎn)賬29400元至王香萍賬戶，轉(zhuǎn)賬6078元至被告人胡某丙賬戶，共計轉(zhuǎn)賬102000元將趙某丙欠款償還清楚。財務部核實還款數(shù)額后將寶馬車讓萬某丙開走。案發(fā)后，寶馬車從萬某丙處追回退還給被害人趙某丙。

被告人任某某、趙某丁敲詐勒索既遂數(shù)額40794元。

6、2017年10月11日，被害人劉某己通過**公司被告人蔣某甲團隊的業(yè)務員周某乙（另案處理）在**公司**典當行貸款15000元，扣除前期費用實際到手11100元，共需償還18000元。鄧某甲在**公司出賬憑證審核人欄簽字確認。2017年11月10日被害人劉某己沒有按時還款，2017年11月16日上午?10點左右李某甲安排李某乙等人將被害人劉某己帶到**大道總部李某甲告知被害人劉某己需要繳納31035元才能結清，劉認為費用過高，李某甲、胡某丙便動手打被害人劉某己耳光，無奈之下，被害人劉某己打電話給其朋友屈政黨，屈從被害人劉某己媽媽王某己處拿了400元交給**公司償還當期利息后被害人劉某己回家。2018年5月5日被害人劉某己妻子陸某甲還款2萬元給**公司，財務部出具了還款結清單給被害人劉某己。

被告人蔣某甲敲詐勒索既遂數(shù)額9900元。

7、2017年11月之前，劉某庚在**公司多次貸款。2017年11月10日，劉某庚通過**典當行業(yè)務員何某乙（另案處理）簽訂20000元的車貸借款合同，劉某庚以北京現(xiàn)代汽車（湘DS2***）為抵押?？鄢捌谫M用實際到手16100元。2017年12月15日劉某庚又將北京現(xiàn)代汽車（湘DS2***）抵押在陳某乙所開辦的衡豐寄賣行，2018年3月27日20時許被害人王某辛（陳某乙的兒子）將此臺現(xiàn)代汽車駕駛外出，當車輛行駛至衡陽市石鼓區(qū)新大橋底下時，李某甲在微信群里指示貸后管理部人員對這臺車輛進行攔截，被告人劉某甲以及劉某丙、蔣某丙、萬某甲、寧某甲、李某乙分別駕駛一臺長安汽車、一臺本田汽車進行追堵，在衡陽市石鼓區(qū)新大橋下被告人寧某甲等人發(fā)現(xiàn)正在駕駛的現(xiàn)代汽車，并將該車逼停。寧某甲等人使用棒球棍相威脅，將王某辛（拖下車，王的朋友劉偉見狀也跟著下車，隨后現(xiàn)代車輛被開走，被告人劉某甲駕車將被害人王某辛一起帶回到**公司。王某辛**公司就現(xiàn)代汽車被**公司搶走一事與李某甲進行商談，愿意將劉某庚所欠**公司的錢償還，李某甲不同意，并提出必須出5萬元才能將車拿走，最終協(xié)商未果，車輛未取回。

被告人劉某甲敲詐勒索未遂數(shù)額33900元。

????8、2017年12月11日?，被害人羅某乙通過**公司的被告人蔣某某團隊的被告人許某某以中華V3貸款15000元，實際到手11700元。2018年1月11日逾期，2018年1月26日車輛被**公司貸后管理部拖回。被害人與李某甲協(xié)商，李某甲要求繳納40000元才可以贖車，被害人羅某乙放棄取車。

????被告人蔣某某、許某某敲詐勒索未遂28300元。

????9、2018年6月6日?，被害人羅某丙通過**公司的被告人蔣某某團隊的被告人萬某某以大眾汽車在**公司貸款110000元。實際到手98958元。償還一期借款11555元后逾期。2018年8月7日車輛被**公司拖走，要求繳納123736元，協(xié)商未果。

????被告人蔣某某、萬某某敲詐勒索未遂36333元。

????10、2017年12月15日?，被害人鄧某丙通過**公司的被告人任某某團隊的黃某某以現(xiàn)代車輛在**公司貸款，被告人王某某評估該倆車價值95000元，放款額度?5萬元。實際到手45000元。第一期違約，被害人鄧某丙找到被告人黃某某，黃某某告知其要償還7萬元才可以將車開走，后協(xié)商至6.5萬元，最終協(xié)商未果。

????被告人王某某、任某某、黃某某敲詐勒索未遂20000元。

????11、2018年2月9日，被害人洪某甲通過**公司任某某的團隊的被告人黃某某以馬自達在**公司貸款，被告人王某某評估該輛車價值96000元，放款額度15000元，實際到手12900元。2018年7月逾期，2018年8月7日車輛被拖走，后要求繳納16823元，最終協(xié)商交納13000元。被害人洪某甲還款11000元，后被告人黃某某一直催促被害人洪某甲繳納剩下的2000元。

????被告人王某某、任某某、黃某某敲詐勒索8000元。其中未遂2000元，既遂6000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.借款合同、還款提醒函等書證；2.被害人洪某甲、羅某丙等人的陳述；3.被告人王某某、劉某乙等人的供述與辯解；4.辨認筆錄。

本院認為，被告人趙某某、王某某、蔣某某、謝某某、任軒偉、蔣某甲、萬某某、許某某、廖某某、黃某某、劉某甲、劉某乙在惡勢力犯罪集團中起積極作用。被告人蔣某某、趙某某、劉某乙、謝某某、廖某某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取公私財物，其中，被告人蔣某某詐騙數(shù)額較大，被告人趙某某、劉某乙、謝某某、廖某某詐騙數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定。其中第4筆被告人謝某某、廖某某未遂。被告人王某某、蔣某某、謝某某、任某某、蔣某甲、劉某甲、萬某某、黃某某、許某某以非法占有為目的，采取恐嚇、威脅等方法，非法占有公私財物，其中，被告人王某某、蔣某甲、劉某甲、黃某某、許某某、謝某某、萬某某敲詐勒索數(shù)額較大，被告人蔣某某、任某某敲詐勒索數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定。其中，第4筆被告人謝某某犯罪未遂，第7筆被告人劉某甲系犯罪未遂，第8筆中被告人蔣某某、許某某系犯罪未遂，第9筆被告人蔣某某、萬某某系犯罪未遂，第10筆被告人王某某、任某某、黃某某系犯罪未遂，第11筆被告人王某某、任某某、黃某某未遂。該案犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究被告人蔣某某、趙某某、劉某乙、謝某某、廖某某的刑事責任。應當以敲詐勒索罪追究被告人王某某、蔣某某、謝某某、任某某、蔣某甲、劉某甲、萬某某、黃某某、許某某的刑事責任。該案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人王某某、趙某某起主要作用，系主犯，被告人蔣某某、謝某某、任某某、蔣某甲、萬某某、許某某、黃某某、廖某某、劉某甲、劉某乙起次要作用，系從犯。被告人蔣某某、謝某某一人犯數(shù)罪，還應當分別適用《中華人民共和國刑法》第二十三條第一款、第二款，第二十五條第一款，第二十六條第一、三款，第二十七條第一、二款，第六十九條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

衡陽市石鼓區(qū)人民法院

檢察官：周娉娉

2020年11月23日

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附：

1.被告人王某某、趙某某、蔣某某、謝某某、任某某、蔣某甲、萬某某、許某某、黃某某、廖某某、劉某甲、劉某乙現(xiàn)羈押于衡陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)柒冊。

3.證人、鑒定人名單。

4.本案未扣押財物。